Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1232/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1232/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апр еля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПО У 34314933), занимаются незаконной д еятельностью направленной н а оказание услуг предприятия м различных форм собственнос ти по незаконному формирован ию и возмещению налога на доб авленную стоимость, продаже фиктивно сформированного НД С, при проведении экспортно-и мпортных операций, транзиту и переводу безналичных денеж ных средств в наличные, для ко торого в Филиале "Днепропетр овское РУ ПАО КБ "ЮЖКОМБАНК", г . Днепропетровск МФО 305266 открыт ы расчетные счета, используе мые неустановленными лицами для совершения незаконных ф инансово-хозяйственных опер аций.

С целью пресечения дальне йшей противоправной деятель ности должностных лиц данног о предприятия, предупреждени я возможности сокрытия денеж ных средств, полученных в рез ультате незаконной деятельн ости, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверш енным преступлением и возмож ной конфискации имущества, а также полного, объективного и всестороннего исследовани я всех обстоятельств дела, 18 а преля 2011 года старший следова тель следственного отдела «О Г и ПО»СУ ГУМВД Украины в Доне цкой области, обратился в суд с представлением о наложени и ареста на денежные средств а ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), находящиеся на счетах в Ф илиале "Днепропетровское РУ ПАО КБ "ЮЖКОМБАНК", г. Днепропе тровск МФО 305266.

Суд, выслушав следовател я, исследовав материалы угол овного дела, с целью пресечен ия противоправной деятельно сти неустановленных лиц, пре дупреждения возможности сок рытия денежных средств, полу ченных в результате преступн ой деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причинен ного совершенным преступлен ием и возможной конфискации имущества, считает, что данно е представление подлежит удо влетворению.

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 УП К Украины, Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на ден ежные средства, принадлежащи е ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933) и находящиеся на счетах № 26002015578600 (укр. грн., рос. рубль, долла р США, евро) в Филиале "Днепроп етровское РУ ПАО КБ "ЮЖКОМБАН К", г. Днепропетровск МФО 305266 и де нежные средства, поступающие в адрес данного предприятия .

Предоставить сведения об остатке денежных средств на счетах на момент наложения а реста, предоставлять такую и нформацию по письменному зап росу органа досудебного след ствия и без запроса на 25 число каждого месяца в течение пол угода, по адресу: 83000, г. Донецк, у л. Горького, 61, для старшего сле дователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Асланова М.С.

Судья Ворошиловского районного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объяв лено: « » 2011г. в « »час. « »мин.

Остаток денежных средст в на момент предъявления пос тановления составляет: Счет

(подпись должностного л ица банка и печать банка)