Постанова
від 22.03.2011 по справі 4-764/11
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

4-764/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк                                                                                                                           «22»03.2011 г.

          Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело №02-11-01-107, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства.

           Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых ООО «РАВЕН-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 37240833) в ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»(МФО 300670), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.   

          Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

          На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, –удовлетворить;

2.          Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»(МФО 300670) документов, содержащих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридическом деле на открытие расчетного счета ООО «РАВЕН-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 37240833) (заявлений на открытие счета, договоров на открытие счета, карточек с образцами подписей владельцев счета, доверенностей, чеков, подтверждающих снятие наличных средств со счета), а также распечатки (выписки, реестра) движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26005001046169 открытому указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, с указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 г. по  15.03.2011 г. включительно;

3.          Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете №26005001046169 и поступающие на указанный расчетный счет, открытый ООО «РАВЕН-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 37240833) в ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»(МФО 300670) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4.          Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес  ООО «РАВЕН-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 37240833) со счета №26005001046169, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5.          Обязать должностных лиц ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на указанном расчетном счете незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя.

6.          Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

      Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                           В.В.Князьков                                                                                                 

СудВорошиловський районний суд м. Донецька
Дата ухвалення рішення22.03.2011
Оприлюднено02.04.2012
Номер документу18328127
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-764/11

Постанова від 16.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Лабунський В. М.

Постанова від 10.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Постанова від 16.09.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Н. Г.

Постанова від 09.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 12.08.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Протасова О. М.

Постанова від 04.01.2012

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Скорін А. В.

Постанова від 28.12.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Малиновський О. М.

Постанова від 30.11.2011

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Постанова від 05.07.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Кучеренко Н. В.

Постанова від 25.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Кореняк В. К.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні