Постанова

від 23.09.2011 по справі 4-1528/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1528/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2011 Судья Ленинск ого районного суда г. Донецка Кротинов В.А.,

при секретаре: Гордиенко И.В.,

с участием прокурора отдел а прокуратуры Донецкой облас ти: Васенкова П.В.

с участием защитника: ОСО БА_2

рассмотрев представление старшего следователя по ОВД ГСУ МВД Украины майора милиц ии Коноплева О.В., об избра нии меры пресечения в виде за ключения под стражу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Ташкента, Узбекистан, гр ажданин Украины, украинец, образование высшее, холост , не работает, ранее не судим, АДРЕСА_1, подозрева емый в совершении преступлен ий, предусмотренных ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 УК У краины,-

У С Т А Н О В И Л:

Главным следственным управлением МВД Украины про водится досудебное следстви е по уголовному делу № 24-263, возб ужденному по признакам прест уплений, предусмотренных ч.4 с т. 358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в период 2009-2011 года ОСОБА _4, по предварительному сгов ору с неустановленными лицам и с целью обеспечения формир ования субъектам предприним ательской деятельности сомн ительного налогового кредит а и незаконного возмещения п о НДС, осуществили государст венную регистрацию и приобре ли ряд субъектов предпринима тельской деятельности и подд елали налоговую отчетность п о поставкам товаров от предп риятий с признаками фиктивно сти.

В преступной схеме задейст вовано ООО «АзовАгроГрупп» (ЕГРПОУ 37217956), котор ое имело бестоварные взаимоо тношения с ООО «Авто стройсервис 7»(ЕГРПОУ 35063331), ООО «Вектра Дон»(ЕГРПОУ 36935013), ООО « Юзоптторг»(ЕГРПОУ 36982220) и ООО «Компьютерцентр- Донецк»(ЕГРПОУ 33863863), входящие в число подконтрольных неуста новленным лицам субъектов хо зяйственной деятельности с п ризнаками фиктивности и испо льзуются в преступной деятел ьности с целью уклонения от н алогообложения и незаконног о возмещения НДС из бюджета г осударства.

Так, неустановленные лица, с целью завышения налогового кредита, уклонения от налого обложения и незаконного возм ещения НДС, внесли в приложен ие № 5 декларации по НДС ООО «А зовАгроГрупп» (ЕГ РПОУ 37217956) за декабрь 2010 года заве домо ложные сведения в графе «налоговый кредит», где указ али сумму в размере 4059770, 55 гриве н по поставкам товара от ООО « Компьютерцентр-Донецк»(ЕГРП ОУ 33863863), что не соответствует де йствительности, поскольку со гласно налоговой отчетности сданной данным обществом в н алоговые органы по месту рег истрации указана поставка то вара не отображалась.

Кроме того, в ходе досудеб ного следствия установлено, что ОСОБА_5 являясь директ ором ООО «АзовАгроГрупп» (ЕГРПОУ 37217956) по предварител ьному сговору группой лиц, со вместно с ОСОБА_4, ОСОБА_ 6, которые являются учредит елями указанного общества пу тем злоупотребления служебн ым положением, умышленно из к орыстных побуждений, вопреки государственным интересам и спользуя документы налогово й отчетности а также финансо во-хозяйственные документы ООО «АзовАгроГрупп»(ЕГР ПОУ 37217956) путем заключения дого воров и иных сделок на рынке купли-продажи сельскохозяйс твенной продукции заключили ряд сделок за период 2009-2011 годов на сумму свыше 100 000 000 грн ., в результате чего государст ву причинен ущерб в виде не до поступления налога на добав ленную стоимость, что повлек ло тяжкие последствия.

Согласно заключению эксп ертного исследования №161 от 08.07 .2011 установлено, что ООО «АзовА гроГрупп»(ЕГРПОУ 37217956) в налого вом кредите декларации по НД С за декабрь 2010 года сторниров ан налоговый кредит от ООО «К омпьютерцентр-Донецк»(ЕГРПО У 33863863) на сумму НДС 811954, 11 гривен.

19.09.2011 в отношении ОСОБА_4 в озбуждено уголовное дело по признакам преступлений, пред усмотренных ч.4 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украин ы.

23 сентября 2011 года в Ленинск ий районный суд г. Донецка пос тупило представление следов ателя по ОВД ГСУ МВД Украины Коноплева О.В., с сог ласия заместителя прокурора Донецкой области, об избрани и в отношении ОСОБА_4 меры пресечения в виде заключени я под стражу.

Данное представление след ователь мотивировал тем, что ОСОБА_4, оставаяс ь на свободе, может скрыться о т следствия и суда, чем воспре пятствует установлению исти ны по делу и исполнению проце ссуальных решений.

22.09.2011 года, в 17 часов ОСОБА _4 задержан в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении ука занных преступлений.

Подозреваемый ОСОБА_4 пояснил, что он не совершал н икаких преступлений и проси л суд избрать ему меру прес ечения не связанную с лишени ем свободы.

Прокурор поддержал предст авление следователя и просит суд избрать в отношении ОС ОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, меру п ресечения в виде заключения под стражу.

Выслушав подозреваемого, п рокурора, мнение защитника, к оторая также просила избрат ь меру пресечения в отношен ии своего подзащитного не с вязанную с лишением свободы , исследовав материалы уголо вного дела, суд считает, что дл я решения вопроса об избрани и меры пресечения в отношени и подозреваемого необходимо в полном объеме изучить данн ые, характеризующие личность задержанного ОСОБА_4, а им енно: приобщить к материалам уголовного дела характерист ику с места жительства, данны е о том, состоит ли он на учете у врачей нарколога и психиат ра, данные о возможном соверш ении им иных преступлений, пр едъявить обвинение в соверше нии преступлений, в связи, с че м суд считает необходимым пр одлить сроки задержания ОС ОБА_4, до 10 суток, т.е. до 17 час. 00 м ин., 2 октября 2011 года.

На основании изложенн ого, руководствуясь ч.8 ст.165- 2 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л:

Продлить срок содержа ния под стражей подозреваемо го ОСОБА_4, І НФОРМАЦІЯ_1, в ИВС г. Донецка до 17 час. 00 мин. , 2 октября 2011 года.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья

Судья: В. О. Кротінов