Постанова

від 19.07.2011 по справі 4-2302/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2302/11

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на гр ошові кошти, що знаходяться н а рахунку

19 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м.Донецька Князьков В.В., роз глянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управлі ння СБ України в Донецькій об ласті старшого лейтенанта юс тиції Романенка В.В. про н акладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на раху нку №26007001346779 у РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІД ДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛ ЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦ ІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БА НК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528), -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про накладення аре шту на грошові кошти.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що до вчинення злочину можл иво причетні посадові особи ТОВ «ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕ СТИЦІЙ «УКР-РОС»(код ЄДРПОУ 371 34058), яке мало у РЕГІОНАЛЬНОМУ В ІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОН АЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО А КЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528, м .Донецьк, вул.Рози Люксембург , буд.12А) розрахунковий рахуно к №26007001346779, за допомогою якого мо жливо перераховувались грош ові кошти за вчинені з метою п рикриття незаконної діяльно сті безтоварні угоди для пер еведення безготівкових грош ових коштів у готівку.

На підставі викладеного, з м етою припинення протиправно ї діяльності вказаних вище о сіб, попередження можливого приховування грошових кошті в, отриманих у результаті нез аконної діяльності, забезпеч ення відшкодування можливог о цивільного позову і викона ння вироку, а також повного, об ' єктивного і всебічного дос лідження обставин справи, ке руючись ст.ст.125, 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Накласти ареш т на грошові кошти, що належат ь ТОВ «ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІН ВЕСТИЦІЙ «УКР-РОС»(код ЄДРПО У 37134058) та які знаходяться на ра хунку №26007001346779 у РЕГІОНАЛЬНОМУ В ІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОН АЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО А КЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528, м .Донецьк, вул.Рози Люксембург , буд.12А), а також на грошові кош ти, що надходять на адресу дан ого підприємства.

2. Надати органу дос удового відомості щодо остат ку грошових коштів на момент накладення арешту, а також на дати таку інформацію по пись мовому запиту органу досудов ого слідства.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька В.В. Князьков