Постанова

від 19.09.2011 по справі 4-1639/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018\9, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ООО «Милтонгрупп», находясь по адресу: АДРЕСА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 г. налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия так же было установлено, что к совершению указанного преступления причастны должностные лица ООО «Навософт-Украина», которые имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с субъектами предпринимательской деятельности, имеющими признаки фиктивности.

В ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит»( МФО 307231) у указанных предприятий (контрагентов ООО «НовасофтУкраина») были открыты текущие счета, а именно: предприятием ЧП «БУДТЕХЦЕНТР ПЛЮС ЛТД»(код ОКПО 36877905) открыт текущий счет № 2600.0.27359.01; предприятием ЧП «ПРОФІТ КОМПАНІ» (ОКПО 36532449) открыт текущий счет № 2600.4. 23878.01; предприятием ООО «РУФ-МАСТЕР» (ОКПО 34885191) открыт текущий счет № 2600.7.21336.01; предприятием ЧП «ДІАРДХІМСЕРВІСТОРГ»(ОКПО 37232639) открыт текущий счет № 2600.5.27426.01; предприятия ООО «НОВАСОФТ-УКРАИНА» (ОКПО 36441798) открыт текущий счет № 2600.0.2429.602 и № 2600. 3.2429.601; предприятия ООО «МВ ТРЕЙД» (ОКПО 36207397) открыт текущий счет№ 2600.1.2494.601.

Так, следователь просил, с целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела разрешить производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство в ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит»(МФО 307231) выемки по текущим счетам следующих предприятий, с момента открытия счета и по 12 сентября 2011 года, а именно:

- ЧП «БУДТЕХЦЕНТР ПЛЮС ЛТД»(код ОКПО 36877905) по текущему счету № 2600.0.27359.01;

- ЧП «ПРОФІТ КОМПАНІ» (ОКПО 36532449) по текущему счету № 2600.4. 23878.01;

- ООО «РУФ-МАСТЕР» (ОКПО 34885191) по текущему счету № 2600.7.21336.01;

- ЧП «ДІАРДХІМСЕРВІСТОРГ»(ОКПО 37232639) по текущему счету № 2600.5.27426.01;

- предприятия ООО «НОВАСОФТ-УКРАИНА» (ОКПО 36441798) по текущим счетам № 2600.0.2429.602 и № 2600. 3.2429.601;

- предприятия ООО «МВ ТРЕЙД» (ОКПО 36207397) по текущему счету № 2600.1.2494.601;

А также изъятие: платежных документов послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов вышеуказанных предприятий, всех материалов дел юридического оформления предприятий.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.