Постанова

від 14.04.2011 по справі 4-1049/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1049/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2011 року суддя Ворошиловського районного с уду м. Донецька Цукуров В.П., розглянувши подання слід чого з особливо важливих спр ав слідчого відділу ПМ ДПА у Д онецькій області Резничен ка М.І. про проведення виїмк и документів, що містять банк івську таємницю, -

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання с лідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДП А у Донецькій області Резни ченка М.І. про проведення ви їмки документів, що містять б анківську таємницю.

Згідно подання, в проваджен ні СВ ПМ ДПА у Донецькій облас ті знаходиться кримінальна справа № 180-192 у відношенні дире ктора КП «Зуївський енергоме ханічний завод»ОСОБА_2 та бухгалтера - ОСОБА_3, за озн аками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.2, 366 ч. 2 КК України.

У ході досудового слідств а встановлено, що 19 травня 2006 ро ку за договором купівлі-прод ажу нерухомого майна колекти вне підприємство «Зуївський енергомеханічний завод» ЕДР ПОУ 00110711 реалізувало на адресу ЗАТ «Зуївський енергомехані чний завод»ЕДРПОУ 34359707 майно (о сновні кошти) заводу на суму 32 939 925,36 грн., у тому числі ПДВ 5 489 987,56 г рн.

Разом з тим, встановлено, що в Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571 ЗАТ «Зуївський енергом еханічний завод»ЕДРПОУ 34359707 б уло відкрито рахунки № 26000301003422 (є вро, російський рубль, гривня , долар США), № 26152301003422.

З метою повноти, всебічно сті та об' єктивності роз слідування кримінальної с прави та встановлення повн ого обігу грошових коштів н а розрахунковому рахунку в ищевказаного підприємства т а переліку контрагентів вин икла необхідність у проведен ні виїмки відомостей про рух грошових коштів по поточни м рахункам № 26000301003422 (євро, росій ський рубль, гривня, долар США ), № 26152301003422 у Донецькій філіі АКБ “ Мрія” МФВ 335571, який належить ЗА Т «Зуївський енергомеханічн ий завод» з розшифровкою кон трагентів за період з момен ту відкриття по 01.01.11 р.

Дослідивши матеріали кр имінальної справи, суть пода ння, приймаючи до уваги, що у с лідства є достатні підстави до проведення виїмки докумен тів, що містять банківську та ємницю, суд приходить до висн овку про необхідність, дозво лити проведення виїмки у Дон ецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335 571.

Приймаючи до уваги вищена ведене, керуючись ст. 178 КПК Укр аїни та ст. 62 Закону України "Пр о банки та банківську діяльн ість", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з особл иво важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій об ласті Резниченка М.І. про проведення виїмки документі в, що містять банківську таєм ницю - задовольнити.

Провести виїмку документ ів, що містять банківську тає мницю у службових осіб в при міщеннях Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571, документів, що містять банківську таємни цю за період з моменту відкри ття по 01.01.11 у тому числі роздрук івки на магнітному носії про рух грошових коштів з п овною розшифровкою всіх кр едитових і дебетових перер ахувань із вказанням рекв ізитів учасників фінансов ої операції, МФВ банків, рек візитів платіжних документ ів та призначення платежу по поточним рахункам № 26000301003422 ( євро, російський рубль, гривн я, долар США), № 26152301003422 ЗАТ «Зуївс ький енергомеханічний завод ».

Зобов'язати посадових осі б Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571 надати вказані докумен ти негайно, з моменту оголоше ння постанови.

Провадження виїмки доручи ти співробітникам УПМ ДПА у Д онецькій області.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя Ворошиловського ра йонного

суду м. Донецька В.П. Цукуро в