Постанова

від 18.03.2011 по справі 4-730/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-730/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк 18 марта 2011 го да

Судья Ворошиловского р айонного суда г. Донецка Куть я С. Д., рассмотрев представлен ие следователя СО Ворошиловс кого РО ДГУ ГУМВД Украины в До нецкой области о проведении выемки документов, представл яющих банковскую тайну, согл асованное с прокурором Ворош иловского района города Доне цка, и материалы уголовного д ела № 49-3111,-

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило предста вление о проведении выемки д окументов представляющих ба нковскую тайну. Изучением ма териалов уголовного дела уст ановлено, что в производстве СО Ворошиловского РО Донецк ого ГУ ГУМВД Украины в Донецк ой области находится уголовн ое дело № 49-3111, возбужденное по ф акту создания неустановленн ым лицом ЧП «Торговая Фирма « Корунд»в целях фиктивного пр едпринимательства, а также п одделки и использования неус тановленным лицом заведомо п оддельных документов по приз накам преступлений, предусмо тренных ч.І ст.205, ч.І, З ст.358 УК Укр аины.

Расследованием установлен о, что 23 июня 2009 года неустановл енное лицо, действуя умышлен но создало субъект предприни мательской деятельности - ЧП «Торговая Фирма «Корунд», за регистрированное Исполните льным комитетом Донецкого го родского совета от 23.06.2009 года по адресу: г. Донецк, ул. Постышев а, 135, с целью прикрытия незакон ной деятельности. При этом су бъект предпринимательской д еятельности был создан от им ени ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , путем подделки и использов ания заведомо поддельных док ументов. Впоследствии поддел ьные документы использовали сь при ведении незаконной де ятельности.

Следователь СО Ворошило вского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области капитан ми лиции Клименко И.В. обрати лся в суд с представлением, со гласованным с прокурором Вор ошиловского района г. Донецк а, о производстве выемки в Д онецком Центральном Регио нальном отделении Публичног о Акционерного Общества «Мег абанк»(МФО 351629) юридического де ла ООО «М.К.С.»(ЕГРПОУ 35150979) в ориг инале, в том числе карточек с о бразцами подписей и оттисков печати, договоров на расчетн о-кассовое обслуживание с пр иложениями, договоров на обс луживание по системе клиент - банк с приложениями, оригина лов платёжных документов, по дтверждающих дальнейшее дви жение денежных средств по ра сходным операциям «М.К.С.»(ЕГР ПОУ 35150979) по счету №26000040192 и всем дру гим имеющимся текущим счетам указанного предприятия, с пр едоставлением информации о н аличии таковых, за период с мо мента открытия счета по наст оящее время, в том числе их сня тие наличными по чекам (чеки, п латёжные поручения, векселя и другие документы), а также св едений о движении денежных с редств по всем имеющимся тек ущим счетам ООО «М.К.С.»(ЕГРПОУ 35150979) в Донецком Центрально м Региональном отделении Пуб личного Акционерного Общест ва «Мегабанк»(МФО 351629), в том чис ле по счёту №26000040192 за период с мо мента открытия по настоящее

время с расшифровкой к онтрагентов, расчётных счето в, кодов ЕГРПОУ и назначения платежей на бумажном и элект ронном носителях.

Изучив материалы уголов ного дела № 49-3111 и представлени е следователя СО Ворошиловск ого РО ДГУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области, суд приходит к выводу, что имеются точные да нные о том, что вышеуказанные сведения и документы находя тся в Донецком Центральн ом Региональном отделении Пу бличного Акционерного Общес тва «Мегабанк»(МФО 351629), распол оженном по адресу: г. Донецк, у л. Артема, 122, и что они имеют важ ное доказательственное знач ение для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст.62 ЗУ «О б анках и банковской деятельно сти», ст.66 и ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следовате ля СО Ворошиловского РО ДГУ Г УМВД Украины в Донецкой обла сти капитана милиции Климе нко И.В. от 17 марта 2011 года, согл асованное с прокурором Ворош иловского района г. Донецка, о проведении выемки документо в, составляющих банковскую т айну, в Донецком Централь ном Региональном отделении П убличного Акционерного Обще ства «Мегабанк»(МФО 351629) удовле творить.

Провести выемку в Донецк ом Центральном Региональн ом отделении Публичного Акци онерного Общества «Мегабанк » (МФО 351629), расположенном по адр есу: г. Донецк, ул. Артема, 122, след ующих документов, составляющ их банковскую тайну:

- юридического дела ООО «М .К.С.»(ЕГРПОУ 35150979) в оригинале, в т ом числе карточек с образцам и подписей и оттисков печати , договоров на расчетно-кассо вое обслуживание с приложени ями, договоров на обслуживан ие по системе клиент - банк с п риложениями;

- оригиналов платёжн ых документов, подтверждающи х дальнейшее

движение ден ежных средств по расходным о перациям ООО «М.К.С.»

(ЕГРПО У 35150979) по счету №26000040192 и всем други м имеющимся

текущим счета м указанного предприятия, с п редоставлением информации о

наличии таковых, за период с момента открытия по настоя щее время, в том

числе их сн ятие наличными по чекам (чеки , платёжные поручения, вексел я и

другие документы);

- сведений о движении д енежных средств по всем имею щимся текущим

счетам ООО « М.К.С.» (ЕГРПОУ 35150979) в Центрально м Региональном

отделении Публичного Акционерного Общ ества «Мегабанк»(МФО 351629), в

том числе по счёту №26000040192 за пер иод с момента открытия по нас тоящее

время с расшифровк ой контрагентов, расчётных с четов, кодов ЕГРПОУ и

назн ачения платежей на бумажном и электронном носителях.

Данное постановление обя зательно для исполнения долж ностными лицами Центральног о Регионального отделения/Пу бличного Акционерного Общес тва «Мегабанк»(МФО 351629) и обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного

суда города Донецка С .Д. Кутья

Постановление объявле но: « »2011года