Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1128/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1128/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам ст. 358 ч .2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следуе т, что примерно в марте 2009 года, точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "БЕЛТИМ" (ЕГРПОУ 34719902), зани маются незаконной деятельно стью направленной на оказани е услуг предприятиям различн ых форм собственности по нез аконному формированию и возм ещению налога на добавленную стоимость, продаже фиктивно сформированного НДС, при про ведении экспортно-импортных операций, транзиту и перевод у безналичных денежных средс тв в наличные, для которого в Печерском Филиале ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", г. Киев МФО 300711 отк рыты расчетные счета, исполь зуемые неустановленными лиц ами для совершения незаконны х финансово-хозяйственных оп ераций.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в Печерском Филиале ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", г. Киев М ФО 300711 выемки документов ООО "Б ЕЛТИМ" (ЕГРПОУ 34719902)..

Изучив материалы уголовн ого дела, суд считает, что пред ставление следователя подле жит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, по лного и объективного расслед ования уголовного дела, учит ывая что документы, имеющие з начение для дела находятся в Печерском Филиале ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", г. Киев МФО 300711, рук оводствуясь ст.ст. 22, 178 УПК Укра ины, Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую та йну и провести в Печер ском Филиале ПАО КБ "ПРИВ АТБАНК", г. Киев МФО 300711, выемк у следующих документов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счета м:

- №№ 26006060591622, 26051060560266, 26155060290948 предприя тия ООО "БЕЛТИМ" (ЕГРПОУ 34719902)-

за период с момента открыти я счетов по настоящее время (с обязательным указанием полн ого наименования плательщик а, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, бан ковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежн ых средств, назначения плате жей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ук азанных предприятий.

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств П о приходно-расходным операци ям по счетам указанных предп риятий за период с момента их открытия по настоящее время (чеки, ордера, векселя, реестр ы и т.п.), а также

2.

документы, подтверждающ ие снятие со счетов наличных денежных средств (чеки, плате жные поручения, векселя, дове ренности и другие документы) .

4. Документов, подтвер ждающих оформление и выдачу пропусков (постоянных и разо вых) в помещение Печерского Филиала ПАО КБ "ПРИВАТБАНК ", г. Киев МФО 300711, представителям вышеуказанного предприятия за период с момента открытия счетов по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "БЕЛТИМ" (ЕГР ПОУ 34719902) банковских выписок и н епосредственно подтверждаю щих их передачу (письма, довер енности и другие документы).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнатки обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда

г. Донецка С.Д. Кутья

Постановление мне объяв лено:

2011г.