Постанова

від 09.02.2011 по справі 4-490/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-490/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк «09»февраля 2011 г.

Судья Ворошиловского ра йонного суда города Донецка Алтухова О.С. рассмотр ев представление следовател я по особо важным делам проку ратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное в о тношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам прес туплений, предусмотренных ст .ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, и ОСОБ А_2 по ст. 205 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следст вия по делу установлено, что в период с сентября 2008 г. по апре ль 2009 г. должностные лица ООО «А марилис», путём внесения нед остоверных сведений в официа льные документы, в нарушение требований, предусмотренных Законами Украины «О налоге н а добавленную стоимость»и «О бухгалтерском учёте и финан совой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в налоговой отчё тности оборот денежных средс тв в сумме 118 200 000,00 грн., что повлек ло тяжкие последствия.

Решением Хозяйственного суда Донецкой области № 45/153Б о т 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было пр изнано банкротом. По настоящ ее время местонахождение пер вичной бухгалтерской докуме нтации ООО «Амарилис»не уста новлено.

Кроме того, установлено, ч то ОСОБА_2, действуя умышл енно, повторно, не собираясь з аниматься предпринимательс кой деятельностью, а лишь ими тировать и создавать видимос ть деятельности, предварител ьно введя в заблуждение ОСО БА_3 и ОСОБА_4 о необходим ости создания субъекта предп ринимательской деятельност и, намерении осуществления з аконной финансово-хозяйстве нной деятельности и совершен ии с полученными денежными с редствами законных операций , на основании переданных ему документов зарегистрировал Общество с ограниченной отв етственностью «Мурамас», ЕГР ПОУ 36512674, и Частное предприятие «Аффари-Трейд», ЕГРПОУ 34990617, на указанных лиц получил свидет ельства о государственной ре гистрации, которые в дальней шем использовал в своих прес тупных целях.

Следователь по особо важны м делам прокуратуры г. Донецк а обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении выем ки в Левобережном отделении Донецкого областного филиал а ПАО «Укрсоцбанк», МФО 334011, г. До нецк, документов, составляющ их банковскую тайну, а именно : всех документов, касающихся регистрации банковских ячее к на имя ОСОБА_2, ІНФОРМА ЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1, и ОСОБ А_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ИНН НО МЕР_2, что имеет значение по д елу и позволит установить ис тину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходи мость в проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, руководствуясь ст . 62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение в ыемки в Левобережном отделен ии Донецкого областного фили ала ПАО «Укрсоцбанк», МФО 334011, г . Донецк, документов, составля ющих банковскую тайну, а имен но: всех документов, касающих ся регистрации банковских яч еек на имя ОСОБА_2, ІНФОР МАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1, и ОС ОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 г .р., ИН Н НОМЕР_2, что имеет значен ие по делу и позволит установ ить истину.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья Ворошиловског о районного суда г. Донецка