Постанова

від 13.12.2011 по справі 4-2302/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 декабря 2011 года г. Днепропетров ск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Б ашмаков Е.А., рассмотрев предс тавление старшего следовате ля СО СУ прокуратуры Днепроп етровской области, согласова нное с первым заместителем п рокурора Днепропетровской о бласти о приостановлении рас ходных операций по расчётным счетам, открытым в ПАО "Полтав а-банк" (МФО 331489),

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согла сованию с прокурором обратил ся в суд с представлением, в ко тором ходатайствует о приост ановлении расходных операци й по расчётным счетам, открыт ым в ПАО "Полтава-банк" (МФО 331489).

Прокуратурой Днепропетров ской области проводится досу дебное следствие по уголовно му делу № 70119066, которое возбужде но по факту служебного подло га со стороны должностных ли ц ООО «Интер-Плюс», по признак ам состава преступления пред усмотренного ст.366 ч.2 УК Украин ы.

Так, в ходе досудебного след ствия установлено, что должн остные лица ООО «Интер-Плюс» , действуя умышленно, корыстн ых побуждений, с целью незако нного занижения налоговых об язательств, указали в официа льном документе - налоговой д екларации предприятия по нал огу на добавленную стоимость за июль 2011 года и приложении № 1 к ней - «Расчет корректировки сумм налога на добавленную с тоимость к декларации по нал огу на добавленную стоимость », заведомо неправдивые ведо мости, относительно корректи ровки сумм налогового кредит а в июле 2011 года по финансово-хо зяйственным отношениям с ООО «Полимер-Строй-Сервис»прове денных в январе 2011 года, при это м в нарушение п.192.2 ст.192 та п.198.6 ст. 198 раздела V Налогового кодекс а Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменен иями и дополнениями) незакон но занизили налоговые обязат ельства ООО «Интер-Плюс»на с умму 241 761 гривен, которые подле жали уплате в бюджет, тем самы м причинили государству мате риальный ущерб на указанную сумму, которая в 250 и больше раз превышает необлагаемый мини мум доходов граждан и являет ся тяжкими последствиями.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия по указанному у головному делу установлено, что ООО «Интер-Плюс», задейст вовано в схеме «конвертации» денежных средств, минимизаци и налоговых обязательств, ук лонения от уплаты налогов, сб оров и других обязательных п латежей в бюджет государства .

Так, должностные лица ООО «И нтер-Плюс», с целью создания в идимости реальной деятельно сти предприятия, минимизации налоговых обязательств в на логовых декларациях, отображ али взаимоотношения с рядом предприятий «конвертационн ого центра», а также предприя тиями реального сектора экон омики, без фактического осущ ествления финансово- хозяйст венной деятельности с данным и субъектами, то есть осущест вляли бестоварные операции.

Досудебным следствием ус тановлено, что услугами указ анного «конвертационного»ц ентра, а также центра минимиз ации налоговых обязательств пользовались предприятия ре ального сектора экономики, а именно: ЧП "ГАММА СИСТЕМА" (код 33771516), ООО "ДНЕПРОБЕТОН" (код 20239861), О ОО "ТАКТ" (код 21858879), ООО «ЕПЗ»(код 21942373), ООО ФИРМА «КАСКАД»(код 23934596) , ООО ТБ «ДУМКА»(код 24612630), ООО «АГ РОФАРМАХИМ»(код 24984320), ООО «КОНЦ ЕРН ЕВРОМЕТАЛ»(код 30602385), ООО «ПО «ИНДУСТРИАЛ-СЕРВИС»(код 30619540), Ч П ФИРМА «МАГЕЛЛАН»(код 31251546), ООО «ДНИПРОПРОМ»(код 31624305), ООО «МИР -АВТО»(код 31959050), ООО «СОЮЗТЕХНОП РОМ ПРОДАКШН КО»(код 32139562), ООО « МЕД-СЕРВИС-ИНВЕСТ»(код 32176376), ЧП «ВАКАНД»(код 32228565), ЧП «ФОРЕСТ-ПЛ ЮС»(код 32387795), ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КС»(код 32388144), ООО «НПП ЕНЕРГИЯ»(код 32448040), ООО с ИИ «ЦВЕ ТННЫЕ МЕТАЛЛЫ»(код 32495368), ЧП «ТЕХ НОСЕРВИСИНФОРМ» (код 32608829), ГИП « ДНЕПРОДОР»(код 32835987), ООО НПО «ЗА ВОД ПРИВАТ-КАБЕЛЬ»(код 33116889), АО "ДЕЛОС" (код 33325373), ООО «МИЛЕНИУМ Ф ЛО»(код 33339281), ООО «ЦВЕТ-ИНВЕСТ»( код 33516011), ООО "АРТ-БИЗНЕС ПЛЮС" (ко д 33717223), ООО "СВЕТОФОРЫ" (код 33908008), ОО О "СПК УКРТОРГСТРОЙ" (код 34366798), ОО О "ДПФ"с ИИ" (код 34917212), ООО "ГРИНКО-Д НЕПР" (код 35112687), ООО "ДПФ" (код 35114464), О ОО "ПРОСКО РЕСУРСИ" (код 35202094), ООО "УПМК - КОМПАНИ" (код 35446287), ООО "ЕКО ТЕСТ" (код 35544847), ООО "ДНЕПРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" (код 36053445), ЧП "ПРОМ ТЕХСЫРЬЕ" (код 36161630), ООО "ИНФОРЕС " (код 36365948), ООО "АБСОЛЮТНИЙ АЛЬЯН С" (код 36639536), ООО "ТК "УКРПОСТАВКА" (код 36639562), ЧП "КАПРОЛ" (код 36962581), ЧП "С ТАЛВИС" (код 37005711), ООО "ИНВИСТА" (к од 37070576), ООО "ТПК" (код 37150656), ООО "НВП "ДЗМК" (код 37211671), ООО "ДМИ" (код 37620717).

Как установлено в ходе рас следования уголовного дела, в ПАО "Полтава-банк" (МФО 331489) отк рыты банковские счета у след ующих предприятий: ЧП "ПРОМТЕ ХСЫРЬЕ" (код 36161630), счет № 260078070.

Так, следователь просил, с ц елью пресечения использован ия полученных незаконным пут ем денежных средств добытых преступным путем, находящихс я на расчетных счетах следую щих предприятий: ЧП "ПРОМТЕХС ЫРЬЕ" (код 36161630), счет № 260078070; а также с целью обеспечения возможн ого иска по делу приостанови ть расходные операции по выш еуказанным счетам.

Считаю, что данное представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку для установления истины по угол овному делу и с целью обеспеч ения возможного иска по делу есть необходимость в приост ановлении расходных операци й на расчетных счетах, открыт ым в ПАО "Полтава-банк" (МФО 331489) с ледующими предприятиями: ЧП "ПРОМТЕХСЫРЬЕ" (код 36161630), счет № 26 0078070.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходн ые операции по расчетным сче там, открытым в ПАО "Полтава-ба нк" (МФО 331489) следующими предпри ятиями: ЧП "ПРОМТЕХСЫРЬЕ" (код 36161630), счет № 260078070.

На основании постановлени я о приостановлении расходны х операций по вышеуказанным счетам уполномоченным сотру дникам указанного банка напр авить на имя старшого следов ателя следственного отдела п рокуратуры Днепропетровско й области Булича А.М. сооб щение о приостановлении расх одных операций по счетам, заб локированной на нем сумме де нежных средств.

После предъявления настоя щего постановления расходны е операции по счетам приоста новить незамедлительно, о че м сделать отметку с указание м суммы заблокированных дене жных средств в настоящем пос тановлении в присутствии пре дставителей следственно-опе ративной группы, предъявивши х данное постановление в ход е процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего поста новления указать дату и врем я его предоставления в указа нный банк, а также дату и время приостановления расходных о пераций по счету.

В случае поступления денеж ных средств на счета вышеука занных предприятий после при остановления операций по сче ту, в течении суток сообщать н а имя старшого следователя с ледственного отдела прокура туры Днепропетровской облас ти Булича А.М

Организацию и выполнение у казанных действий прошу пору чить представителям следств енно-оперативной группы.

Судья: Е.А. Башмаков