ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2011 года г. Днепропетро вск
Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление помощника прокурора Ж овтневого района г. Днепропе тровска Бровко В.Н., согла сованное с прокурором Жовтне вого района г. Днепропетровс ка, о разрешении на проведени е выемки документов в ДФ ПАО « КБ «Промэкономбанк»,
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов в ДФ ПА О «КБ «Промэкономбанк».
В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.
Должностные лица ЧП «Спецс тройсистема»(код ЄДРПОУ 36839765) с оставили и подали в государс твенную налоговую инспекцию Жовтневого района г. Днепроп етровска декларации по налог у на добавленную стоимость и приложение №5 «Расшифровки н алоговых обязательств и нало гового кредита в разрезе кон трагентов»за период с января по апрель 2010 года, в которых от образили ведомости о приобре тении у ООО «Компания ВАН»(ко д ЄДРПОУ 32998829) товаров (робот, ус луг) на общую суму 709769,47 грн., в т.ч . НДС на суму 141953,89 грн.
В ходе проверки установлен о, что актом ГНИ в Кировском ра йоне г. Днепропетровска №03135/2305/3 2998829 о проведение невыездной до кументальной проверки ООО «К омпания ВАН» от 10.09.10г., в части с облюдения требований налого вого и другого законодательс тва по налогу на добавленную стоимость, признано ничтожн ость всех сделок совершенных указанным предприятием с ег о контрагентами, то есть уста новлено их фиктивный характе р.
Таким образом, служебные ли ца ЧП "Спецстройсистема" умыш ленно, из корыстных побужден ий, осуществили бестоварные операции и внесли в официаль ные документы, а именно: декла рации по налогу на добавленн ую стоимость, приложении № 5 "Р асшифровки налоговых обязат ельств и налогового кредита в разрезе контрагентов" в пер иод с января по апрель 2010 года з аведомо неправдивые сведени я о приобретении товаров, раб от, услуг у ООО "Компания ВАН" н а общую сумму 709769,47 грн., что повл екло тяжкие последствия в ви де не поступления в государс твенный бюджет налога на доб авленную стоимость на общую сумму 141953,89 грн.
Проведёнными оперативными мероприятиями установлено, что ЧП «Спецстройсистема»(ко д ЕГРПОУ 36839765), ООО «Компания ВАН »(код ЕГРПОУ 32998829), подконтрольн ы неустановленным следствие м лицам, которые оказывают ус луги по минимизации налоговы х обязательств и обналичиван ию денежных средств использу я реквизиты и текущие счета п одконтрольных им, и специаль но созданных для прикрытия н езаконной деятельности фикт ивных предприятий. В ряд этих предприятий входят ЧП «Спец стройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765) , ПК «Профтехобразование» (ко д ЕГРПОУ 20261754), ООО «Дара-Сервис» (код ЕГРПОУ 21861893), ЧП «Восток»(ко д ЕГРПОУ 30228888), ЧП «Сунатко»(код ЕГРПОУ 31459088), ЧП «Гледис» (код ЕГ РПОУ 31850700), ООО «Компания ВАН» (к од 32998829).
Должностные лица и учредит ели, перечисленных предприят ий имеют либо непосредственн ое отношение к созданию и фун кционированию конвертацион ного центра, либо зарегистри ровали их на свои имена за мат ериальное вознаграждение.
Установлено, что в своей фин ансово-хозяйственной деятел ьности ООО "Дара-Сервис" (код Е ГРПОУ 21861893) использует расчетн ый счет, открытый в ДФ ПАО «КБ «Промэкономбанк»(МФО 306481), а им енно: расчетные счета №2600097853220, №2 600164353220, №2600884053220.
Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.
На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -
ПОСТАНОВИЛ:
Провести в ДФ ПАО «КБ «Пр омэкономбанк»(МФО 306481) (МФО 306481), в ыемку документов ООО "Дара-Се рвис" (код ЕГРПОУ 21861893) по счётам №2600097853220, №2600164353220, №2600884053220, содержащих б анковскую тайну, а именно:
- юридических дел, в том числ е учредительных и регистраци онных документов, заявлений на открытие / закрытие / счётов , карточек с образцами подпис ей и оттисками печатей, догов оров на расчётно-кассовое об служивание, договоров на обс луживание по системе "Клиент -Банк", актов приёма-передачи п рограммного продукта, копий документов личности учреди телей, должностных лиц предп риятий, доверенностей на пра во управления счётом и распо ряжение денежными средствам и, находящимися на нём;
- оригиналов финансово - хоз яйственных документов, на ос новании которых совершались финансовые операции по указ анным расчетным счетам за пе риод с 01.01.08 до момента предъявл ения указанного постановлен ия;
- распечаток движения денеж ных средств по указанным сче там, с отражением следующих с ведений: дата поступления (пе речисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, ко д ОКПО, сумма, назначение плат ежа по счету на бумажном и маг нитном носителях;
- документов, послуживших ос нованием и подтверждающих вы дачу и получение наличных де нежных средств со счета №260009785322 0, №2600164353220, №2600884053220 - заявлений, плат ёжных поручений, чеков, квита нций, расходных ордеров, дого воров и т.д. за период с 01.01.08 по да ту предъявления в банк поста новления о проведении выемки .
Выемку провести в пятнадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.
Судья Е.А . Башмаков
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 01.08.2011 |
Оприлюднено | 03.03.2012 |
Номер документу | 21665819 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Башмаков Є. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні