Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1119/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1119/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 апреля 2011 года

г. Донецк

Судья Ворошиловского районного суда города Донецк а Кутья С.Д., рассмотрев матери алы уголовного дела № 80-11-03-0071, воз бужденного по признакам ст. 358 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез»и ря д других субъектов предприни мательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том числ е ООО "КРОН-ИНФОРМ" (ЕГРПОУ 36385875), О ОО "ТК ВИНТРЕЙД" (ЕГРПОУ 36385770), ООО "НОМИС ТРЕЙД" (ЕГРПОУ 36386019) заним аются незаконной деятельнос тью направленной на оказание услуг предприятиям различны х форм собственности по неза конному формированию и возме щению налога на добавленную стоимость, продаже фиктивно сформированного НДС, при про ведении экспортно-импортных операций, транзиту и перевод у безналичных денежных средс тв в наличные, для которых в ПА О "УПБ" МФО 300205 открыты расчетны е счета, используемые неуста новленными лицами для соверш ения незаконных финансово-хо зяйственных операций.

18 апреля 2011 года старший сл едователь следственного отд ела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратилс я в суд с представлением о про ведении в ПАО "УПБ" МФО 300205 выемк и документов ООО "КРОН-ИНФОРМ " (ЕГРПОУ 36385875), ООО "ТК ВИНТРЕЙД" (Е ГРПОУ 36385770), ООО "НОМИС ТРЕЙД" (ЕГР ПОУ 36386019).

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая что документы, имеющи е значение для дела находятс я в ПАО "УПБ" МФО 300205, руководству ясь ст.ст. 22, 178 УПК Украины, Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тай ну и провести в ПАО "УПБ" МФО 300205, выемку следующих документов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счета м:

- № 2600822304 предприят ия ООО "КРОН-ИНФОРМ" (ЕГРПОУ 36385875 );

- № 2600522297 предприятия ООО "ТК ВИНТРЕЙД" (ЕГРПОУ 36385770);

- № 2600722316 предприятия ООО "НОМИС ТРЕЙД" (ЕГРПОУ 36386019) -

за период с момента открыт ия счетов по настоящее время (с обязательным указанием по лного наименования плательщ ика, получателя и их реквизит ов (в том числе кодов ЕГРПОУ, б анковских реквизитов, номеро в текущих счетов), суммы денеж ных средств, назначения плат ежей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ук азанных предприятий.

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств п о приходно-расходным операци ям по счетам указанных предп риятий за период с момента

2.

их открытия по настояще е время (чеки, ордера, векселя, реестры и т.п.), а также докумен ты, подтверждающие снятие со счетов наличных денежных ср едств (чеки, платежные поруче ния, векселя, доверенности и д ругие документы).

4. Документов, подтве рждающих оформление и выдачу пропусков (постоянных и разо вых) в помещение ПАО "УПБ" МФО 300 205, представителям вышеуказан ных предприятий за период с м омента открытия счетов по на стоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "КРОН-ИНФОР М" (ЕГРПОУ 36385875), ООО 'ТК ВИНТРЕЙД" (ЕГРПОУ 36385770), ООО "НОМИС ТРЕЙД" (ЕГ РПОУ 36386019) банковских выписок и непосредственно подтвержда ющих их передачу (письма, дове ренности и другие документы) .

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

С.Д. К утья

Постановление мне объяв лено:

2011г.