Постанова

від 13.12.2011 по справі 4-2184/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 декабря 2011 года г. Днепропетров ск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Б ашмаков Е.А., рассмотрев предс тавление старшего следовате ля СО СУ прокуратуры Днепроп етровской области, согласова нное с первым заместителем п рокурора Днепропетровской о бласти о приостановлении рас ходных операций по расчётным счетам, открытым в филиале "До нецкое РУ АО "ФИНРОСТБАНК" (МФО 377131),

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согла сованию с прокурором обратил ся в суд с представлением, в ко тором ходатайствует о приост ановлении расходных операци й по расчётным счетам, открыт ым в филиале "Донецкое РУ АО "Ф ИНРОСТБАНК" (МФО 377131).

Прокуратурой Днепропетров ской области проводится досу дебное следствие по уголовно му делу № 70119066, которое возбужде но по факту служебного подло га со стороны должностных ли ц

ООО «Интер-Плюс», по приз накам состава преступления п редусмотренного ст.366 ч.2 УК Укр аины.

Так, в ходе досудебного след ствия установлено, что должн остные лица ООО «Интер-Плюс» , действуя умышленно, корыстн ых побуждений, с целью незако нного занижения налоговых об язательств, указали в официа льном документе - налоговой д екларации предприятия по нал огу на добавленную стоимость за июль 2011 года и приложении № 1 к ней - «Расчет корректировки сумм налога на добавленную с тоимость к декларации по нал огу на добавленную стоимость », заведомо неправдивые ведо мости, относительно корректи ровки сумм налогового кредит а в июле 2011 года по финансово-хо зяйственным отношениям с ООО «Полимер-Строй-Сервис»прове денных в январе 2011 года, при это м в нарушение п.192.2 ст.192 та п.198.6 ст. 198 раздела V Налогового кодекс а Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменен иями и дополнениями) незакон но занизили налоговые обязат ельства ООО «Интер-Плюс»на с умму 241 761 гривен, которые подле жали уплате в бюджет, тем самы м причинили государству мате риальный ущерб на указанную сумму, которая в 250 и больше раз превышает необлагаемый мини мум доходов граждан и являет ся тяжкими последствиями.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия по указанному у головному делу установлено, что ООО «Интер-Плюс», задейст вовано в схеме «конвертации» денежных средств, минимизаци и налоговых обязательств, ук лонения от уплаты налогов, сб оров и других обязательных п латежей в бюджет государства .

Так, должностные лица ООО «И нтер-Плюс», с целью создания в идимости реальной деятельно сти предприятия, минимизации налоговых обязательств в на логовых декларациях, отображ али взаимоотношения с рядом предприятий «конвертационн ого центра», а также предприя тиями реального сектора экон омики, без фактического осущ ествления финансово- хозяйст венной деятельности с данным и субъектами, то есть осущест вляли бестоварные операции.

Досудебным следствием ус тановлено, что услугами указ анного «конвертационного»ц ентра, а также центра минимиз ации налоговых обязательств пользовались предприятия ре ального сектора экономики, а именно: ЧП "ГАММА СИСТЕМА" (код 33771516), ООО "ДНЕПРОБЕТОН" (код 20239861), О ОО "ТАКТ" (код 21858879), ООО «ЕПЗ»(код 21942373), ООО ФИРМА «КАСКАД»(код 23934596) , ООО ТБ «ДУМКА»(код 24612630),

ООО «АГРОФАРМАХИМ»(код 24984320), ООО «К ОНЦЕРН ЕВРОМЕТАЛ»(код 30602385),

ООО «ПО «ИНДУСТРИАЛ-СЕРВИС» (код 30619540), ЧП ФИРМА «МАГЕЛЛАН» (к од 31251546),

ООО «ДНИПРОПРОМ»(ко д 31624305), ООО «МИР-АВТО»(код 31959050), ООО «СОЮЗТЕХНОПРОМ ПРОДАКШН КО» (код 32139562), ООО «МЕД-СЕРВИС-ИНВЕС Т»(код 32176376), ЧП «ВАКАНД»

(код 32228565), ЧП «ФОРЕСТ-ПЛЮС»(код 32387795), ОО О «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КС»

(код 32388144), ООО «НПП ЕНЕРГИЯ»(к од 32448040), ООО с ИИ «ЦВЕТННЫЕ МЕТА ЛЛЫ»(код 32495368),

ЧП «ТЕХНОСЕРВ ИСИНФОРМ»(код 32608829), ГИП «ДНЕПРО ДОР»(код 32835987), ООО НПО «ЗАВОД ПР ИВАТ-КАБЕЛЬ»(код 33116889), АО "ДЕЛОС " (код 33325373), ООО «МИЛЕНИУМ ФЛО»(ко д 33339281), ООО «ЦВЕТ-ИНВЕСТ»(код 33516011 ), ООО "АРТ-БИЗНЕС ПЛЮС" (код 33717223), О ОО "СВЕТОФОРЫ"

(код 33908008), ООО "С ПК УКРТОРГСТРОЙ" (код 34366798), ООО "Д ПФ"с ИИ" (код 34917212), ООО "ГРИНКО-ДНЕ ПР" (код 35112687), ООО "ДПФ" (код 35114464), ООО "ПРОСКО РЕСУРСИ" (код 35202094), ООО "У ПМК - КОМПАНИ" (код 35446287), ООО "ЕКО Т ЕСТ" (код 35544847), ООО "ДНЕПРОВСКИЙ Т РУБНЫЙ ЗАВОД"

(код 36053445), ЧП "ПР ОМТЕХСЫРЬЕ" (код 36161630), ООО "ИНФОР ЕС" (код 36365948),

ООО "АБСОЛЮТНИЙ АЛЬЯНС" (код 36639536), ООО "ТК "УКРПОС ТАВКА" (код 36639562), ЧП "КАПРОЛ" (код 369 62581), ЧП "СТАЛВИС" (код 37005711), ООО "ИНВИ СТА" (код 37070576), ООО "ТПК" (код 37150656), ОО О "НВП "ДЗМК" (код 37211671), ООО "ДМИ" (ко д 37620717).

Как установлено в ходе рас следования уголовного дела, в филиале "Донецкое РУ АО "ФИНР ОСТБАНК" (МФО 377131) открыты банко вские счета у следующих пред приятий: ООО ООО «МИР-АВТО»(ко д 31959050), счет № 26005533000027.

Так, следователь просил, с ц елью пресечения использован ия полученных незаконным пут ем денежных средств добытых преступным путем, находящихс я на расчетных счетах следую щих предприятий: ООО ООО «МИР -АВТО»(код 31959050), счет № 26005533000027, а так же с целью обеспечения возмо жного иска по делу приостано вить расходные операции по в ышеуказанным счетам.

Считаю, что данное представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку для установления истины по угол овному делу и с целью обеспеч ения возможного иска по делу есть необходимость в приост ановлении расходных операци й на расчетных счетах, открыт ым в филиале "Донецкое РУ АО "Ф ИНРОСТБАНК" (МФО 377131) следующим и предприятиями: ООО ООО «МИР -АВТО»(код 31959050), счет № 26005533000027.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходн ые операции по расчетному сч ёту, открытому в филиале "Доне цкое РУ АО "ФИНРОСТБАНК" (МФО 3771 31) следующим предприятием: ООО ООО «МИР-АВТО»(код 31959050), счет № 26 005533000027. На основании постановле ния о приостановлении расход ных операций по вышеуказанны м счетам уполномоченным сотр удникам указанного банка нап равить на имя старшого следо вателя следственного отдела прокуратуры Днепропетровск ой области Булича А.М. соо бщение о приостановлении рас ходных операций по счетам, за блокированной на нем сумме д енежных средств.

После предъявления настоя щего постановления расходны е операции по счетам приоста новить незамедлительно, о че м сделать отметку с указание м суммы заблокированных дене жных средств в настоящем пос тановлении в присутствии пре дставителей следственно-опе ративной группы, предъявивши х данное постановление в ход е процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего поста новления указать дату и врем я его предоставления в указа нный банк, а также дату и время приостановления расходных о пераций по счету.

В случае поступления денеж ных средств на счета вышеука занных предприятий после при остановления операций по сче ту, в течении суток сообщать н а имя старшого следователя с ледственного отдела прокура туры Днепропетровской облас ти Булича А.М

Организацию и выполнение у казанных действий прошу пору чить представителям следств енно-оперативной группы.

Судья: Е.А. Башмаков