Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-1119/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого рай онного суда г. Днепропетровс ка Башмаков Е.А., рассмотрев пр едставление следователя про куратуры Жовтневого района г .Днепропетровска, согласован ное с и.о. прокурора Жовтневог о района г.Днепропетровска о разрешении на проведение об ыска в нежилых помещениях по адресу: г.Днепропетровск, пр.и м.Газеты «Правда», 35, пятый эта ж,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение обыска в нежилых помеще ниях по адресу: г.Днепропетро вск, пр.им.Газеты «Правда», 35, пя тый этаж.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Прокуратурой Жовтневого р айона г. Днепропетровска про водится досудебное следстви е по уголовному делу № 63119073, возб уждённому в отношении ОСОБ А_1 директора ООО "РОДОНИТ - М " (код ЕДРПОУ 36366119), по признакам с остава преступления предусм отренного ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, ОСОБА_1 ис полняя обязанности директор а ООО "РОДОНИТ - М" в период с авг уста по сентябрь 2010 года, соста вил и подал в государственну ю налоговую инспекцию Ленинс кого района г. Днепропетровс ка декларации по налогу на до бавленную стоимость и дополн ение №5 «Расшифровки налогов ых обязательств и налогового кредита в разрезе контраген тов»за август 2010 года в которы х отобразили ведомости о при обретении у ООО "ВЕЛТОН-ТОРГ" ( код ЕДРПОУ 37005748) товаров (работ, услуг) на общую суму 764346,55 грн., в т .ч. НДС на суму 152869,31 грн.

В действительности, как уст ановлено проверкой, предприя тие ООО "ВЕЛТОН-ТОРГ" организо ванно неустановленными лица ми без цели заниматься закон ной предпринимательской дея тельностью, путём незаконног о использования паспортных д анных гражданина ОСОБА_2 ( и/к НОМЕР_1), который в проце ссе регистрации предприятия участия не принимал, никаких документов не подписывал, до веренностей от своего имени некому не предоставлял, и в да льнейшем использовалось для предоставления противоправ ных услуг по незаконному фор мированию налогового кредит а и минимизации налоговых от числений различным субъекта м предпринимательской деяте льности, услуги которых и исп ользовал директор ООО "РОДОН ИТ-М" ОСОБА_1

Таким образом, директор ООО "РОДОНИТ-М" ОСОБА_1, умышлен о, руководствуясь корыстными мотивами, осуществил бестов арные операции и внес в офици альные документы, а именно: де кларации по налогу на добавл енную стоимость и дополнение №5 «Расшифровки налоговых об язательств и налогового кред ита в разрезе контрагентов»з а август 2010 года, заведомо непр авдивые ведомости о приобрет ении товаров, робот, услуг у ОО О "ВЕЛТОН-ТОРГ" на общую суму 7643 46,55 грн.

В соответствии с выводами а удиторского заключения от 31.05 .11, вследствие преступных дейс твий ОСОБА_1, предприятием ООО "РОДОНИТ-М" в период с авгу ста по сентябрь 2010 года, неправ омерно сформировано налогов ый кредит по налогу на добавл енную стоимость, на сумму 152869,31 г рн., что привело к утратам госу дарственного бюджета Украин ы на указанную сумму, и на моме нт совершения преступления б олее чем в 250 раз превышало нео благаемый минимум доходов гр аждан и является тяжкими пос ледствиями.

Проведёнными по уголовном у делу оперативными мероприя тиями установлено незаконну ю схему по предоставлению ус луг минимизации налоговых об язательств и обналичиванию д енежных средств различным су бъектам предпринимательско й деятельности, организованн ую неустановленным на сегодн яшний день кругом лиц. Указан ная незаконная деятельность осуществляется путём исполь зования реквизитов и расчётн ых счетов ряда подконтрольны х и специально созданных для прикрытия указанной незакон ной деятельности фиктивных п редприятий, в ряд которых вхо дят: ООО "ИНТЕРА ГРУП" (ЕГРПОУ 373 74560); ООО "МЕТАЛОНГ-ИНВЕСТ" (ЕГРПО У 36366130); ООО "КАЙЛАС 2010" (ЕГРПОУ 37275253); О ОО "КОМПАНИЯ АЛМАКС" (ЕГРПОУ 37213 333); ООО "ЕТАЛОН МАРКЕТ" (ЕГРПОУ 372 37149); ООО "ВЕЛТОН-ТОРГ (ЕГРПОУ 37005748); ООО "МГ ТРЕЙД" (ЕГРПОУ 25022043); ООО "А ВИОН ЛЮКС" (ЕГРПОУ 37619898); ООО "КОМП АНИЯ НОВАКОМ ЛТД" (ЕГРПОУ 37538175); О ОО "МАРИС-ТРЕЙД" (ЕГРПОУ 36959846); ООО "ЮНИГРУП" (ЕГРПОУ 36959830).

Должностные лица и учредит ели, указанных предприятий и меют либо непосредственное о тношение к созданию и функци онированию конвертационног о центра, либо зарегистриров али на свои имена указанные С ПД за материальное вознаграж дение.

В ходе досудебного следст вия установлено, что ряд офис ных помещений, в которых хран ится бухгалтерская и налогов ая документация СПД занятых в незаконной конвертационно й схеме, расположены на пятом этаже здания, находящегося п о адресу: г. Днепро петровск, пр. им. Газеты "Правд а", д.35, доступ на который заблок ирован и ограничен, только уз ким кругом арендаторов, по пр ичине чего установить точное расположение занимаемых офи сов не представилось возможн ым.

Так, следователь просил, с целью полного всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела разрешить проведение обыска в нежилых помещениях по адресу: г.Днепр опетровск, пр.им.Газеты «Прав да», 35, пятый этаж.

Изучив предоставленные ма териалы, считаю, что представ ление следователя не подлежи т удовлетворению, по следующ им основаниям.

В соответствии со ст. 177 УПК У краины обыск проводиться в т ех случаях, когда есть достат очные основания полагать, чт о орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступны м путём, а также другие предме ты и документы, имеющие значе ние для установления истины по делу или обеспечения граж данского иска находятся в оп ределённом месте либо у опре делённого лица.

Однако суд не усматривает в материалах представления до статочных, как и каких либо на длежащих оснований полагать , что по данному адресу могут н аходиться предметы и докумен ты имеющие значение для уста новления истины по делу, так к ак не установлено кто именно занимает помещения на пятом этаже указанного здания, а сл едовательно и причастность э тих лиц к расследуемому угол овному делу.

С учетом изложенного суд пр иходит к выводу о том, что пред ставление не может быть удов летворено вследствие отсутс твия необходимых оснований д ля его удовлетворения, а удов летворение данного представ ления следователя может повл ечь необоснованное нарушени е законных прав и интересов г раждан Украины и других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конститу ции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении пред ставления следователя проку ратуры Жовтневого района г.Д непропетровска Болкарева Е.С. о проведении обыска в не жилых помещениях по адресу: г .Днепропетровск, пр.им.Газеты «Правда», 35, пятый этаж - от казать.

Судья: Башмаков Е.А.