Постанова

від 13.09.2011 по справі 4-2444/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2011 Справа №4-2444/11

Суддя Тернопільсько го міськрайонного суду Терно пільської області Гуменний П.П. розглянувши подання нача льника управління І. Вінниц ького про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці на проведення виїмки до кументів стосовно юридичної особи - товариства з обмеже ною відповідальністю “Гайнс форт-Онлайн” ПАТ “Райффайз ен Банк Аваль” (м.Київ, вул. Л єскова, буд.9), -

В С Т А Н О В И В:

Відділом КЗЕ Управлін ня в рамках роботи за справою №14 здійснюються заходи по вия вленню, попередженню та доку ментуванню можливих фактів п ротиправного продажу службо вими особами ТОВ “Гайнсфорт- Онлайн” (м.Київ) акцій та привл аснення коштів клієнтів ТОВ “Скай Інвест” (м.Тернопіль) в с умі понад 2,8 млн. грн. у ході зді йснення ними посередницької торгівлі акціями українськи х підприємств на фондовій бі ржі ПАТ “Українська біржа”.

Встановлено, що ТОВ “Скай Ін вест” 01 квітня 2010 року уклало з ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” дого вір брокерського обслуговув ання № Б00229, в якому останній бе ре на себе зобов'язання за вин агороду надавати послуги з к упівлі та продажу цінних пап ерів українських емітентів н а біржовому та позабіржовому ринках.

Упродовж 10-19 серпня 2011 року до ступ до системи інтернет-тре йтінгу для ТОВ “Скай-Інвест” та 16-тьох клієнтів цього това риства був заблокований її а дміністратором - ТОВ “Гайнс форт-Онлайн”. Водночас, за дан ими звітів ПАТ “Українська б іржа”, в означений період мал и місце факти реалізації цін них паперів клієнтів товарис тва “Скай Інвест”.

Проведеним ПП “Партнерств о “Опора” (інд. код 37417897) аудитом (звіт незалежного аудитора п ро фактичні результати №1/11-08-22 в ід 22.08.2011р.) фінансових результат ів, отриманих клієнтами ТОВ “ Скай Інвест” від здійснення операцій з цінними паперами на торгових рахунках у ТОВ “Г айнсфорт-Онлайн” за період з 10.08.2011р. по 19.08.2011р., встановлено, що с таном на 09.08.2011р. сумарна вартіст ь цінних паперів клієнтів вк азаного товариства становил а 2 млн. 856,5 тис. грн., а після здійс нення операцій з продажу в пе ріод з 10-19 серпня 2011р. загальний розмір збитків клієнтів ТОВ “Скай Інвест” склав 2 млн. 856,5 ти с. грн.

Враховуючи те, що для за безпечення всебічного, повно го та об»єктивного розслідув ання справи необхідно витреб увати оригінали документів, суд вважає, що необхідно дати дозвіл на розкриття банківс ької таємниці ПАТ “Райффай зен Банк Аваль” (м.Київ, вул.Л єскова, буд.9) стосовно юридичн ої особи - товариства з обме женою відповідальністю “Гай нсфорт-Онлайн” та на витр ебування копій зазначених до кументів.

На підставі наведеног о, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук раїни „Про бакни та банківсь ку діяльність”, п.5 ст. 7 Закрну У країни „Про контрозвідуваль ну діяльність”, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкрит тя банківської таємниці та в итребування в ПАТ “Райффай зен Банк Аваль” (м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, МФО 300335) стосовно клієнта банку - ТОВ “Гайнсф орт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м . Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72а, кв. 45) завірених копій наступних документальних ма теріалів:

- довідок про рух коштів по кредитних, депозитних, картк ових, поточних рахунках (у том у числі рахунок №26003709381930), які бул и відкриті (перебувають в обс луговуванні) у ПАТ “Райффай зен Банк Аваль” (м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, МФО 300335) та його ст руктурних підрозділах (код в алюти 980, 840, 978) ТОВ “Гайнсфорт-Онл айн” (код ЄДРПОУ 35692468,

м. Київ , вул. Червоноармійська, буд. 72а , кв. 45) з 01 серпня 2011 року по дан ий час із обов' язковим зазн аченням платників, одержувач ів коштів та призначення пла тежу;

- документів із спра в юридичного оформлення раху нків ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Черв оноармійська, буд. 72а,

кв. 45), п ередбачених Постановою Прав ління НБУ від 12.11.2003 р. №492 “Про зат вердження Інструкції про пор ядок відкриття, використання і закриття рахунків у націон альній та іноземних валютах” ;

- чекових книг, якими ко ристувались службові особи Т ОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄД РПОУ 35692468, м. Київ, вул. Червоноар мійська, буд. 72а,

кв. 45) протяг ом серпня - вересня 2011 року, та інших документальних матері алів, які свідчать про отрима ння зазначеним клієнтом банк у готівкових коштів у вказан ий період;

- карток із зраз ками підписів і відбитком пе чатки керівників ТОВ “Гайнсф орт-Онлайн”.

Головуючий суддя П. П. Гуменний