4-764/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Донецк «22»03.2011 г.
Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,
УСТАНОВИЛ:
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело №02-11-01-107, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства.
Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых ООО «РАВЕН-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 37240833) в ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»(МФО 300670), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, –удовлетворить;
2. Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»(МФО 300670) документов, содержащих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридическом деле на открытие расчетного счета ООО «РАВЕН-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 37240833) (заявлений на открытие счета, договоров на открытие счета, карточек с образцами подписей владельцев счета, доверенностей, чеков, подтверждающих снятие наличных средств со счета), а также распечатки (выписки, реестра) движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26005001046169 открытому указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, с указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 г. по 15.03.2011 г. включительно;
3. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете №26005001046169 и поступающие на указанный расчетный счет, открытый ООО «РАВЕН-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 37240833) в ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»(МФО 300670) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;
4. Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО «РАВЕН-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 37240833) со счета №26005001046169, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на указанном расчетном счете незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья: В.В.Князьков
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 22.03.2011 |
Оприлюднено | 02.04.2012 |
Номер документу | 18328127 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні