Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1250/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1250/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда города Донец ка Кутья С.Д., рассмотрев матер иалы уголовного дела № 80-11-03-0071, во збужденного по признакам пре ступления, предусмотренного ст. 358 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления след ователя следует, что примерн о в марте 2009 года, точное время и место не установлено, неуст ановленное лицо, осознавая п ротивоправный характер свои х действий, действуя умышлен но, повторно, используя компь ютерную технику, путем внесе ния заведомо ложных сведений , полностью не отвечающих дей ствительности, изготовило на логовую декларацию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и приложение № 5 к э той декларации - расшифровки налоговых обязательств и на логового кредита в разрезе к онтрагентов, в которые внесл о ложные сведения о формиров ании налогового кредита для СПД (юридического лица) - ООО « Интерпласт-Синтез»(ЕГРПОУ 36305 936), а также в указанных докумен тах поставило подписи от име ни директора данного предпри ятия и оттиск печати.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез», ОО О «Струм»и ряд других субъек тов предпринимательской дея тельности (СПД и юридических лиц) занимаются незаконной д еятельностью направленной н а оказание услуг предприятия м различных форм собственнос ти по незаконному формирован ию и возмещению налога на доб авленную стоимость, продаже фиктивно сформированного НД С, при проведении экспортно-и мпортных операций, транзиту и переводу безналичных денеж ных средств в наличные.

Отношение к незаконной дея тельности данных предприяти й может иметь ОСОБА_1, ІН ФОРМАЦІЯ_1, который выполня ет функции курьера, перевози т и передает представителям предприятий-клиентов пакеты подготовленных фиктивных до кументов и денежные средства из банковских учреждений. Дл я своей незаконной деятельно сти ОСОБА_1 использует авт омобиль ВАЗ-2107, фиолетового цв ета, государственный номер НОМЕР_1.

18 апреля 2011 года старший сл едователь следственного отд ела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратилс я в суд с представлением, согл асованным с заместителем про курора Донецкой области, о пр оведении обыска в автомобиле управляемом ОСОБА_1

Принимая во внимание, что в автомобиле управляемом О СОБА_1, могут находиться пре дметы, документы и черновые з аписи, имеющие значение для у становления истины по делу, а также денежные средства, доб ытые преступным путем, руков одствуясь ч.ч. 1, 5 ст. 177 УПК Украи ны, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в заре гистрированном на имя ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, автомоб иле ВАЗ-2107, фиолетового цвета, г осударственный номер НОМЕ Р_1, с целью обнаружения печа тей, черновых записей, финанс ово-хозяйственных документо в свидетельствующих о заняти и незаконной деятельностью, а также денежных средств, доб ытых преступным путем и иных предметов и документов, имею щих доказательственное знач ение по данному уголовному д елу.

Постановление напечат ано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районн ого

суда г. Донецка С.Д.Куть я

Постановление мне объя влено: " " 2011 г.