справа № 1806/4-605/11
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2011 року м. Суми
Суддя Ковпаківського ра йонного суду м. Суми Фоменко І .М., розглянувши матеріали под ання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Бурікова О.О., погоджене з заступником прокурора Сумсь кої області Підлубним К.В. про надання дозволу на проведен ня обшуку по кримінальній сп раві № 11280966, -
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СВ ПМ ДПА в Сумській області знаходитьс я кримінальна справа №11280966, пор ушена стосовно службових осі б ТОВ «Вотекс-Спецмонтаж-Плю с»за ознаками злочинів, пере дбачених ст. ст.212 ч.3, 366 ч.2 КК Укра їни та відносно невстановлен их осіб за ознаками злочину, п ередбаченого ст.358 ч.1 КК Україн и.
З матеріалів кримінальної справи слідує, що у червні 2010 р оку службові особи ТОВ «Воте кс-Спецмонтаж-Плюс»відобраз или за даними бухгалтерськог о і податкового обліку підро блені невстановленими особа ми документи (угоди, накладні тощо) про проведення фінансо во - господарських операцій з ТОВ «Леміш Груп»на проведен ня будівельно-монтажних робі т.
Внаслідок зазначених дій с лужбові особи ТОВ «Вотекс-Сп ецмонтаж-Плюс»ухилились від сплати податку на додану вар тість на суму 2 млн. 792 тис. 935 грн., яка є особливо великим розмі ром.
Досудовим слідством встан овлено, що генеральний дирек тор ТОВ «Вотекс-Спецмонтаж-П люс»ОСОБА_2 причетний до у хилення від сплати податків та фактично проживає разом з цивільною дружиною ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, де м ожливо зберігаються і можуть бути знищені предмети і доку менти щодо здійснення ТОВ «В отекс-Спецмонтаж-Плюс»госпо дарської діяльності у 2010 році , підроблені фінансово-госпо дарські документи (в тому чис лі з ТОВ «Леміш Груп»), чорнові записи, кліше неіснуючих фір м, чисті бухгалтерські бланк и з відтисками печаток підпр иємств та інші предмети і док ументи, які можуть бути засоб ами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спр остування обвинувачення чи п ом'якшення відповідальності .
За даними КП Сумське міське БТІ право власності на вказа не домоволодіння зареєстров ане за ОСОБА_3.
В зв' язку з вищевикладени м слідчий звернувся до Ковп аківського районного суду м. Суми з поданням про проведен ня обшуку в домоволодінні, ро зташованому за адресою: АДР ЕСА_1.
Подання про проведення обш уку погоджене з прокурором.
На підставі вищевикладено го, враховуючи, що в поданих до суду матеріалах справи є дос татні підстави вважати, що в д омоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке на лежить ОСОБА_3, можуть зна ходитись предмети і документ и щодо здійснення ТОВ «Вотек с-Спецмонтаж-Плюс»господарс ької діяльності у 2010 році, підр облені фінансово-господарсь кі документи (в тому числі з ТО В «Леміш Груп»), чорнові запис и, кліше неіснуючих фірм, чист і бухгалтерські бланки з від тисками печаток підприємств та інші предмети і документи , які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявле ння винних або для спростува ння обвинувачення чи пом'якш ення відповідальності, керую чись ст. 177 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Провести обшук в домово лодінні, розташованому за ад ресою: АДРЕСА_1, яке належи ть ОСОБА_3.
Постанова оскарженню не п ідлягає.
Суддя І.М. Фоменко
20.09.2011
Суд | Ковпаківський районний суд м.Сум |
Дата ухвалення рішення | 20.09.2011 |
Оприлюднено | 05.10.2011 |
Номер документу | 18321629 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ковпаківський районний суд м.Сум
Фоменко І. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні