Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1244/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1244/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Дон ецк 18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда города Донецк а Кутья С.Д., рассмотрев матери алы уголовного дела № 80-11-03-0071, воз бужденного по признакам прес тупления, предусмотренного с т. 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез»и ря д других субъектов предприни мательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том числ е ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), занимаются незаконной де ятельностью направленной на оказание услуг предприятиям различных форм собственност и по незаконному формировани ю и возмещению налога на доба вленную стоимость, продаже ф иктивно сформированного НДС , при проведении экспортно-им портных операций, транзиту и переводу безналичных денежн ых средств в наличные, для кот орого в ПАО "ВТБ Банк" МФО 321767 отк рыты расчетные счета, исполь зуемые неустановленными лиц ами для совершения незаконны х финансово-хозяйственных оп ераций.

С целью пресечения дальне йшей противоправной деятель ности должностных лиц данног о предприятия, предупреждени я возможности сокрытия денеж ных средств, полученных в рез ультате незаконной деятельн ости, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверш енным преступлением и возмож ной конфискации имущества, а также полного, объективного и всестороннего исследовани я всех обстоятельств дела, 18 а преля 2011 года старший следова тель следственного отдела «О Г и ПО»СУ ГУМВД Украины в Доне цкой области, обратился в суд с представлением о наложени и ареста на денежные средств а ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), находящиеся на счетах в П АО "ВТБ Банк" МФО 321767.

Суд, выслушав следователя , исследовав материалы уголо вного дела, с целью пресечени я противоправной деятельнос ти неустановленных лиц, пред упреждения возможности сокр ытия денежных средств, получ енных в результате преступно й деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причиненн ого совершенным преступлени ем и возможной конфискации и мущества, считает, что данное представление подлежит удов летворению.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 УПК Украины, Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на дене жные средства, принадлежащие ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933) и находящиеся на счетах № 2 6004010064312 (доллар США, рос. рубль, укр . грн., евро) в ПАО "ВТБ Банк" МФО 32 1767 и денежные средства, поступ ающие в адрес данного предпр иятия.

Предоставить сведен ия об остатке денежных средс тв на счетах на момент наложе ния ареста, предоставлять та кую информацию по письменном у запросу органа досудебного следствия и без запроса на 25 ч исло каждого месяца в течени е полугода, по адресу: 83000, г. Доне цк, ул. Горького, 61, для старшего следователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти Асланова М.С.

Судья Ворошиловского районного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объяв лено: « » 2011г. в « »час. « »мин.

Остаток денежных средс тв на момент предъявления по становления составляет: Счет

(подпись должностного лица банка и печать банка)