Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1605/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1605/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2011 года судья Ворошило вского районного суда г. Доне цка Князьков В.В., рассмотрев п редставление старшего следо вателя по ОВД СУ ГУМВД Украин ы в Донецкой области подполк овника милиции Трониц И.Н. , о вынесении решения о произв одстве выемки документов сод ержащих банковскую тайну и н аложении ареста на расчетный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управлением ГУМВД Украины в Донецкой обл асти расследуется уголовное дело № 20-21888. по факту осуществле ния фиктивного предпринимат ельства, по признакам престу пления, предусмотренного ст. 205 4.1 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПО У 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), Ч П "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "З апорожукрпромресурсы" (ЕГРПО У 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 3 2649713), ООО Трафитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТГТ-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426) , ООО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРПО У 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРП ОУ 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Г лифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистри рованы на одно лицо, директор ом и учредителем которых явл яется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного де ла имеются сведения о том, что ДП «Донэнерго»ЗАО ВТП «ДЕР» (ЕГРПОУ 31577601) имело финансово-хо зяйственные отношения с ЧП « Глифада»в результате которы х ДП «Донэнерго»ЗАО ВТП «ДЕР »(ЕГРПОУ 31577601) сформировало нал оговый кредит от указанного предприятия в общей сумме 876 000, 00 грн.

Следствием установлено, чт о ДП «Донэнерго» ЗАО ВТП «ДЕР »(ЕГРПОУ 31577601) открыт расчетный счет№ 26001200096000 в ПАО «Донгорбанк» (МФО 334970).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в су д с представлением о выемки д окументов содержащих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетном счете ДП «Донэнерго»ЗАО ВТП «ДЕР»в П АО «Донгорбанк»(МФО 334970).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руково дствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК Ук раины, ст. 59 ч. 1 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего с ледователя по ОВД СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области под полковника милиции Трониц И.Н. :

- о производстве выемки у до лжностных лиц Г1АО «Донгорба нк»(МФО 334970) документов, состав ляющих банковскую тайну, а им енно распечатки движения ден ежных средств по расчетному счету№ 26001200096000, а также иным счет ам, открытым ДП «Донэнерго»З АО ВТП «ДЕР»(ЕГРПОУ 31577601) в указа нном банке, за период с 01.07.2007 по 13 .05.2011г. включительно, с указание м назначения платежей, назва ниями и кодами ЕГРПОУ, предпр иятий-контрагентов и МФО бан ков, а также представления да нной информации на электронн ом носителе;

-о наложении ареста на денеж ные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступаю щие на расчетный счет № 26001200096000, а также иные расчетные счета, о ткрытые ДП «Донэнерго»ЗАО ВТ П «ДЕР»(ЕГРПОУ 31577601) в ПАО «Донго рбанк»(МФО 334970), и запретить осу ществление расчетно-кассовы х операций в расходной части указанных счетов, незамедли тельно с момента объявления постановления суда должност ным лицам банка;

Остановить расходные опер ации с денежными средствами, поступающими в адрес ДП «Дон энерго»ЗАО ВТП «ДЕР»(ЕГРПОУ 31577601) со счета № 26001200096000, а также иных счетов, открытых указанным п редприятием, а также с денежн ыми средствами уже находящим ися на них, незамедлительно с момента объявления постанов ления суда должностным лицам банка;

Обязать должностных лиц НЛ О «Донгорбанк»(МФО 334970), предос тавить письменную информаци ю об остатках денежных средс тв на расчетном счете № 26001200096000, а также иных счетах, открытых Д П «Донэнерго»ЗАО ВТП «ДЕР»(Е ГРПОУ 31577601) в ПАО . «Донгорбанк»( МФО 334970), незамедлительно с мом ента объявления постановлен ия суда, по 1 адресу: 83000, г. Донецк , ул. Горького, 61 - Следственное управление ГУ МВД Украины в | Д онецкой области, а впоследст вии - с момента поступления за проса.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Князьков В.В.