Постанова
від 09.08.2011 по справі 4-1640/11
НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1640/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області Невмов енко О. В. про проведення ви їмки документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні слідчого відділу подат кової міліції ДПА в Чернігів ській області знаходиться кр имінальна справа №902/223, яка пор ушена відносно директора ТОВ «Гідромакс-Інжинірінг» ОС ОБА_3, головного бухгалтера товариства ОСОБА_4 за озн аками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відносно за сновника ТОВ «Гідромакс-Інж инірінг» ОСОБА_5, відносно ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОС ОБА_8 за ознаками злочинів, п ередбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст .28 ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що службові особи ТОВ «Гідромакс-Інжиніринг», з ме тою ухилення від сплати пода тків, вступили в злочинну змо ву з групою осіб, а саме: дирек тором ТОВ «Укрбуд Консалтинг » (код ЄДРПОУ 35199836, юридична адре са: м. Київ, вул. Дніпроводська , буд.1) ОСОБА_6 та засновник ом даного підприємства ОСО БА_7, протягом 2010 року, з корис ливих мотивів, організували та використали схему прикрит тя незаконної діяльності, на правлену на заниження податк ових зобов' язань, які підля гають сплаті до бюджету.

Реалізуючі свої спільні зл очинні наміри, направлені на умисне ухилення від сплати п одатків, службові особи ТОВ « Гідромакс-Інжиніринг», діючи за попередньою змовою з дире ктором ТОВ «Укрбуд Консалтин г» ОСОБА_6, та засновником даного підприємства ОСОБА _7, протягом 2010 року, незаконно сформували податковий креди т з ПДВ по господарських опер аціях проведених нібито з ТО В «Укрбуд Консалтинг».

При цьому, підприємства на я кі в подальшому перераховува лись грошові кошти ТОВ «Укрб уд Консалтинг» фактично фіна нсово - господарську діяльн ість не здійснювали, а викори стовувались для незаконного переведення грошових коштів у готівку та забезпечення шт учного права підприємств - легальних платників податкі в. Створення та придбання дан их підприємств, з метою прикр иття незаконної діяльності о рганізували ОСОБА_6 та О СОБА_7 Одним з таких підприє мств, на які перераховувало к ошти ТОВ «Укрбуд Консалтинг» являється ТОВ «Міріс».

Таким чином, підприємства в игодонабувачі, товари (робот и, послуги) від ТОВ «Міріс», не отримували, а необґрунтован е формування податкового кре диту з ПДВ відбувалось по без товарних операціях.

Одним з підприємств яке ніб ито мало фінансово-господарс ькі відносини з ТОВ «Міріс» є ПП «Пластик».

В ході досудового слі дства по справі встановлено, що службові особи ПП «Пласти к», в період з 01.01.2009 року по 14.07.2011 ро ку, шляхом використання перв инних бухгалтерських докуме нтів ТОВ «Міріс», яке займало сь фіктивним підприємництво м, забезпечували собі безпід ставне штучне право на форму вання податкового кредиту з податку на додану вартість, ш ляхом заниження об' єкту опо даткування.

Дослідивши матеріали даної справи, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, приходжу до висновку , що подання обґрунтоване та п ідлягає задоволенню, оскільк и у ПП «Пластик» можуть знахо дитись документи та інформац ія, що має безпосереднє значе ння для встановлення істини по даній кримінальній справі (бухгалтерські та фінансово -господарські документи).

Керуючись ст. ст. 178, 177 КПК Укра їни, суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку на ПП «Пластик» (код ЄДРПОУ 31987012, ю ридична адреса: м. Київ, пр-т. Гр игоренка, буд. 41 ) оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів по фінансово-господарс ьким відносинам з ТОВ «Міріс » (код ЄДРПОУ 34620298 ) за період з 01.01. 2009 року по 14.07.2011 року, а саме догов орів, заявок на перевезення, н акладних та податкових накла дних, актів виконаних робіт, т оварно-транспортних накладн их, листів, та інших документі в, що стосуються співпраці пі дприємств.

Постанова не оскаржу ється.

Суддя: І. М. Шипов

Дата ухвалення рішення09.08.2011
Оприлюднено02.04.2012
Номер документу18326723
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1640/11

Постанова від 06.07.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Тиха І. М.

Постанова від 05.10.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

Постанова від 19.09.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Шелестов К. О.

Постанова від 09.08.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 15.07.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Ванівський О. М.

Постанова від 11.07.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Пироженко (В.Д.) В. Д.

Постанова від 18.07.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Рибалко Н. І.

Постанова від 30.05.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні