Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1094/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1094/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г.Донецк 18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам ст. 358 ч .2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "КОМПАНИЯ "ВИНЦЕРЕ" (ЕГР ПОУ 34990470) занимаются незаконно й деятельностью направленно й на оказание услуг предприя тиям различных форм собствен ности по незаконному формиро ванию и возмещению налога на добавленную стоимость, прод аже фиктивно сформированног о НДС, при проведении экспорт но-импортных операций, транз иту и переводу безналичных д енежных средств в наличные, д ля которого в АО "РОДОВИД БАНК " МФО 321712 открыт расчетный счет , используемый неустановленн ыми лицами для совершения не законных финансово-хозяйств енных операций.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в АО "РОДОВИД БАНК" МФО 321712 выемки документов ООО "КОМП АНИЯ "ВИНЦЕРЕ" (ЕГРПОУ 34990470).

Изучив материалы уголовн ого дела, суд считает, что пред ставление следователя подле жит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, по лного и объективного расслед ования уголовного дела, учит ывая что документы, имеющие з начение для дела находятся в АО "РОДОВИД БАНК" МФО 321712, руково дствуясь ст.ст. 22, 178 УПК Украины , Закона Украины «О банках и ба нковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ: Раскрыть бан ковскую тайну и провести в АО "РОДОВИД БАНК" МФО 321712, вые мку следующих документов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счету № 26001002001262 (укр. грн., доллар США) пре дприятия

ООО "КОМПАНИЯ "ВИ НЦЕРЕ" (ЕГРПОУ 34990470) -

за период с момента открыт ия счета по настоящее время (с обязательным указанием полн ого наименования плательщик а, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, бан ковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежн ых средств, назначения плате жей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ОО О "КОМПАНИЯ "ВИНЦЕРЕ" (ЕГРПОУ 3499 0470).

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств п о приходно-расходным операци ям по счету указанного предп риятия за период с момента от крытия счета по настоящее вр емя (чеки, ордера, векселя, рее стры и т.п.), а также документы, п одтверждающие снятие со счет а наличных денежных средств (чеки, платежные поручения, ве кселя, доверенности и другие документы).

2.

4. Документов, подтве рждающих оформление и выдачу пропусков (постоянных и разо вых) в помещение АО "Райффай зен Банк Аваль" МФО 300335, предс тавителям ООО "КОМПАНИЯ "ВИНЦ ЕРЕ" (ЕГРПОУ 34990470) за период с мом ента открытия счета по насто ящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "КОМПАНИЯ "В ИНЦЕРЕ" (ЕГРПОУ 34990470) банковских выписок и непосредственно п одтверждающих их передачу (п исьма, доверенности и другие документы).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда

г. Донецка С.Д. Кутья

Постановление мне объяв лено:

2011г.