Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1630/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1630/11

ПОСТАНОВЛЕН HE

24 мая 2011 года судья Ворош иловского районного суда г. Д онецка Князьков В.В., рассмотр ев представление старшего сл едователя по ОВД СУ ГУМВД Укр аины в Донецкой области подп олковника милиции Трониц И .Н.. о вынесении решения о про изводстве выемки документов содержащих банковскую тайну и наложении ареста на расчет ный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управлен ием ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголов ное дело № 20-21888, по факту осущест вления фиктивного предприни мательства, по признакам пре ступления, предусмотренного ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПО У 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334). Ч П "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "З апорожукрпромресурсы" (ЕГРПО У 30801956), ЧП "Энерггя плюс" (ЕГРПОУ 3 2649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), О ОО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303 130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПО У 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Гл ифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрир ованы на одно лицо, директоро м и учредителем которых явля ется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного де ла имеются сведения о том, что ООО «Натали»(ЕГРПОУ 19381476) имело финансово-хозяйственные отн ошения с ЧГ1 «Воула»в результ ате которых ООО «Натали»сфор мировало налоговый кредит от указанного предприятия в об щей сумме 806 526,79 грн.

Следствием установлено, ч то ООО «Натали»(ЕГРПОУ 19381476) отк рыт расчетный счет № 26022304511901 в фи лиале Ильичевского главного отделения ПАО «ПИБ»(МФО 334442).

Старший следователь по ОВ Д СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковник милици и Трониц И.Н. обратился в с уд с представлением о выемки документов содержащих банко вскую тайну и наложении арес та на денежные средства нахо дящиеся на расчетном счете ч то ООО «Натали»(ЕГРПОУ 19381476).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руков одствуясь ст.ст. 178. 179, 183-186, 125 126 УПК У краины, ст. 59 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВ И Л:

Представление старшег о следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области п одполковника милиции Трон иц И.Н. :

- о производстве выемки у д олжностных лиц в филиале Иль ичевского главного отделени я ПАО «ПИБ»(МФО 334442) документов , составляющих банковскую та йну, а именно распечатки движ ения денежных средств по рас четному счету № 26022304511901, а также и ным счетам, открытым ООО «Нат али»(ЕГРПОУ 19381476)в указанном ба нке, за период с 01.07.2007 по 13.05.2011г. вкл ючительно, с указанием назна чения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ, предприятий-к онтрагентов и МФО банков, а та кже представления данной инф ормации на электронном носит еле;

-о наложении ареста на ден ежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступ ающие на расчетный счет № 26022304511 901, а также иные расчетные счет а, открытые ООО «Натали»(ЕГРП ОУ 19381476) в филиале Ильичевского главного отделения ПАО «ПИБ > (МФО 334442), и запретить осуществл ение расчетно-кассовых опера ций в расходной части указан ных счетов, незамедлительно с момента объявления постано вления суда должностным лица м банка - удовлетворить.

Остановить расходные о перации с денежными средства ми, поступающими в адрес ООО « Натали»(ЕГРПОУ 19381476) со счета № 2 6022304511901, а также иных счетов, откр ытых указанным предприятием , а также с денежными средства ми уже находящимися на них, не замедлительно с момента объя вления постановления суда до лжностным лицам банка;

Обязать должностных лиц ф илиала Ильичевского главног о отделения ПАО «ПИБ»(МФО 334442), п редоставить письменную инфо рмацию об остатках денежных средств на расчетном счете № 26022304511901, а также иных счетах, откр ытых ООО «Натали» (ЕГРПОУ 19381476) в филиале Ильичевского главно го отделения ПАО «ПИБ»(МФО 334442) , незамедлительно с момента о бъявления постановления суд а, по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Гор ького, 61 - Следственное управл ение ГУ МВД Украины в Донецко й области, а впоследствии - с м омента поступления запроса.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка