Постанова

від 16.09.2011 по справі 4-1303/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1303/11

ПОСТАНОВА

іменем України

16.09.2011 суддя Суворов ського районного суду м. Херс она Булах Є.М., за участю проку рора Кушнеренко І.В., розглян увши подання старшого слідчо го в ОВС СУ УМВС України в Херс онській області Смолієнка О.Г., про розкриття банківсь кої таємниці клієнта ОСОБА _2 - ПрАТ «Українська фінансо ва група»та проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю, суддя, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого уп равління УМВС України в Херс онській області перебуває кр имінальна справа № 040068-09 по обви нуваченню ОСОБА_3, ІНФОР МАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, п ередбаченого ч. 2 ст. 149 КК Украї ни.

Органом досудового слідст ва встановлено, що ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 протягом травня -червня 2009 року, умисно, з корис ливих мотивів, використовуюч и обман, завербувала та забез печила переміщення з України до Турецької Республіки гро мадянок України ОСОБА_5 та ОСОБА_6. де передала остан ніх невстановленим особам за грошову винагороду в сумі 100 д оларів США з метою подальшої сексуальної експлуатації вк азаних громадянок.

02.12.2009 обвинувачену ОСОБА_3 оголошено у розшук.

На теперішній час проведен ими у справі слідчими діями т а оперативно-розшуковими зах одами місцезнаходження обви нуваченої не встановлено.

В ході досудового слідства також встановлено, що згідно інформації ВБКТЛ УМВС Украї ни в Херсонській області від 21.07.2011 року № 59/5-1108 встановлено, що з найближчих родинних зв' яз ків обвинуваченої ОСОБА_3 на території Херсонської об ласті є її двоюрідна сестра ОСОБА_7, яка мешкає разом з д онькою обвинуваченої ОСОБ А_8 За наявною інформацією, обвинувачена ОСОБА_3 нада є матеріальну допомогу ОСО БА_2 шляхом систематичного перерахунку на імя останньо ї грошових коштів з Турецько ї Республіки з використання м міжнародної платіжної сист еми «Western Union».

Відповідно до інформації, н аданої ПрАт «Українська фіна нсова група»№ 2838-08 від 31.08.2011 року, встановлено, що на імя ОСОБ А_7 були виплачені грошові п ерекази за міжнародною платі жною системою «Western Union», датован і 06.08.2010, 09.08.2010, 18.09.2010, 05.10.2010, 11.10.2010,19.10.2010, 11.11.2010, 07.12.2010, 14.12.2010, 27.12.2010, 14.01.2011, 28.01.2011, 08.02.2011, 05.03.2011, 15.03.2011, 21.03.2011, 15.0 4.2011, 17.05.2011, 19.05.2011, 25.05.2011, 20.06.2011, 22.06.2011, 07.07.2011 та 22.07.2011.

В ході досудового слідства виникла необхідність у приє днанні до матеріалів криміна льної справи оригіналів док ументів щодо отримання грома дянкою ОСОБА_7 грошових п ереказів за міжнародною плат іжною системою «Western Union»., які мож уть містити інформацію необх ідну для слідства щодо встан овлення місця перебування об винуваченої ОСОБА_3 та у п одальшому матимуть значення для встановлення істини у сп раві.

Враховуючи вище наведене, в ивчивши матеріали подання, м атеріали кримінальної справ и, заслухавши пояснення слід чого, вислухавши думку проку рора, які підтримали подання , просили задовольнити, суддя приходить до висновку, що под ання підлягає задоволенню, о скільки є достатні підстави вважати, що оригінали докуме нтів щодо отримання ОСОБА_7 грошових переказів за міжн ародною платіжною системою м ожуть містити інформацію, як а в подальшому буде мати сутт єве значення для встановленн я істини у справі.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 178, 179 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого сл ідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці клієнта ОСОБА_2 - ПрАТ «Українська фінансова група»та проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати ПрАТ «Українсь ка фінансова група»дозвіл на розкриття інформації стосов но її клієнта ОСОБА_2, яка містить банківську таємницю .

Надати дозвіл на про ведення у ПрАТ «Українська ф інансова група»за адресою: м . Київ, вул. Прорізна, 15, виїмку д окументів, що становлять бан ківську таємницю, а саме: ориг іналів документів щодо отрим ання громадянкою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, грошових пер еказів за міжнародною платіж ною системою «Western Union»за період з 06.08.2010 по 22.07.2011роки.

Суддя: Є. М. Булах