Постанова

від 12.09.2011 по справі 4-2397/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2397/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2011 року

Суддя Рівненського місь кого суду Рівненської област і Головчак М.М., розглянувши по дання щодо проведення виїмки первинних фінансово-економі чних документів по криміналь ній справі № 51/43-11,-

в с т а н о в и в:

23 лютого 2011 року прок уратурою м. Рівне порушено кр имінальну справу № 51/43-11 по факту заволодіння бюджетним и коштами у особливо великом у розмірі, шляхом зловживанн я службовим становищем та сл ужбового підроблення службо вими особами ТОВ „Осма ЛТД”, з а ознаками злочинів, передба чених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України .

Досудовим слідством вста новлено, що службові особи ТО В „Осма ЛТД” при виконанні бу дівельних робіт з реконструк ції Рівненського міського це нтру зайнятості на виконання договору із Рівненським обл асним центром зайнятості та при виконанні будівельних р обіт з реконструкції ЗОШ в с.Г линне, Рокитнівського району , зловживаючи службовим стан овищем, з корисливих мотивів , за попередньою змовою із гру пою невстановлених осіб, які діяли від імені службових ос іб ТОВ „Укрпромгруп” (м.Луган ськ) та ТОВ „Промислово-цивіл ьне будівництво” (м.Київ) дост овірно знаючи, що вказані під приємства не здійснюють будь -якої господарської діяльнос ті, в тому числі з будівництва , будь-яка матеріально-техніч на база та відповідний штат п рацівників відсутні уклали і з ТОВ „Укрпромгруп” та ТОВ „П ромислово-цивільне будівниц тво” договори субпідряду на виконання робіт по вказаних об' єктах, підписали акти зд ачі-прийняття виконаних робі т. При цьому ТОВ „Укрпромгруп ” та ТОВ „Промислово-цивільн е будівництво” будь-які буді вельні роботи не виконували. В подальшому, службові особи ТОВ „Осма ЛТД” внесли завідо мо неправдиві відомості в ак ти виконаних робіт із Рівнен ським обласним центром зайня тості та з УКБ Рівненської об лдержадміністрації, щодо пон есення витрат на сплату внес ків в соціальні фонди, сплату податку на додану вартість, п одатку на прибуток та придба ння будівельних матеріалів, які фактично не сплачувалися . Внаслідок таких злочинних д ій, службові особи ТОВ „Осма ЛТД” в період з грудня 2008 року п о жовтень 2009 року заволоділи в віреними їм бюджетними кошта ми на загальну суму 237 903 грн.

В ході проведення слідчих д ій встановлено, що підприємс тва ТОВ „Укрпромруп” та ТОВ „ Промислово-цивільне будівни цтво” входять до складу „кон вертаційного центру”, що зай мається переведенням безгот івкових грошових коштів у го тівку, їх легалізацією та мін імізацією податкових зобов' язань для ряду підприємств і організацій на території Рі вненської та інших областей України. За результатами про веденої виїмки по банківсько му рахунку ТОВ „Промислово-ц ивільне будівництво” в ПАТ Р Ф АБ „Укоопспілка” встановле но, що згідно руху коштів ТОВ „ Промислово-цивільне будівни цтво” перераховувалися кошт и для ТОВ „Фаворо” (код за ЄДРП ОУ 25388347) на банківський рахунок вказаного підприємства відк ритий також в Рівненській фі лії ПАТ АБ „Укоопспілка”, де в они в подальшому знімалися у вигляді готівки за допомого ю грошових чеків. За аналогіч ною схемою конвертувалися бю джетні кошти, отримані від ін ших підприємств та підприємц ів, якими виконувалися будів ельні роботи на бюджетних об ' єктах, серед яких було ТОВ „ Євробудсервіс”. Так, ППФ „Євр обудсервіс” під приводом при дбання матеріалів та оплати за виконані будівельні робот и перераховувалися кошти на рахунки ТОВ „Прайм-Дівелопме нт” та ТОВ „Промислово-цивіл ьне будівництво”.

Крім вказаних підпр иємств у схемі заволодіння б юджетними коштами застосову ються такі підприємства як Т ОВ „Демофін Ком”, ПП „АМТ”, ТОВ „Укрпромсервіс АГ”.

Старший слідчий прокурат ури м.Рівне Симків Р.Я. зве рнувся до суду з поданням про надання дозволу на проведен ня виїмки оригіналів первинн их фінансово-господарських д окументів ППФ „Євробудсерві с” (м.Рівне, вул.Княгиницького , 2, код за ЄДРПОУ 35840743) по взаємові дносинах з ТОВ „Промислово-ц ивільне будівництво”, ТОВ “Б 2 фінгруп”, ТОВ „Демофін Ком”, ПП „АМТ”, ТОВ „Укрпромсервіс АГ” та ТОВ „Прайм-Дівелопмен т”, а саме: довіреностей на отр имання матеріалів, робіт, пос луг, актів виконаних робіт, по даткових, видаткових накладн их, рахунків-фактури, накладн их на внутрішнє переміщення, виписок по банківському рах унку.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, вважаю, що по дання старшого слідчого прок уратури м.Рівне про надання д озволу на проведення виїмки в ТОВ “Євробудсервіс” підляг ає задоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст.66, 178, 347 КПК Україн и, -

п о с т а н о в и в:

Дати дозвіл на проведен ня виїмки оригіналів первинн их фінансово-господарських д окументів оригіналів первин них фінансово-господарських документів ППФ „Євробудсерв іс” (м.Рівне, вул.Кн.Ольги, 5, код за ЄДРПОУ 32745147) щодо взаємовідн осин з ТОВ „Промислово-цивіл ьне будівництво”, ТОВ „Прайм -Дівелопмент”, ТОВ „Б2 фінгруп ”, ТОВ „Укрпромсервіс АГ”, ПП „ АМТ”, ТОВ „Демофін Ком”, а саме : довіреностей на отримання м атеріалів, робіт, послуг, акті в виконаних робіт, податкови х, видаткових накладних, раху нків-фактури, накладних на вн утрішнє переміщення, виписок по банківському рахунку, тов аро-транспортних накладних.

Постанова остаточна і оска рженню не підлягає, проте на п останову про відмову може бу ти подана апеляція прокуроро м до апеляційного суду протя гом трьох діб.

Суддя Рівненського

міського суду М.М.Головчак