Постанова
від 18.04.2011 по справі 4-1226/11
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1226/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апр еля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГРПОУ 3544 6800), занимаются незаконной дея тельностью направленной на о казание услуг предприятиям р азличных форм собственности по незаконному формированию и возмещению налога на добав ленную стоимость, продаже фи ктивно сформированного НДС, при проведении экспортно-имп ортных операций, транзиту и п ереводу безналичных денежны х средств в наличные, для кото рого в Филиале "Днепропетров ское РУ ПАО КБ"ЮЖКОМБАНК", г. Дн епропетровск МФО 305266 открыты р асчетные счета, используемые неустановленными лицами для совершения незаконных финан сово-хозяйственных операций .

С целью пресечения дальне йшей противоправной деятель ности должностных лиц данног о предприятия, предупреждени я возможности сокрытия денеж ных средств, полученных в рез ультате незаконной деятельн ости, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверш енным преступлением и возмож ной конфискации имущества, а также полного, объективного и всестороннего исследовани я всех обстоятельств дела, 18 а преля 2011 года старший следова тель следственного отдела «О Г и ПО»СУ ГУМВД Украины в Доне цкой области, обратился в суд с представлением о наложени и ареста на денежные средств а ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГРПОУ 35446800 ), находящиеся на счетах в Фили але "Днепропетровское РУ ПАО КБ"ЮЖКОМБАНК", г. Днепропетров ск МФО 305266.

Суд, выслушав следовател я, исследовав материалы угол овного дела, с целью пресечен ия противоправной деятельно сти неустановленных лиц, пре дупреждения возможности сок рытия денежных средств, полу ченных в результате преступн ой деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причинен ного совершенным преступлен ием и возможной конфискации имущества, считает, что данно е представление подлежит удо влетворению.

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 УП К Украины, Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на ден ежные средства, принадлежащи е ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" ЕГРПОУ 35446800) и находящиеся на счету № 26006015580780 в Филиале Днепропетровское РУ ПАО КБ"ЮЖКОМБАНК", г. Днепро петровск МФО 305266 и денежные сре дства, поступающие в адрес да нного предприятия.

Предоставить сведения об остатке денежных средств на счетах на момент наложени я ареста, предоставлять таку ю информацию по письменному запросу органа досудебного с ледствия и без запроса на 25 чи сло каждого месяца в течение полугода, по адресу: 83000, г. Донец к, ул. Горького, 61, для старшего следователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти Асланова М.С.

Судья Ворошиловского районного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объяв лено: « » 2011г. в « »час. « »мин.

Остаток денежных средс тв на момент предъявления по становления составляет: Счет

(подпись должностного л ица банка и печать банка)

СудВорошиловський районний суд м. Донецька
Дата ухвалення рішення18.04.2011
Оприлюднено26.09.2011
Номер документу18223882
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1226/11

Постанова від 14.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Цільмак К. П.

Постанова від 12.08.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Захарова А. С.

Постанова від 31.05.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Романенко В. А.

Постанова від 01.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 17.10.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Беклеміщев О. В.

Постанова від 28.10.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Кучеренко Н. В.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Стародубцев О. К.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 02.09.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Булах Є. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні