Постанова
від 21.06.2011 по справі 4-2059/11
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2059/11

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на гр ошові кошти, що знаходяться н а рахунку

21 червня 2011 року суддя В орошиловського районного су ду м.Донецька Князьков В.В., ро зглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управл іння СБ України в Донецькій о бласті старшого лейтенанта ю стиції Романенка В.В. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на на ра хунках №26000301055971, №26001010055971 у ПАТ «ВТБ Б АНК»(МФО 321767), -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про накладення аре шту на грошові кошти.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Таким чином, невстановлені особи повторно вчинили фікт ивне підприємництво, тобто з лочин, передбачений ст.205 ч.2 КК України.

Досудовим слідство по крим інальній справі встановлено , що ТОВ «ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791) мало у ПАТ «ВТБ БАНК»(МФО 3 21767, м.Київ, бул.Шевченко/вул.Пуш кінська, буд.8/26) наступні розра хункові рахунки, за допомого ю яких перераховувались грош ові кошти за вчинені з метою п рикриття незаконної діяльно сті безтоварні угоди для пер еведення безготівкових грош ових коштів у готівку: №26000301055971, № 26001010055971.

На підставі викладеного, з м етою припинення протиправно ї діяльності вказаних вище о сіб, попередження можливого приховування грошових кошті в, отриманих у результаті нез аконної діяльності, забезпеч ення відшкодування можливог о цивільного позову і викона ння вироку, а також повного, об ' єктивного і всебічного дос лідження обставин справи, ке руючись ст.ст.125, 126 КПК України, с т.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», с т.1074 ЦК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Накласти ареш т на грошові кошти, що належат ь ТОВ «ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36 560791) та які знаходяться на раху нках №26000301055971, №26001010055971 у ПАТ «ВТБ БАН К»(МФО 321767, м.Київ, бул.Шевченко /вул.Пушкінська, буд.8/26), а також на грошові кошти, що надходят ь на адресу даного підприємс тва.

2. Надати органу дос удового відомості щодо остат ку грошових коштів на момент накладення арешту, а також на дати таку інформацію по пись мовому запиту органу досудов ого слідства.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька В.В. Князьков

СудВорошиловський районний суд м. Донецька
Дата ухвалення рішення21.06.2011
Оприлюднено26.09.2011
Номер документу18223102
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-2059/11

Постанова від 28.12.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Захарова А. С.

Постанова від 22.11.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Мурашко М. І.

Постанова від 20.09.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Вінниці

Михайленко А. В.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Сівчук А. Є.

Ухвала від 29.11.2011

Кримінальне

Апеляційний суд Волинської області

Силка Г. І.

Постанова від 16.09.2011

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Антонова Н. В.

Постанова від 20.09.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Чепурний В. П.

Постанова від 21.06.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

Постанова від 01.09.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Чепурний В. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні