Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1211/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1211/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УК РАИНЫ

г. Донецк 18 ап реля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "ТОРГИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076) , занимаются незаконной деят ельностью направленной на ок азание услуг предприятиям ра зличных форм собственности п о незаконному формированию и возмещению налога на добавл енную стоимость, продаже фик тивно сформированного НДС, п ри проведении экспортно-импо ртных операций, транзиту и пе реводу безналичных денежных средств в наличные, для котор ого в ПАО "УКРБИЗНЕСБАНК" МФО 3 34969 открыты расчетные счета, ис пользуемые неустановленным и лицами для совершения неза конных финансово-хозяйствен ных операций.

С целью пресечения дальн ейшей противоправной деятел ьности должностных лиц данно го предприятия, предупрежден ия возможности сокрытия дене жных средств, полученных в ре зультате незаконной деятель ности, обеспечения возмещени я ущерба, причиненного совер шенным преступлением и возмо жной конфискации имущества, а также полного, объективног о и всестороннего исследован ия всех обстоятельств дела, 18 апреля 2011 года старший следов атель следственного отдела « ОТ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области, обратился в су д с представлением о наложен ии ареста на денежные средст ва ООО "ТОРГИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076) , находящиеся на счетах в ПАО " УКРБИЗНЕСБАНК" МФО 334969.

Суд, выслушав следователя , исследовав материалы уголо вного дела, с целью пресечени я противоправной деятельнос ти неустановленных лиц, пред упреждения возможности сокр ытия денежных средств, получ енных в результате преступно й деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причиненн ого совершенным преступлени ем и возможной конфискации и мущества, считает, что данное представление подлежит удов летворению.

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 УП К Украины, Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на ден ежные средства, принадлежащи е ООО "ТОРГИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076) и находящиеся на счетах №№ 26001191898 0, 260031918643, 260041918840, 260081918978 в ПАО "УКРБИЗНЕСБ АНК" МФО 334969 и денежные средств а, поступающие в адрес данног о предприятия.

Предоставить сведения об остатке денежных средств на счетах на момент наложения а реста, предоставлять такую и нформацию по письменному зап росу органа досудебного след ствия и без запроса на 25 число каждого месяца в течение пол угода, по адресу: 83000, г. Донецк, у л. Горького, 61, для старшего сле дователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Асланова М.С.

Судья Ворошиловского р айонного суда

г. Донецка С.Д. Кутья

Постановление мне объяв лено: « » 2011г. в « »час. « »мин.

Остаток денежных средст в на момент предъявления пос тановления составляет: Счет

(подпись должностного лица банка и печать банка)