Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1588/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1588/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2011 года судья Ворош иловского районного суда г. Д онецка Князьков В.В., рассмотр ев представление старшего сл едователя по ОВД СУ ГУМВД Укр аины в Донецкой области подп олковника милиции Трониц И .Н., о вынесении решения о про изводстве выемки документов содержащих банковскую тайну и наложении ареста на расчет ный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управл ением ГУМВД Украины в Донецк ой области расследуется угол овное дело № 20-21888, по факту осуще ствления фиктивного предпри нимательства, по признакам п реступления, предусмотренно го ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования угол овного дела установлено, что предприятия ЧП "Митеком" (ЕГРП ОУ 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), ЧП "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159 787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "Запорожукрпромресурсы" (ЕГР ПОУ 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПО У 32649713), ООО Трафитмеалбут" (ЕГРП ОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155 426), ООО "Райверс Украина" (ЕГРПО У 34303130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРП ОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГР ПОУ 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Глифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегист рированы на одно лицо, директ ором и учредителем которых я вляется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ни какой финансово-хозяйственн ой деятельности в указанных предприятиях не осуществлял , о том, что он является директ ором и учредителем предприят ий, узнал от работников налог овой милиции.

В материалах уголовного д ела имеются сведения о том, чт о ООО «Аква-Тех»( ЕГРПОУ 35129072) им ело финансово-хозяйственные отношения с ЧП «Глифада»в ре зультате которых ООО «Аква-Т ех»сформировало налоговый к редит от указанного предприя тия в общей сумме 236 200,01 грн.

Следствием установлено, чт о ООО «Аква-Тех» (ЕГРПОУ 35129072) от крыт расчетный счет№ 2600530019779 в Ма риупольском филиале ОАО «Оща дбанк», (МФО 394200).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в су д с представлением о выемки д окументов содержащих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетном счете чт о ООО «Аква-Тех»(ЕГРПОУ 35129072) .

Изучив материалы уголовн ого дела, полагаю, что предста вление следователя подлежит удовлетворению, с целью обес печения возможной конфискац ии имущества, а также предотв ращения преступной деятельн ости в будущем.

В связи с изложенным, руко водствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК Украины, ст. 59 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старше го следователя по ОВД СУ ГУМВ Д Украины в Донецкой области подполковника милиции Тро ниц И.Н. :

- о производстве выем ки у должностных лиц Мариупо льского филиала ОАО «Ощадбан к», (МФО 394200). документов, составл яющих банковскую тайну, а име нно распечатки движения дене жных средств по расчетному с чету: № 2600530019779, а также иным счета м, открытым ООО «Аква-Тех»(ЕГР ПОУ 35129072) в указанном банке, за п ериод с 01.07.2007 по 13.05.2011г. включитель но, с указанием назначения пл атежей, названиями и кодами Е ГРПОУ, предприятий-контраген тов и МФО банков, а также предс тавления данной информации н а электронном носителе;

- о наложении ареста н а денежные средства, находящ иеся на расчетных счетах и по ступающие на расчетный счет № 2600530019779, а также иные расчетные счета, открытые ООО «Аква-Тех »(ЕГРПОУ 35129072) в Мариупольском ф илиале ОАО «Ощадбанк»(МФО 394200), и запретить осуществление р асчетно-кассовых операций в расходной части указанных

-

счетов, незамедлительно с момента объявления постанов ления суда должностным лицам банка - удовлетворить.

Остановить расходные о перации с денежными средства ми, поступающими в адрес ООО « Аква-Тех»(ЕГРПОУ 35129072) со счета № 2600530019779, а также иных счетов, откр ытых указанным предприятием , а также с денежными средства ми уже находящимися на них. ' незамедлительно с момента об ъявления постановления суда должностным лицам банка;

Обязать должностных лиц Мариупольского филиала ОАО « Ощадбанк», (МФО 394200)' предостави ть письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете N° 2600530019779, а такж е иных счетах, открытых ООО «А ква-Тех»(ЕГРПОУ 35129072) в ОАО»«Оща дбанк»(МФО 394200), незамедлительн о с момента объявления поста новления суда, по адресу: 83000, г. Д онецк, ул. Горького, 61 - Следстве нное управление ГУМВД Украин ы в Донецкой области, а впосле дствии - с момента поступлени я запроса.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья