Постанова

від 06.07.2011 по справі 4-2184/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2184/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Донецк «06»июля 2011 года

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка Бухтия рова И.А., рассмотрев представ ление старшого следователя с ледственного отдела Управле ния СБУ в Донецкой области ка питана юстиции Черечина А.В . от 05 июля 2011 года, о раскрытии банковской тайны и выемке до кументов, которые содержат б анковскую тайну в ИЛЬИЧЕВСКО М ГЛАВНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОМИНВЕ СТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИУПОЛ Ь (МФО 334442), расположенном по адр есу: Донецкая область, г.Мариу поль, пр. Ильича, д.136, по уголовн ому делу №1646, -

У С Т А Н О В И Л :

В Ворошиловский районны й суд г. Донецка обратился ста рший следователь следственн ого отдела Управления СБУ в Д онецкой области капитан юсти ции Черечин А.В., с предста влением о производстве выемк и в ИЛЬИЧЕВСКОМ ГЛАВНОМ ОТДЕ ЛЕНИИ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИ НЫ В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334442), распо ложенном по адресу: Донецкая область, г.Мариуполь, пр. Ильи ча, д.136.

Изучением материалов угол овного дела установлено, что 05.02.2007г. для осуществления тамож енного оформления товара «ме бель деревянная, кухонная», « мебель деревянная для кухонн ых комнат», «мебель для сиден ия»в Мариупольскую таможню п редоставлены необходимые до кументы, а именно, контракт №1/ 206 GBUA от 20.10.2006г., заключенный между «POLARCROWN LIMITED»(Великобритания) в лиц е директора ОСОБА_2 и СП в ф орме ООО «Тел-Мар»(Донецкая о бласть, г. Мариуполь) в лице ру ководителя ОСОБА_3, инвойс от 15.12.2006г. №1/2006 GBUA, CMR A №01 от 23.01.2007г., догов ор от 23.01.2007г. №2460 о предоставлени и транспортно-экпедиционных услуг, а также ГТД №703010010/7/110151 типа «IM-40»от 05.02.2007г., согласно которой груз выпущено в свободный об орот. При этом, заявлено общую фактурную стоимость товара 6 640 долларов США, что за курсом НБУ от 05.02.2007г. составляет 33 532 грн.

Согласно ответа таможенной службы Литовской Республики установлено, что UAB «SPEAKS IR KO»заключило с «POLARCROWN LIMITED»до говор от 04.05.06г. №SU62-151 о купли прода жи груза мебели, отправленно го в Украину за ГТД типа «ЕК А» №7LT1222870981600504 от 23.01.2007г. (№ 7VR50101652 от 23.01.07г.) в к оличестве 49 мест, при этом сог ласно представленных таможе нным органам Литовской Респу блики документам, фактурная стоимость указанных товаров составила 44 642,59 Эвро, что за кур сом НБУ на 05.02.2007г. составляет 293 529, 49 гривен, то есть значительно выше от заявленной при ввозе товаров на таможенную терри торию Украины.

Согласно заключения спец иалиста НИЭКЦ при ГУМВД Укра ины в Донецкой области №383 от 02. 12.2008г. подпись, расположена в гр афе «Директор»инвойса №1/2006 GBUA о т 15.12.2006г. выполнена не ОСОБА_2 , а другим лицом.

Таким образом, н еустановленные лица предост авили таможенному органу, ка к основание для таможенного оформления и перемещения чер ез таможенную границу Украин ы товара - «мебель деревянная , кухонная», «мебель деревянн ая для кухонных комнат», «меб ель для сидения», поддельные документы, а именно инвойс №1/ 2006 GBUA от 15.12.2006г., то есть, совершили незаконное перемещение чере з таможенную границу Украины в крупных размерах товаров, с тоимость которых в тысячу и б ольше раз превышает необлага емый налогом минимум доходов граждан, т.е. совершили престу пление, предусмотренное ст. 201 ч.1 УК Украины.

Досудебным следствием ус тановлено, что денежные сред ства за товар «мебель деревя нная, кухонная», «мебель дере вянная для кухонных комнат», «мебель для сидения»в сумме 6 640 долларов США, согласно конт ракта №1/2006 GBUA от 20.10.2006г. должны были перечисляться ферме «POLARCROWN LIMITED» (Великобритания) с расчетног о счета №26009301360700 СП в форме ООО «Т ел-Мар»(код ЕГРПОУ 25328948), открыто го в ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ ОТДЕЛ ЕНИИ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИН Ы В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334389).

Согласно ответ ГО в г. Мари уполе Управления СБУ в Донец кой области №56/34-1320 от 17.06.2011г., ОРДЖО НИКИДЗЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМ ИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИ УПОЛЬ ликвидировано, а все де ла, клиентские базы и счета (в том числе и расчетный счет СП в форме ООО «Тел-Мар») передан ы в ИЛЬИЧЕВСКОЕ ГЛАВНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИ НЫ В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334442), распо ложенное по адресу: Донецкая область, г.Мариуполь, пр. Ильи ча, д.136.

Согласно имеющимся материалам уголовного дела, в ИЛЬИЧЕВСКОМ ГЛАВНОМ ОТДЕЛЕ НИИ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334442), располо женном по адресу: Донецкая об ласть, г.Мариуполь, пр. Ильича, д.136 имеются юридическое дело клиента СП в форме ООО «Тел-Ма р»(код ЕГРПОУ 25328948) и банковские выписки о движении денежных средств по счетам указанног о субъекта предпринимательс кой деятельности, содержащие банковскую тайну и имеющие д оказательственное значение по настоящему уголовному де лу.

На основании вышеизложен ного и принимая во внимание, ч то вышеуказанная документал ьная информация, имеет значе ние для расследования уголов ного дела, а выемка документо в, составляющих банковскую т айну, производится по мотиви рованному постановлению суд ьи, руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить производство выемки в ИЛЬИЧЕВСКОМ ГЛАВНО М ОТДЕЛЕНИИ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334442), расположенном по адресу: Дон ецкая область, г.Мариуполь, пр . Ильича, д.136:

- оригиналов документов юри дического дела СП в форме ООО «Тел-Мар»(код ЕГРПОУ 25328948), посл уживших основанием для откры тия счета СП в форме ООО «Тел-М ар»(код ЕГРПОУ 25328948) №26009301360700 в ОРДЖ ОНИКИДЗЕВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРО МИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАР ИУПОЛЬ (МФО 334389), карточек с обра зцами подписей и оттисков пе чатей, платежных документов, подтверждающих дальнейшее д вижение денежных средств по приходно-расходным операция м по счету ООО «Тел-Мар»(код ЕГ РПОУ 25328948), за период с 2006 по 2008г. (че ков, ордеров, векселей и т.п.), кр оме того, в случае отсутствия оригиналов перечисленных до кументов - копий всех указан ных документов;

- выписок на бумажном и магн итном носителе, содержащих с ведения о движении денежных средств по счету СП в форме ОО О «Тел-Мар»(код ЕГРПОУ 25328948) №260093013 60700, за период за период с 2006 по 2008г . (с обязательным указанием по лного наименования плательщ ика, получателя и их реквизит ов (в том числе кодов ЕГРПОУ, б анковских реквизитов, номеро в текущих счетов, суммы денеж ных средств, назначения плат ежей).

Судья Ворошиловског о

районного суда г. Донецка И.А. Бухтияров а