Постанова

від 19.09.2011 по справі 4-2212/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

м. Черкаси 19 вересня 2011 року

Суддя Соснівського ра йонного суду міста Черкаси Є втушенко П.М., розглянувши под ання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Черкаській області Свисту на В.М., погодженого з заступ ником прокурора Черкаської о бласті по кримінальній сп раві №2511000047 ДВ-1,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Свист ун В.М. за погодженням з заст упником прокурора Черкасько ї області звернувся із подан ням про розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки документів, що містять банківську таємницю в Київс ькій філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМ БАНК»(МФО 320876), документів ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189) за період з 01.10.10 по 09.09.11. (включн о) по рахунку №26001013352001.

З матеріалів кримінальної справи №2511000047 ДВ-1 вбачаєть ся, що громадяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрован ий за адресою: АДРЕСА_1, фак тично проживає за адресою: АДРЕСА_2, спільно та за попер едньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з мето ю систематичного збагачення , в період 2010-2011 років, використо вуючи завідомо підроблені до кументи, з приводу відображе ння безтоварних операцій, на давали незаконні послуги по мінімізації податкових зобо в' язань та по переведенню б езготівкових коштів в готівк ові різним суб' єктам господ арської діяльності Черкаськ ої області та інших регіонів України, використовуючи рек візити фіктивних підприємст в: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазіс» (код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп» (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системакт ив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВ С Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювал и повний контроль.

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

В ході досудового слідства з метою дослідження механіз му проведених розрахунків т а встановлення фактичних дан их, виникла необхідність в от риманні даних про фактичне н адходження та списання грошо вих коштів по рахунку, а також у вилученні документів з дан ими про відкриття та викорис тання рахунку №26001013352001 ТОВ «Сис темактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), д окументів, що підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «Системактив-буд»(код ЄД РПОУ 37264189) з правом підпису фіна нсово-платіжних документів т а розпорядження активами під приємства на вказаному рахун ку, документів, якими оформле но отримання банківських пос луг протягом існування рахун ку, документи кредитних та де позитних справ ТОВ «Системак тив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), що зна ходяться в Київській філії П АТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876), які мають значення для всебі чного, повного і об' єктивно го дослідження обставин по д аній справі.

Згідно ст.62 Закону України “ Про банки та банківську діял ьність” від 07.12.2000 року №2121-Ш (із зм інами та доповненнями), орган и Державної податкової служб и мають право отримати будь-я ку інформацію, віднесену Зак оном до банківської таємниці , на підставі пунктів 1 (з дозво лу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного в ище Закону.

Взявши до уваги доводи слід чого та думку прокурора, врах овуючи, що іншими способами о тримати ці дані неможливо, ке руючись ст.62 Закону України “П ро банки і банківську діяльн ість” від 07.12.2000 року № 2121-Ш (із змін ами та доповненнями) ст.ст.14-1, 66, 130, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчог о відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області бан ківську таємницю клієнта Киї вської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНК ОМБАНК»(МФО 320876) - ТОВ «Системак тив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189).

2. Провести виїмку у службов их осіб Київської філії ПАТ К Б «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876) доку ментів ТОВ «Системактив-буд» (код ЄДРПОУ 37264189), а саме:

- копій документів, ори гінали яких знаходяться на е лектронних (магнітних) носія х, та які відображують надход ження та списання за період з 01.10.10 по 09.09.11 (включно) грошових ко штів по рахунку №26001013352001 ТОВ «Сис темактив-буд» (код ЄДРПОУ 37264189) і з зазначенням вхідного та ви хідного залишків коштів, при буткової та видаткової части ни, призначення платежів, дат и та часу (години, хвилини та с екунди) надходження коштів н а рахунок та перерахування з нього, документів, на підстав і яких проведені операції, по вних назв юридичних та фізич них осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхн і коди ЄДРПОУ та ДРФО, МФО номе рів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (ел ектронному) носіях;

- справи з юридичного о формлення рахунку №26001013352001 ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), в тому числі, анкет, реєстр аційних документів підприє мства, наказів про призначен ня службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговув ання рахунку та використання системи „Клієнт - банк”, а т акож технічної документації щодо проведення працівникам и банку інсталяції на комп' ютер підприємства вказаної с истеми, документів з даними п ро місце проведення вказаної інсталяції та документів, як і підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк”, в сіх заяв та доручень від імен і службових осіб підприємств а, а також карток зі зразками п ідписів службових осіб і від битку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з ' єднання системи „Клієнт - банк” між комп' ютером банку і комп' ютером вказаного пі дприємства, з зазначенням ча су і дати проведення вказани х з' єднань на паперовому та магнітному (електронному) но сіях;

- заяв на отримання чек ових книжок;

- вхідну та вихідну к ореспонденцію між банківськ ою установою та клієнтом бан ку;

- кредитну та депозитн у справи ТОВ «Системактив-бу д»(код ЄДРПОУ 37264189) з наявними до говорами, додатками, додатко вими угодами, заявами і доруч еннями, анкетами, договорами застави та іншими документа ми кредитної та депозитної с прави;

- документів, що стал и підставою для видачі пласт икових платіжних карток кліє нта (заяв-анкет на видачу плат іжної банківської картки, до кументів ідентифікації особ и-користувача платіжної банк івської картки, та ін.);

В разі відсутності будь-я ких з вище перелічених докум ентів взагалі, зазначити пис ьмово окремим листом про при чину не надання документів.

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податк ової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської област і.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя

Постанова оголошен а