Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-1232/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1232/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Стародубцев А.К., р ассмотрев представление сле дователя от 21 июля 2011г., материа лы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «О ВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области находится уг оловное дело № 080-11-03-0084, возбужден ное по признакам преступлени я предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в пе риод с ноября 2008 года по настоя щее время, на территори и горо да Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации без наличных денежных средств в наличные и получения от тако й деятельности незаконной пр ибыли, действуя повторно, зар егистрировали и приобрели з арегистрированные в город е Донецке субъекты предпри нимательской деятельности (ю ридические лица): ООО «Дон-Тор гинвест» (ЕГРПОУ 36253113), зарегист рировано по юридическому адр есу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП « Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810 856), зарегистрировано по юриди ческому адресу: г. Донецк, ул. Г еоргия Димитрова, 2; ООО «Донко нсалт-Торг» (ЕГРПОУ 37247374), зареги стрировано по юридическому а дресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Следователь обратился в суд с представлением о прове дении выемки документов в ЧП «Кардифф»(ОКПО 33129603), в связи с т ем, что указанное предприяти е имело хозяйственные взаимо отношения с ООО «Дон-Торгинв ест», ЧП «Донторгцентр-Голд» ; ООО «Донконсалт-Торг», а такж е с ООО «Украинская инвестиц ионно-финансовая компания»(О КПО 35399274), которое также использ овалось для обналичивания де нежных средств.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголо вного дела, суд приходит к выв оду, что представление следо вателя подлежит удовлетворе нию, так как в целях наиболее в сестороннего, полного и объе ктивного расследования угол овного дела, имеются основан ия в производстве выемки в ЧП «Кардифф»документов.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела, находятся в ЧП «Кардифф »(ОКПО 33129603), руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ЧП «Кар дифф»(ОКПО 33129603) зарегистриров анному по юридическому адрес у: г. Шахтерск, ул. Кирова, д. 19, ли бо по фактическому месту нах ождения предприятия, выемки документов по взаимоотношен иям с ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГ РПОУ 36253113), ЧП «Донторгцентр-Гол д»(ЕГРПОУ 36810856), ООО «Донконсалт -Торг»(ЕГРПОУ 37247374), ООО «Украинс кая инвестиционно-финансова я компания»(ОКПО 35399274); за период с 01.01.2010г. по настоящее время (дог овора, дополнительные соглаш ения, спецификации, счета-фак туры, налоговые, товарные нак ладные, товарно-транспортные накладные, доверенности, акт ы приема-передачи выполненны х работ, формы № 2, сметная доку ментация, платежные поручени я, выписки банка, ценные бумаг и, акты приема-передачи ценны х бумаг, документы по дальней шей реализации, использовани ю товаров, работа и услуг, а та кже реестры выданных и получ енных налоговых накладных за указанный период).

Постановление направить следователю следственного о тдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области Га сан Д.А. для организации про ведения выемки.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев