ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

ПОСТАНОВА

Дата документу: 15.07.2011

Справа № 4-1639/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15 июля 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко И.А., рассмотрев пре дставление старшего следова теля по ОВД СО НМ ГНА в Запорож ской области майора налогово й милиции Холод Н.Ю. о пров едении выемки оригиналов фин ансово-хозяйственных и бухга лтерских документов, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представлени я в производстве следственно го отдела налоговой милиции ГНА в Запорожской области на ходится уголовное дело № 561101, в озбужденное в отношении ОС ОБА_2 и ОСОБА_3, по факту со вершения фиктивного предпри нимательства, т.е. создания юр идического лица с целью прик рытия незаконной деятельнос ти, что причинило крупный мат ериальный ущерб государству , по признакам преступления, п редусмотренного ч. 2 ст. 205 КК Ук раины.

В ходе проведения досудебн ого следствия установлено, ч то ОСОБА_3 действуя по пре дварительному сговору с ОС ОБА_2, имея умысел на фиктивн ое предпринимательство, а им енно на создание фиктивного субъекта предпринимательск ой деятельности (юридическог о лица), с целью прикрытия неза конной деятельности, направл енной на уклонение от уплаты налогов, в январе 2010 года осуще ствили государственную реги страцию фиктивного субъекта предпринимательской деятел ьности - ЧП «Укрдрон»(код ЕГ РПОУ 36911228) при следующих обстоя тельствах.

ОСОБА_3 действуя умышленн о, по предварительному сгово ру с ОСОБА_2, находясь в дру жественных отношениях со О СОБА_4, уговорили последнюю за вознаграждение зарегистр ировать на свое имя субъект х озяйственной деятельности Ч П «Укрдрон», без цели ведения законной финансово-хозяйств енной деятельности.

Согласно преступного план а ОСОБА_3 и ОСОБА_2, ОС ОБА_4 должна была формально выступить учредителем и дир ектором предприятия ЧП «Укрд рон», одновременно быть подк онтрольной, а также исполнят ь преступные указания ОСОБ А_3 и ОСОБА_2

Так, 26.01.2010 г. в дневное время су ток ОСОБА_4, будучи неосве домленной о преступном плане ОСОБА_2 и ОСОБА_3, наход ясь в кабинете частного нота риуса Запорожского городско го нотариального округа ОС ОБА_5, подписала устав ЧП «Ук рдрон».

После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистриров ан отделом регистрации и еди ного реестра исполнительног о комитета Запорожского горо дского совета под № 11031020000026657.

После регистрации ЧП «Укрд рон», следуя преступному пла ну ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с це лью прикрытия незаконной дея тельности различных предпри ятий, направленной на умышле нное уклонение от уплаты нал огов, используя печать и рекв изиты подконтрольного предп риятия ЧП «Укрдрон», в период времени с 26.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незако нно сформировали налоговый к редит по НДС предприятиям ОО О «НПО Инженер», ЧП НПК «Элект рощитовик - М», ООО «Южспецэне рго - 2001», ЧП НПКО «Тата»и ООО « Завод стальной дроби»на общу ю сумму 554 143, 12 грн., чем причинили крупный материальный ущерб государству.

Кроме того, следствием уста новлено, что ОСОБА_2 и ОС ОБА_3 осуществляют контроль за незаконной деятельностью другого, созданного ими фикт ивного предприятия ООО «Коми ком»(ЕГРПОУ 36277223).

В ходе проведения анализа налоговой отчетности ООО «К омиком»и его контрагентов - покупателей установлено, что в период с 01.01.2009 года по 31.03.2010 года ООО «Комиком»безоснователь но сформирован налоговый кре дит по НДС для следующих пред приятий: ООО «ОТК «Спутник»(к од ЕГРПОУ 19279080); ОАО «Ясиноватск ий машиностроительный завод »(код ЕГРПОУ 211197); ООО «Киевской завод буровой техники»(код Е ГРПОУ 33595863); ООО «Проммашспецде таль»(код ЕГРПОУ 35596586); ЧП «Сфинк с»(код ЕГРПОУ 24903847); ООО «ПТОППБ «Пирант ЛТД»(код ЕГРПОУ 13604969); КО «Донтехгума и компания»(код ЕГРПОУ 152342); ОАО «Керченский ме таллургический комбинат»(ко д ЕГРПОУ 191493); КП «Водоканал»(ко д ЕГРПОУ 3327121); ГП «ЗМКБ «Прогрес с»имени академика Ивченко О.Г. (код ЕГРПОУ 14312921); ГП «ДНПК « Электровозостроение» (код ЕГ РПОУ 32495626); ООО «Градострой-2005 (ко д ЕГРПОУ 33869865); ЧП «Спецдорстрой »(код ЕГРПОУ 32875527); ООО «Техкомпд еталь»(код ЕГРПОУ 34790152); ООО «Рем ондис Запорожье»(код ЕГРПОУ 35924440); ОАО «УНИИПиСОГ»(код ЕГРПО У 220658); ЧАО «ХКП «Котлоэнергопр оект»(код ЕГРПОУ 31631883); ДУПО «Луч »УОС (код ЕГРПОУ 3967576); ООО НПП «А лмет»(код ЕГРПОУ 31197615); ЗАО «АТП- 0801»(код ЕГРПОУ 5521264); ЧАО «Промвзр ыв»(код ЕГРПОУ 32613399); ПАО «Электр обытприбор»(код ЕГРПОУ 14312447); ОА О «Славгородский Арматурный завод»(код ЕГРПОУ 14308859); ООО «Ко мпания Аурис» (код ЕГРПОУ 35164625); ПАО «Запорожский кабельный з авод»(код ЕГРПОУ 5755625); ООО ПНЦ «Т рубосталь»(код ЕГРПОУ 13419172); ООО «МК «Антарес»(код ЕГРПОУ 20056770); ООО «Макеевский завод «Перфо прес»(код ЕГРПОУ 30962827); ООО «Инте рпром»(код ЕГРПОУ 31583710); ООО «Эль тон» (код ЕГРПОУ 19265209); ЧП ОСОБА _7 (код НОМЕР_1);ООО «Техпро мсервис ЛТД»(код ЕГРПОУ 30531000); НП К «Прима»(код ЕГРПОУ 6955289); ОАО «С удностроительный завод «Зал ив»(код ЕГРПОУ 14307251);ЧП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2); КП «ЦПКО «Ду бовая роща»(код ЕГРПОУ 24908307); КП «Санитарная очистка города» (код ЕГРПОУ 32313770); ПАО «Мелитопол ьский компрессор»(код ЕГРПОУ 217840); АТП 082801 «Коммунсантрансэко логия»(код ЕГРПОУ 3345685); ООО «Спе цстальэлектрочермет»(код ЕГ РПОУ 20481964); ООО «Проминвестэкск авация»(код ЕГРПОУ 33273087);ООО «За вод сталевой дроби»(код ЕГРП ОУ 32804063); Концерн «Городские теп ловые сети»(код ЕГРПОУ 32121458); ЧП НПКО «Тата»(код ЕГРПОУ 19264196); ООО «Практика»(код ЕГРПОУ 25486067); ООО «Фирма Сиат-ЛТД»(код ЕГРПОУ 21 052254); ЧП «Агро-Тера»(код ЕГРПОУ 33 892145); ЗКПГЭТ «Запорожэлектротр анс»(код ЕГРПОУ 3328379); ЧОА «ЛСППП АОС «Спецавтоматика»(код ЕГР ПОУ 4671406); ОАО «ПГОК» (код ЕГРПОУ 191282); ООО «Агротехпоставка»(код ЕГРПОУ 32561147); ЧАО «ЧОФ «Берегиня »(код ЕГРПОУ 308376); ГТОО «Юго-запа дная железная дорога»(код ЕГ РПОУ 4713033); ОАО «Донецкий Энерго завод»(код ЕГРПОУ 213411).

Принимая во внимание, что у следствия имеются достаточн о оснований, а также для устан овления истины по делу и иссл едования доказательств, след ователь просит вынести мотив ированное постановление о пр оведении выемки оригиналов д окументов финансово-хозяйст венной деятельности ООО «ОТК «Спутник»(код ЕГРПОУ 19279080); ОАО «Ясиноватский машиностроит ельный завод»(код ЕГРПОУ 211197); О ОО «Киевской завод буровой т ехники»(код ЕГРПОУ 33595863); ООО «Пр оммашспецдеталь»(код ЕГРПОУ 35596586); ЧП «Сфинкс»(код ЕГРПОУ 24903847 ); ООО «ПТОППБ «Пирант ЛТД» (ко д ЕГРПОУ 13604969); КО «Донтехгума и компания»(код ЕГРПОУ 152342); ОАО « Керченский металлургически й комбинат»(код ЕГРПОУ 191493); КП « Водоканал»(код ЕГРПОУ 3327121); ГП « ЗМКБ «Прогресс»имени академ ика Ивченко О.Г. (код ЕГРПО У 14312921); ГП «ДНПК «Электровозост роение»(код ЕГРПОУ 32495626); ООО «Гр адострой-2005 (код ЕГРПОУ 33869865); ЧП « Спецдорстрой»(код ЕГРПОУ 32875527) ; ООО «Техкомпдеталь»(код ЕГР ПОУ 34790152); ООО «Ремондис Запорож ье»(код ЕГРПОУ 35924440); ОАО «УНИИПи СОГ»(код ЕГРПОУ 220658); ЧАО «ХКП «К отлоэнергопроект»(код ЕГРПО У 31631883); ДУПО «Луч»УОС (код ЕГРПО У 3967576); ООО НПП «Алмет»(код ЕГРПО У 31197615); ЗАО «АТП-0801»(код ЕГРПОУ 5521264 ); ЧАО «Промвзрыв»(код ЕГРПОУ 3 2613399); ПАО «Электробытприбор»(к од ЕГРПОУ 14312447); ОАО «Славгородс кий Арматурный завод» (код ЕГ РПОУ 14308859); ООО «Компания Аурис» (код ЕГРПОУ 35164625); ПАО «Запорожск ий кабельный завод»(код ЕГРП ОУ 5755625); ООО ПНЦ «Трубосталь»(ко д ЕГРПОУ 13419172); ООО «МК «Антарес» (код ЕГРПОУ 20056770); ООО «Макеевски й завод «Перфопрес»(код ЕГРП ОУ 30962827); ООО «Интерпром»(код ЕГР ПОУ 31583710); ООО «Эльтон»(код ЕГРПО У 19265209); ЧП ОСОБА_7 (код НОМЕР _1);ООО «Техпромсервис ЛТД»(к од ЕГРПОУ 30531000); НПК «Прима»(код ЕГРПОУ 6955289); ОАО «Судностроите льный завод «Залив»(код ЕГРП ОУ 14307251);ЧП ОСОБА_8 (код НОМЕ Р_2); КП «ЦПКО «Дубовая роща»( код ЕГРПОУ 24908307); КП «Санитарная очистка города»(код ЕГРПОУ 323 13770); ПАО «Мелитопольский компр ессор»(код ЕГРПОУ 217840); АТП 082801 «К оммунсантрансэкология»(код ЕГРПОУ 3345685); ООО «Спецстальэле ктрочермет»(код ЕГРПОУ 20481964); ОО О «Проминвестэкскавация»(ко д ЕГРПОУ 33273087);ООО «Завод сталев ой дроби»(код ЕГРПОУ 32804063); Конце рн «Городские тепловые сети» (код ЕГРПОУ 32121458); ЧП НПКО «Тата» (код ЕГРПОУ 19264196); ООО «Практика» (код ЕГРПОУ 25486067); ООО «Фирма Сиа т-ЛТД»(код ЕГРПОУ 21052254); ЧП «Агро -Тера»(код ЕГРПОУ 33892145); ЗКПГЭТ « Запорожэлектротранс» (код ЕГ РПОУ 3328379); ЧОА «ЛСПППАОС «Спеца втоматика»(код ЕГРПОУ 4671406); ОАО «ПГОК»(код ЕГРПОУ 191282); ООО «Агр отехпоставка»(код ЕГРПОУ 32561147) ; ЧАО «ЧОФ «Берегиня»(код ЕГРП ОУ 308376); ГТОО «Юго-западная желе зная дорога»(код ЕГРПОУ 4713033); ОА О «Донецкий Энергозавод»(код ЕГРПОУ 213411) по взаимоотношения м с ООО «Комиком»за период с 01 .01.2009 года по 31.03.2010 года для полнот ы и всесторонности исследова ния всех обстоятельств дела.

Исходя из Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»информация относите льно деятельности и финансов ого состояния клиента, котор ая стала известной банку в пр оцессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или т ретьими лицами при предостав лении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ч. 4 ст. 178 УПК Украины , принудительная выемка из жи лища или иного владения лица , выемка документа исполните льного производства, а также выемка оригиналов первичных финансово-хозяйственных и/и ли бухгалтерских документов производится только по моти вированному постановлению с удьи.

Судья изучив предоставлен ные материалы дела, считает п редставление безоснователь ным и не подлежащим удовлетв орению поскольку в материала х дела не достаточно данных д ля необходимости выемки ориг иналов первичных финансово-х озяйственных и бухгалтерськ их документов.

Руководствуясь ч. 4 ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении предс тавления старшего следовате ля по ОВД СО НМ ГНА в Запорожск ой области майора налоговой милиции Холод Н.Ю., о прове дении выемки оригиналов доку ментов - отказать.

Постановление может быть о бжаловано в апелляционный су д Запорожской области в тече ние трех суток.

Суддя: И.А. Крамаренк о

Дата ухвалення рішення 15.07.2011
Зареєстровано 06.10.2011
Оприлюднено 07.10.2011

Судовий реєстр по справі 4-1639/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 19.09.2011 Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Постанова від 26.08.2011 Луцький міськрайонний суд Волинської області Кримінальне
Постанова від 09.08.2011 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Постанова від 15.07.2011 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Постанова від 15.07.2011 Галицький районний суд м.Львова Кримінальне
Постанова від 11.07.2011 Соснівський районний суд м.Черкас Кримінальне
Постанова від 06.07.2011 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кримінальне
Постанова від 07.06.2011 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 30.05.2011 Ворошиловський районний суд м. Донецька Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-1639/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону