Постанова

від 10.10.2011 по справі 4-2444/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 10.10.2011

Справа № 4-2444/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськог о районного суд у м. Запоріжжя Калюжна В.В., розглянувши матеріали подання слідчого СОГ СВ ПМ ДПА в Запорізькій об ласті старшого лейтенанта по даткової міліції Мірзоян С .В. про проведення виїмки ор игіналів фінансово-господар ських та бухгалтерських доку ментів, матеріали кримінальн ої справи № 711101-2, порушеної відн осно директора ТОВ «ТФК»ОС ОБА_3 за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 3 ст. 212 КК Україн и та заступника Голови правл іння ПАТ «Банк Фінанси та Кредит»ОСОБА_5 за ознакам и злочину, передбаченого ч.5 с т.27 ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходи ться кримінальна справа №711101-2 порушена відносно директора ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»ОСОБА_3, за ознак ами злочину, передбаченого ч . 3 ст. 212 КК України та заступник а голови правління ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»ОС ОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украї ни.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що у 2010 році директор ТОВ «То кмацька феросплавна компані я»ОСОБА_3 у співучасті з з аступником голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кред ит»ОСОБА_5 шляхом укладан ня недійсних договорів з куп івлі-продажу цінних паперів (векселів) з підприємствами Т ОВ «Хімічні технології»та Т ОВ «Нові промислові технолог ії»ухилився від сплати подат ку на прибуток підприємства у розмірі 30 104 060 гривень.

Додатково розслідуванням по справі встановлено, що 28.05.2008 р. між компанією d Project Limited»(реєстр аційний номер 5216369) та підприєм ством ТОВ «Токмацька фероспл авна компанія»(реєстраційни й номер 33913835) укладено договір № Б-129/1 купівлі-продажу.

На виконання умов договору компанія Project Limited»реалізувало на адресу підприємства ТОВ « Токмацька феросплавна компа нія»простий вексель серії АА №1165977, номінальною вартістю 25 000 000 грн., емітентом якого є ТОВ «М іжгалузева машинобудівна ко рпорація», а ТОВ «Токмацька ф еросплавна компанія»зобов' язана в свою чергу розрахува тись у встановлений договоро м строк.

Додатково під час розсліду вання справи встановлено, що 27.02.2007 між компанією ld Project Limited»(реєс траційний номер 5216369) в особі за конного представника ОСОБ А_6 та ТОВ «Токмацька феросп лавна компанія»(реєстраційн ий номер 33913835) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір позики №1.

На виконання умов договору компанія Project Limited»надає грошов у позику підприємству ТОВ «Т окмацька феросплавна компан ія»у розмірі 19 805 000 доларів США , а ТОВ «Токмацька феросплавн а компанія»зобов' язана пов ернути борг у встановлений д оговором строк.

У відповідності до вимог ст . 22 КПК України, з метою повного , всебічного та об' єктивног о розслідування кримінально ї справи у слідства виникла н еобхідність проведення виїм ки оригіналів документів фін ансово-господарської діяльн ості компанії Project Limited»(реєстрац ійний номер 5216369, юридична адре са: С' ют, 22, 95 Вілтон Роад, Л ондон SW1V1BZ, Великобританія) по в ідносинам з ТОВ «Токмацька ф еросплавна компанія»за пері од часу з 01.01.07 по 31.12.10, враховуючи, що в приміщенні компанії Project Lim ited»(реєстраційний номер 5216369, юр идична адреса: С' ют, 22, 95 Вілт он Роад, Лондон SW1V1BZ, Великобр итанія) знаходяться документ и, які мають значення для вста новлення істини по справі.

Відповідно до ст. 178 КПК Украї ни, виїмка проводиться у випа дках, коли є точні дані, що пре дмети чи документи, які мають значення для справи, знаходя ться в певної особи чи в певно му місці.

Керуючись ст.178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання подання слідчог о СОГ СВ ПМ ДПА в Запорізькій о бласті старшого лейтенанта п одаткової міліції Мірзоян С.В., про проведення виїмки о ригіналів фінансово-господа рських та бухгалтерських док ументів - задовольнити.

Провести виїмку оригінал ів первинних фінансово-госпо дарських та бухгалтерських д окументів компанії Project Limited»(ре єстраційний номер 5216369, юридичн а адреса: С' ют, 22, 95 Вілтон Ро ад, Лондон SW1V1BZ, Великобритані я) (договорів з додатками, спец ифікацій до них, додаткових у год, накладних, актів прийому -передачі товарів (робіт, посл уг), податкових накладних, тов арно-транспортних накладних , довіреностей, документів, по в' язаних з розрахунками (ба нківських виписок та інших п латіжних документів), актів в заєморозрахунків, реєстрів о триманих податкових накладн их та інших) по відносинам з ТО В «Токмацька феросплавна ком панія»за період часу з 01.01.07 по 31 .12.10.

Виконання постанови доруч ити співробітникам УПМ ДПА у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Калюжна