Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1109/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1109/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда города Донецк а Кутья С.Д., рассмотрев матери алы уголовного дела № 80-11-03-0071, воз бужденного по признакам ст. 358 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место це устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез»и ря д других субъектов предприни мательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том числ е ООО "ТОРГИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076), Ч П "НПК "УКРАЛЬФА" (ЕГРПОУ 31884750), зан имаются незаконной деятельн остью направленной на оказан ие услуг предприятиям различ ных форм собственности по не законному формированию и воз мещению налога на добавленну ю стоимость, продаже фиктивн о сформированного НДС, при пр оведении экспортно-импортны х операций, транзиту и перево ду безналичных денежных сред ств в наличные, для которых в Д ОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВА ЛЬ" г. Донецк МФО 335076 открыты рас четные счета, используемые н еустановленными лицами для с овершения незаконных финанс ово-хозяйственных операций.

18 апреля 2011 года старший сл едователь следственного отд ела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратилс я в суд с представлением о про ведении в ДОД АО "РАЙФФАЙЗЕ Н БАНК АВАЛЬ" г. Донецк МФО 33507 6 выемки документов ООО "ТОРГИ НВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076), ЧП "НПК "УКРАЛ ЬФА" (ЕГРПОУ 31884750).

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая что документы, имеющи е значение для дела находятс я в ДОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Донецк МФО 335076, руково дствуясь ст.ст. 22,178 УПК Украины , Закона Украины «О банках и ба нковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тайн у и провести в ДОД АО "РАЙФ ФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Донецк МФО 335076, выемку следующих до кументов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счета м следующих субъектов предпр инимательской деятельности

(физических и юридических лиц):

- № 26004022976000 предприятия О ОО "ТОРГИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076);

- №№ 260034615, 260694615 предприяти я ЧП "НПК "УКРАЛЬФА" (ЕГРПОУ 31884750)-з а период с момента открытия с четов по настоящее время (с об язательным указанием полног о наименования плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банко вских реквизитов, номеров те кущих счетов), суммы денежных средств, назначения платеже й).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по

установке и обслужив анию банковской расчетной си стемы «Клиент-Банк»клиентов

вышеперечисленных субъе ктов предпринимательской де ятельности (физических и

ю ридических лиц).

3. Платежных докуме нтов, подтверждающих дальней шее движение денежных средст в по приходно-расходным опер ациям по указанным счетам пр едприятий за период с момент а открытия счетов по настоящ ее время (чеки, ордера, векселя , реестры и т.п.), а также докумен ты, подтверждающие снятие со счетов этих СПД (юридических и физических лиц) наличных де нежных средств (чеки, платежн ые поручения, векселя, довере нности и другие документы).

4. Документов, подтверж дающих оформление и выдачу п ропусков (постоянных и разов ых) в помещение ДОД АО "РАЙФФ АЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Донецк М ФО 335076, представителям вышеука занных предприятий за период с момента открытия счетов по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям вышеуказанных предприятий банковских выпи сок и непосредственно подтве рждающих их передачу (письма , доверенности и другие докум енты).

6. Кредитных дел по выда че данным предприятиям креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объяв лено:

2011г.