Постанова

від 13.07.2011 по справі 4-2270/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2270/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

13 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м.Донецька Бухтіярова І.О, р озглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управ ління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. пр о проведення виїмки документ ів, що містять банківську тає мницю у ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685, м.Од еса, вул.Белінського, буд.16) по к римінальній справі №1652, поруш еній за ознаками злочину, пер едбаченого ст.205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІ Я «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код Є ДРПОУ 35375075) мало у ПАТ "ФIНБАНК" (МФ О 328685, м.Одеса, вул.Белінського, б уд.16) розрахунковий рахунок №2 6003114422451, за допомогою якого перер аховувались грошові кошти за вчинені з метою прикриття не законної діяльності безтова рні угоди для переведення бе зготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно матеріалів криміна льної справи, у ПАТ "ФIНБАНК" (МФ О 328685, м.Одеса, вул.Белінського, б уд.16) знаходяться документи що до рахунок ТОВ «БУДІВЕЛЬНА К ОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС »(код ЄДРПОУ 35375075) №26003114422451 (договор и на відкриття, перереєстрац ію, закриття банківських рах унків; довіреності на корист ування банківськими рахунка ми; картки із зразками підпис ів; роздруківки руху грошови х коштів по вказаним рахунка м із зазначення реквізитів ї х отримувачів; платіжні дору чення, на підставі яких здійс нювалися перерахування грош ових коштів; документи, що сто суються укладення договору п ро надання послуги «Клієнт-Б анк»та її використання з заз наченням засобів зв' язку, з яких здійснювалося керуванн я зазначеними рахунками), які мають значення для встановл ення істини по кримінальній справі та містять банківську таємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що виїмка документів, які містять банк івську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685, м.Одеса, вул.Бел інського, буд.16) документів (до говору на відкриття, перереє страцію, закриття банківськи х рахунків; довіреностей на к ористування банківськими ра хунками; карток із зразками п ідписів; роздруківок руху гр ошових коштів по вказаним ра хункам із зазначення реквізи тів їх отримувачів; платіжни х доручень, на підставі яких з дійснювалися перерахування грошових коштів; документів , що стосуються укладення дог овору про надання послуги «К лієнт-Банк»та її використанн я з зазначенням засобів зв' язку, з яких здійснювалося ке рування зазначеними рахунка ми) щодо рахунок ТОВ «БУДІВЕЛ ЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕ РВІС»(код ЄДРПОУ 35375075) №26003114422451 за п еріод з моменту відкриття ба нківського рахунку по 13 липня 2011 року.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька І.О. Бухтіярова