Постанова

від 24.03.2011 по справі 4-821/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-821/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ И МЕНЕМ УКРАИНЫ

24 марта 2011 года судья В орошиловского районного суд а города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление сл едователя по особо важным де лам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении в ыемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-11-01-0061, возбужденное в о тношении должностных лиц ООО «Промвнешсервис»по признак ам преступлений, предусмотре нных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

Согласно представления следователя, в ходе расследо вания уголовного дела устано влено, что 06.09.2007 г. между АБ «Факт ориал Банк», правопреемником которого является Публичное акционерное общество «СЕБ Б анк», и ООО «Промвнешсервис» заключён Генеральный догово р о факторинговом обслуживан ии № 05-Ф-ДФ/07 на сумму 6000000,00 грн.

При оформлении данного дог овора должностными лицами ОО О «Промвнешсервис»был предо ставлен в Донецкий филиал ба нка протокол № 8 от 27.07.2007 г., а впос ледствии протоколы общего со брания учредителей ООО «Пром внешсервис»№ 27 от 26.01.2009 г. и № 29 от 30.03.2009 г., подписанные от имени уч редителей предприятия ОСО БА_2 и ОСОБА_3, вместе с дог овором поручительства № 05/07-ДП -З от 28.11.2008 г., подписанным от имен и ОСОБА_3, являющимися одн им из обязательных условий п олучения кредита в АБ «Факто риал Банк».

Кроме того, 30.04.2009 г. в обеспечен ие выполнения обязательств п о Генеральному договору факт оринга между ОАО «СЕБ Банк»и ООО «Промвнешсервис»заключ ён договор залога товаров в о бороте № 05-Ф-ДФ/07-ДЗ-1, предметом к оторого являлось следующее и мущество: уголь марки АШ 0...6 обг ., 6853,60 тонн на сумму 2707172 грн.; уголь марки AM, 682,48 тонн на сумму 337828 грн. Согласно указанному договор у залоговое имущество находи лось по адресу: Луганская обл асть, г. Вахрушево, Яновский ра зъезд, шахта № 12.

В предусмотренный генера льным договором о факторинго вом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 от 08.0 9.07 срок кредит, полученный ООО «Промвнешсервис», погашен н е в полном объёме, задолженно сть составила 5399921,57 грн.

Проведённой проверкой ус тановлено, что по указанному выше адресу залоговое имуще ство не поступало и в настоящ ее время отсутствует.

Согласно заключению спец иалиста № 48 от 04.02.11 подписи от им ени ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в п ротоколах собраний участник ов ООО «Промвнешсервис»№ 8 от 27.07.07, № 27 от 26.01.09 и № 29 от 30.03.09, договора х поручительства от 28.11.08 не соо тветствуют подписям ОСОБА _2 и ОСОБА_3

Следователь по особо важ ным делам прокуратуры г.Доне цка обратился в Ворошиловски й районный суд г. Донецка с пре дставлением о проведении вые мки в Донецком РУПАО КБ «Прив атбанк»г. Донецк, МФО 335496, докум ентов, составляющих банковск ую тайну, а именно: документов , составляющих банковскую та йну, а именно: юридических, учё тных дел, договоров об открыт ии банковских счетов ООО «Пр омвнешсервис», ЕГРПОУ 25337226, а та кже всех имеющихся документо в, подтверждающих правомерно сть проведения клиентом опер аций в банке -чеков, платёжных поручений, договоров, наклад ных и т.п.; отчёта о движении де нежных средств с указанием н азначения платежа, наименова ния и реквизитов контрагенто в по счетам № 26037186530003 с 08.02.1999 г. по нас тоящее время, что имеет значе ние по делу и позволит устано вить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходи мость в проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, руководствуясь ст . 62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение в ыемки в Донецком РУПАО КБ «Пр иватбанк»г. Донецк, МФО 335496, док ументов, составляющих банков скую тайну, а именно: юридичес ких, учётных дел, договоров об открытии банковских счетов ООО «Промвнешсервис», ЕГРПОУ 25337226,а также всех имеющихся док ументов, подтверждающих прав омерность проведения клиент ом операций в банке - чеков, пл атёжных поручений, договоров , накладных и т.п.; отчёта о движ ении денежных средств с указ анием назначения платежа, на именования и реквизитов конт рагентов по счетам № 26037186530003 с 08.02.19 99 г. по настоящие время, что име ет значение по делу и позволи т установить истину.

Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловског о районного суда города Доне цка

В.П. Цукуров