Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1248/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1248/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч.2 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Из представления след ователя следует, что примерн о в марте 2009 года, точное время и место не установлено, неуст ановленное лицо, осознавая п ротивоправный характер свои х действий, действуя умышлен но, повторно, используя компь ютерную технику, путем внесе ния заведомо ложных сведений , полностью не отвечающих дей ствительности, изготовило на логовую декларацию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и приложение № 5 к э той декларации - расшифровки налоговых обязательств и на логового кредита в разрезе к онтрагентов, в которые внесл о ложные сведения о формиров ании налогового кредита для СПД (юридического лица) - ООО « Интерпласт-Синтез»(ЕГРПОУ 36305 936), а также в указанных докумен тах поставило подписи от име ни директора данного предпри ятия и оттиск печати.

Кроме того установлено, чт о непосредственное отношени е к регистрации и деятельнос ти ООО «Интерпласт - Синтез»м ожет иметь ОСОБА_1, ІНФОР МАЦІЯ_1, проживающий по адре су: АДРЕСА_1, который совме стно с ОСОБА_2 организовал регистрацию в органах госуд арственной власти, без цели з аниматься уставной деятельн остью ряд предприятий, в том ч исле ООО «Струм»и ООО «Интер пласт - Синтез ), оказывающие у слуги предприятиям различны х форм собственности по неза конному формированию и возме щению налога на добавленную стоимость, продажу фиктивно сформированного НДС, при про ведении экспортно-импортных операций, транзиту и перевод у безналичных денежных средс тв в наличные.

18 апреля 2011 года старший сл едователь следственного отд ела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратилс я в суд с представлением, согл асованным с заместителем про курора Донецкой области, о пр оведении обыска по месту жит ельства ОСОБА_1.

Принимая во внимание, что в квартире по месту жительст ва ОСОБА_1, могут находить ся предметы, документы и черн овые записи, имеющие значени е для установления истины по делу, а также денежные средст ва, добытые преступным путем , руководствуясь ч.ч. 1, 5 ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в кварт ире по месту жительства ОСО БА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адре су: АДРЕСА_1 (согласно данн ых БТИ г. Донецка зарегистрир ована за ОСОБА_3), с целью об наружения печатей, черновых записей, финансово-хозяйстве нных документов свидетельст вующих о занятии незаконной деятельностью, а также денеж ных средств, добытых преступ ным путем и иных предметов и д окументов, имеющих доказател ьственное значение по данном у уголовному делу.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районн ого

суда г. Донецка С. Д.Кутья

Постановление мне объя влено: " " 2011г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМ ЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда города Донецк а Кутья С.Д., рассмотрев матери алы уголовного дела № 80-11-03-0071, воз бужденного по признакам прес тупления, предусмотренного с т. 358 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления след ователя следует, что примерн о в марте 2009 года, точное время и место не установлено, неуст ановленное лицо, осознавая п ротивоправный характер свои х действий, действуя умышлен но, повторно, используя компь ютерную технику, путем внесе ния заведомо ложных сведений , полностью не отвечающих дей ствительности, изготовило на логовую декларацию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и приложение № 5 к э той декларации - расшифровки налоговых обязательств и на логового кредита в разрезе к онтрагентов, в которые внесл о ложные сведения о формиров ании налогового кредита для СПД (юридического лица) - ООО « Интерпласт-Синтез»(ЕГРПОУ 36305 936), а также в указанных докумен тах поставило подписи от име ни директора данного предпри ятия и оттиск печати.

Кроме того установлено, чт о непосредственное отношени е к регистрации и деятельнос ти ООО «Интерпласт - Синтез»и других предприятий может им еть ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , который совместно с ОСОБ А_2 организовал регистрацию в органах государственной в ласти, без цели заниматься ус тавной деятельностью ряд пре дприятий, в том числе ООО «Стр ум»и ООО «Интерпласт - Синтез », оказывающие услуги предпр иятиям различных форм собств енности по незаконному форми рованию и возмещению налога на добавленную стоимость, пр одажу фиктивно сформированн ого НДС, при проведении экспо ртно-импортных операций, тра нзиту и переводу безналичных денежных средств в наличные .

Для своей незаконной деят ельности ОСОБА_1 использу ет автомобиль «TOYOTA LEXUS LX 470»госуда рственный номер НОМЕР_1, з арегистрированный на имя О СОБА_3.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согла сованным с заместителем прок урора Донецкой области, о про ведении обыска в автомобиле управляемом ОСОБА_1

Принимая во внимание, что в автомобиле управляемом О СОБА_1, могут находиться пре дметы, документы и черновые з аписи, имеющие значение для у становления истины по делу, а также денежные средства, доб ытые преступным путем, руков одствуясь ч.ч. 1, 5 ст. 177 УПК Украи ны, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в заре гистрированном на имя ОСОБ А_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, автомоб иле «TOYOTA LEXUS LX 470»государственный номер НОМЕР_1, с целью обна ружения печатей, черновых за писей, финансово-хозяйственн ых документов свидетельству ющих о занятии незаконной де ятельностью, а также денежны х средств, добытых преступны м путем и иных предметов и док ументов, имеющих доказательс твенное значение по данному уголовному делу.

Постановление напечат ано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районн ого

суда г. Донецка с.Д. Кутья

Постановление мне объя влено:

2011г.