Постанова

від 04.05.2011 по справі 4-1405/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1405/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2011 года судья Воро шиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя п о особо важным делам следств енного отдела прокуратуры До нецкой области Карпенко А.А . о раскрытии банковской та йны и получении информации п о уголовному делу № 67-11-01-243, возбу жденному по ст. 368 ч. 2 УК Украины ,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве следств енного отдела прокуратуры До нецкой области находится уго ловное дело № 67-11 -01-243, возбужденн ое по ст. 368 ч. 2 УК Украины.

Согласно представлению следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Донецкой област и Карпенко А.А. 28.04.2011 г. замес тителем прокурора Донецкой о бласти в отношении ОСОБА_2 по признакам преступлений, п редусмотренных ст. 368 ч.2 УК Укра ины.

В ходе расследования устан овлено, что 08.04.2011 года примерно в 12 часов заключённый ИК-27 УГДУ ВИН в Донецкой области ОСОБ А_3, выполняя незаконные тре бования начальника ИК-27 УГДУВ ИН в Донецкой области ОСОБА _2, действуя под контролем ра ботников правоохранительно го органа, находясь в служебн ом кабинете последнего и вып олняя его незаконные требова ния, передал, а ОСОБА_2 полу чил часть взятки в сумме 3000 грн . за подготовку документов дл я применения в отношении ОС ОБА_3 льготы по условно-доср очному освобождению. Приняв часть взятки в вышеуказанном размере ОСОБА_2 потребова л у ОСОБА_3 передать ему ос тавшуюся часть взятки в разм ере 7 тыс. грн.

21.04.2011 года, примерно в 18 часов 30 минут, ОСОБА_3 выполняя н езаконные требования ОСОБ А_2 и действуя под контролем работников правоохранитель ного органа, находясь в служе бном кабинете последнего соо бщил, что готов передать ему п оследнюю часть взятки в разм ере 7 тыс. грн. В свою очередь, ОСОБА_2 потребовал передат ь ему взятку через заключенн ого ОСОБА_4, что и сделал за ключённый ОСОБА_3 Приняв т аким образом оставшуюся част ь взятки в сумме 7 тыс. грн. за по дготовку документов в отноше нии ОСОБА_3 об условно-дос рочном освобождении.

В ходе следствия установл ено, что обвиняемый ОСОБА_2 получал денежные средства о т родственников заключённых Калининской исправительной колонии № 27 г. Горловки путём б анковского перевода в ДОД ПА О «Райффайзен Банк Ава ль»(МФО 335076) за период времени 01.09.2010 г. по 21.04.2011 гг. на своё имя, на и мя своих родственников и дов еренных лиц.

В своем представлении сле дователь по особо важным дел ам следственного отдела прок уратуры Донецкой области К арпенко А.А. просит дать раз решение на раскрытии банковс кой тайны и получении информ ации (в бумажном виде и электр онном носителе) о денежных пе реводах в ДОД ПАО «Райффайз ен Банк Аваль»(МФО 335076) ра сположенного по адресу: г. Дон ецк, ул. Федора Зайцева, 46в за пе риод времени 01.09.2010 г. по 21.04.2011 гг. с у казанием суммы, даты, времени и контрагентов, которые осущ ествляли переводы.

Исследовав материалы у головного дела, считаю предс тавление подлежащим удовлет ворению.

На основании изложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на рас крытие банковской тайны и по лучение информации (в бумажн ом виде и электронном носите ле) о денежных переводах в ДОД ПАО «Райффайзен Банк А валь»(МФО 335076) расположенног о по адресу: г. Донецк, ул. Федор а Зайцева, 46в за период времен и 01.09.2010 г. по 21.04.2011 гг. с указанием су ммы, даты, времени и контраген та, которые осуществляли пер еводы на имя следующих лиц:

- ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_1 идентификационный но мер налогоплательщика НОМ ЕР_1, паспорт НОМЕР_27 выда н Енакиевским РО УМВД Украин ы в Донецкой области 23.09.2002 г.;

- ОСОБА_6, ІНФОРМА ЦІЯ_2 идентификационный ном ер налогоплательщика НОМЕ Р_2, НОМЕР_3 выдан Енакиев ским РО УМВД Украины в Донецк ой области 31.01.1997 г.;

- ОСОБА_7, ІНФОРМА ЦІЯ_3 идентификационный ном ер

налогоплательщика Н ОМЕР_4, НОМЕР_5 выдан Цент рально-городским РО Горловск ого

ГО УМВД Украины в Доне цкой области 17.01.2001 г.;

- ОСОБА_8, ІНФ ОРМАЦІЯ_4 идентификационны й номер налогоплательщика

НОМЕР_6, НОМЕР_7 выдан Це нтрально-городским РО Горлов ского ГО УМВД Украины в

До нецкой области 18.01.2001 г.;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, идентификационный номер нал огоплательщика НОМЕР_8, НОМЕР_9 выдан Калининским Р О Горловского ГО УМВД Украин ы в Донецкой области 21.05.1997 г.;

- ОСОБА_10, ІНФОРМ АЦІЯ_5, идентификационный н омер

налогоплательщика НОМЕР_10, НОМЕР_11 выдан Ка лининским РО Горловского ГО УМВД

Украины в Донецкой об ласти 26.09.2005 г.;

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, идентификационный номер нал огоплательщика НОМЕР_12, НОМЕР_13 выдан Калининским Р О Горловского ГО УМВД Украин ы в Донецкой области 13.08.1997 г.;

- ОСОБА_12, ІНФОРМ АЦІЯ_7, идентификационный н омер налогоплательщика

Н ОМЕР_14, НОМЕР_15 выдан Кали нинским РО Горловского ГО УМ ВД Украины в

Донецкой обла сти 09.11.2001 г.;

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8, идентификационный номер нал огоплательщика НОМЕР_16, НОМЕР_17 выдан Никитовским Р О Горловского ГО УМВД Украин ы в Донецкой области 19.01.2000 г.;

- ОСОБА_14, ІНФОРМ АЦІЯ_9, идентификационный н омер налогоплательщика

Н ОМЕР_18, НОМЕР_19 выдан Ильи чевским РО Мариупольского ГО ГУМВД Украины в

Донецкой области 26.12.2006 г.;

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14 , идентификационный номер на логоплательщика НОМЕР_20, НОМЕР_21 выдан Енакиевским ГО УМВД Украины в Донецкой об ласти 23.01.2008 г.;

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10 , идентификационный номер на логоплательщика ІНФОРМАЦ ІЯ_15, НОМЕР_22 выдан Енакие вским ГО УМВД Украины в Донец кой области 21.01.2000 г.;

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, и дентификационный номер нало гоплательщика НОМЕР_23, Н ОМЕР_24 выдан Калининским РО Горловского ГО УМВД Украины в Донецкой области 31.01.2001 г.;

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ _12, идентификационный но мер налогоплательщика НОМ ЕР_25, НОМЕР_26 выдан Калини нским РО Горловского ГО УМВД Украины в Донецкой области 25. 06.2002 г.; Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда

г. Донецка С.Д.Кутья