Постанова

від 13.12.2011 по справі 4-2270/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Б ашмаков Е.А., рассмотрев предс тавление старшего следовате ля СО СУ прокуратуры Днепроп етровской области, согласова нное с первым заместителем п рокурора Днепропетровской о бласти о приостановлении рас ходных операций по расчётным счетам, открытым в ПАО "АКТАБА НК" (МФО 307394),

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согла сованию с прокурором обратил ся в суд с представлением, в ко тором ходатайствует о приост ановлении расходных операци й по расчётным счетам, открыт ым в ПАО "АКТАБАНК" (МФО 307394).

Прокуратурой Днепропетров ской области проводится досу дебное следствие по уголовно му делу № 70119066, которое возбужде но по факту служебного подло га со стороны должностных ли ц ООО «Интер-Плюс», по признак ам состава преступления пред усмотренного ст.366 ч.2 УК Украин ы.

Так, в ходе досудебного след ствия установлено, что должн остные лица ООО «Интер-Плюс» , действуя умышленно, корыстн ых побуждений, с целью незако нного занижения налоговых об язательств, указали в официа льном документе - налоговой д екларации предприятия по нал огу на добавленную стоимость за июль 2011 года и приложении № 1 к ней - «Расчет корректировки сумм налога на добавленную с тоимость к декларации по нал огу на добавленную стоимость », заведомо неправдивые ведо мости, относительно корректи ровки сумм налогового кредит а в июле 2011 года по финансово-хо зяйственным отношениям с ООО «Полимер-Строй-Сервис»прове денных в январе 2011 года, при это м в нарушение п.192.2 ст.192 та п.198.6 ст. 198 раздела V Налогового кодекс а Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменен иями и дополнениями) незакон но занизили налоговые обязат ельства ООО «Интер-Плюс»на с умму 241 761 гривен, которые подле жали уплате в бюджет, тем самы м причинили государству мате риальный ущерб на указанную сумму, которая в 250 и больше раз превышает необлагаемый мини мум доходов граждан и являет ся тяжкими последствиями.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия по указанному у головному делу установлено, что ООО «Интер-Плюс», задейст вовано в схеме «конвертации» денежных средств, минимизаци и налоговых обязательств, ук лонения от уплаты налогов, сб оров и других обязательных п латежей в бюджет государства .

Так, должностные лица ООО «И нтер-Плюс», с целью создания в идимости реальной деятельно сти предприятия, минимизации налоговых обязательств в на логовых декларациях, отображ али взаимоотношения с рядом предприятий «конвертационн ого центра», а также предприя тиями реального сектора экон омики, без фактического осущ ествления финансово- хозяйст венной деятельности с данным и субъектами, то есть осущест вляли бестоварные операции.

Досудебным следствием уст ановлено, что услугами указа нного «конвертационного»це нтра, а также центра минимиза ции налоговых обязательств п ользовались предприятия реа льного сектора экономики, а и менно: ЧП "ГАММА СИСТЕМА" (код 337 71516), ООО "ДНЕПРОБЕТОН" (код 20239861), ОО О "ТАКТ" (код 21858879), ООО «ЕПЗ»(код 2194 2373), ООО ФИРМА «КАСКАД»(код 23934596), О ОО ТБ «ДУМКА»(код 24612630),

ООО « АГРОФАРМАХИМ»(код 24984320), ООО «КО НЦЕРН ЕВРОМЕТАЛ»(код 30602385), ООО « ПО «ИНДУСТРИАЛ-СЕРВИС»(код 3061 9540), ЧП ФИРМА «МАГЕЛЛАН»(код 31251546) , ООО «ДНИПРОПРОМ»(код 31624305), ООО «МИР-АВТО»(код 31959050), ООО «СОЮЗТ ЕХНОПРОМ ПРОДАКШН КО»(код 32139562 ), ООО «МЕД-СЕРВИС-ИНВЕСТ»(код 32176376), ЧП «ВАКАНД»(код 32228565), ЧП «ФОР ЕСТ-ПЛЮС»(код 32387795), ООО «СТРОИТЕ ЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КС»(код 32388144), ООО «НПП ЕНЕРГИЯ»(код 32448040), ООО с ИИ «ЦВЕТННЫЕ МЕТАЛЛЫ»(код 32495368), ЧП «ТЕХНОСЕРВИСИНФОРМ»(код 32608829) , ГИП «ДНЕПРОДОР»(код 32835987), ООО Н ПО «ЗАВОД ПРИВАТ-КАБЕЛЬ»(код 33116889), АО "ДЕЛОС" (код 33325373), ООО «МИЛЕ НИУМ ФЛО»(код 33339281), ООО «ЦВЕТ-ИН ВЕСТ»(код 33516011), ООО "АРТ-БИЗНЕСП ЛЮС" (код 33717223), ООО "СВЕТОФОРЫ" (ко д 33908008), ООО "СПК УКРТОРГСТРОЙ" (ко д 34366798), ООО "ДПФ"с ИИ" (код 34917212), ООО "Г РИНКО-ДНЕПР" (код 35112687), ООО "ДПФ" (к од 35114464), ООО "ПРОСКО РЕСУРСИ" (код 35202094), ООО "УПМК -КОМПАНИ" (код 35446287), О ОО "ЕКО ТЕСТ" (код 35544847), ООО "ДНЕПР ОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" (код 36053445), ЧП "ПРОМТЕХСЫРЬЕ" (код 36161630), ООО " ИНФОРЕС" (код 36365948), ООО "АБСОЛЮТН ИЙ АЛЬЯНС" (код 36639536), ООО "ТК "УКРП ОСТАВКА" (код 36639562), ЧП "КАПРОЛ" (ко д 36962581), ЧП "СТАЛВИС" (код 37005711), ООО "ИН ВИСТА" (код 37070576), ООО "ТПК" (код 37150656), ООО "НВП "ДЗМК" (код 37211671), ООО "ДМИ" ( код 37620717).

Как установлено в ходе расс ледования уголовного дела, в ПАО "АКТАБАНК" (МФО 307394) открыты банковские счета у следующих предприятий:ООО "СВЕТОФОРЫ" (к од 33908008), счет № 26001001303134;ООО "ПРОСКО Р ЕСУРСИ" (код 35202094), счет № 26001001300416;ООО "ТК "УКРПОСТАВКА" (код 36639562), счет № 26001001302221;ООО "ДМИ" (код 37620717), счет № 26004 001302886.

Так, следователь просил, с ц елью пресечения использован ия полученных незаконным пут ем денежных средств добытых преступным путем, находящихс я на расчетных счетах следую щих предприятий:ООО "СВЕТОФО РЫ" (код 33908008), счет № 26001001303134;ООО "ПРОС КО РЕСУРСИ" (код 35202094), счет № 26001001300416 ;ООО "ТК "УКРПОСТАВКА" (код 36639562), с чет № 26001001302221;ООО "ДМИ" (код 37620717), счет № 26004001302886;

а также с целью обеспечения возможного иска по делу прио становить расходные операци и по вышеуказанным счетам.

Считаю, что данное представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку для установления истины по угол овному делу и с целью обеспеч ения возможного иска по делу есть необходимость в приост ановлении расходных операци й на расчетных счетах, открыт ым в ПАО "АКТАБАНК" (МФО 307394) след ующими предприятиями:ООО "СВ ЕТОФОРЫ" (код 33908008), счет № 26001001303134;ОО О "ПРОСКО РЕСУРСИ" (код 35202094), счет № 26001001300416;ООО "ТК "УКРПОСТАВКА" (ко д 36639562), счет № 26001001302221;ООО "ДМИ" (код 37620 717), счет № 26004001302886.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходн ые операции по расчетным сче там, открытым в ПАО "АКТАБАНК" (МФО 307394) следующими предприяти ями:ООО "СВЕТОФОРЫ" (код 33908008), сче т № 26001001303134;ООО "ПРОСКО РЕСУРСИ" (ко д 35202094), счет № 26001001300416;ООО "ТК "УКРПОС ТАВКА" (код 36639562), счет № 26001001302221;ООО "Д МИ" (код 37620717), счет № 26004001302886.

На основании постановлени я о приостановлении расходны х операций по вышеуказанным счетам уполномоченным сотру дникам указанного банка напр авить на имя старшого следов ателя следственного отдела п рокуратуры Днепропетровско й области Булича А.М. сооб щение о приостановлении расх одных операций по счетам, заб локированной на нем сумме де нежных средств.

После предъявления настоя щего постановления расходны е операции по счетам приоста новить незамедлительно, о че м сделать отметку с указание м суммы заблокированных дене жных средств в настоящем пос тановлении в присутствии пре дставителей следственно-опе ративной группы, предъявивши х данное постановление в ход е процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего поста новления указать дату и врем я его предоставления в указа нный банк, а также дату и время приостановления расходных о пераций по счету.

В случае поступления денеж ных средств на счета вышеука занных предприятий после при остановления операций по сче ту, в течении суток сообщать н а имя старшого следователя с ледственного отдела прокура туры Днепропетровской облас ти Булича А.М

Организацию и выполнение у казанных действий прошу пору чить представителям следств енно-оперативной группы.

Судья: Е.А. Башмаков