Постанова

від 13.09.2011 по справі 4-2452/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2011 Справа №4-2452/11

Cуддя Тернопільсько го міськрайонного суду Терно пільської області Гуменний П.П. розглянувши подання нача льника управління І. Вінниц ького про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці на проведення виїмки до кументів стосовно юридичної особи - товариства з обмеже ною відповідальністю “Гайнс форт-Онлайн” АТ “Сведбан к” (публічне) (м. Київ, вул. Новок остянтинівська, буд. 18В, МФО 300164) , -

В С Т А Н О В И В:

Відділом КЗЕ Управ ління в рамках роботи за спра вою №14 здійснюються заходи по виявленню, попередженню та д окументуванню можливих факт ів протиправного продажу слу жбовими особами ТОВ “Гайнсфо рт-Онлайн” (м.Київ) акцій та пр ивласнення коштів клієнтів Т ОВ “Скай Інвест” (м.Тернопіль ) в сумі понад 2,8 млн. грн. у ході з дійснення ними посередницьк ої торгівлі акціями українсь ких підприємств на фондовій біржі ПАТ “Українська біржа” .

Встановлено, що ТОВ “Скай Ін вест” 01 квітня 2010 року уклало з

ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” д оговір брокерського обслуго вування № Б00229, в якому останні й бере на себе зобов'язання за винагороду надавати послуги з купівлі та продажу цінних п аперів українських емітенті в на біржовому та позабіржов ому ринках.

Упродовж 10-19 серпня 2011 року доступ до системи інтернет-т рейтінгу для ТОВ “Скай-Інвес т” та 16-тьох клієнтів цього то вариства був заблокований її адміністратором - ТОВ “Гайн сфорт-Онлайн”. Водночас, за да ними звітів ПАТ “Українська біржа”, в означений період ма ли місце факти реалізації ці нних паперів клієнтів товари ства “Скай Інвест”.

Проведеним ПП “Партнерств о “Опора” (інд. код 37417897) аудитом (звіт незалежного аудитора п ро фактичні результати №1/11-08-22 в ід 22.08.2011р.) фінансових результат ів, отриманих клієнтами ТОВ “ Скай Інвест” від здійснення операцій з цінними паперами на торгових рахунках у ТОВ “Г айнсфорт-Онлайн” за період з 10.08.2011р. по 19.08.2011р., встановлено, що с таном на 09.08.2011р. сумарна вартіст ь цінних паперів клієнтів вк азаного товариства становил а 2 млн. 856,5 тис. грн., а після здійс нення операцій з продажу в пе ріод з 10-19 серпня 2011р. загальний розмір збитків клієнтів ТОВ “Скай Інвест” склав 2 млн. 856,5 ти с. грн.

Враховуючи те, що для з абезпечення всебічного, повн ого та об»єктивного розсліду вання справи необхідно витре бувати оригінали документів , суд вважає, що необхідно дати дозвіл на розкриття банківс ької таємниці АТ “Сведбанк” (публічне) (м. Київ, вул. Новокос тянтинівська, буд. 18В, МФО 300164) ст осовно юридичної особи - тов ариства з обмеженою відповід альністю “Гайнсфорт-Онлайн” та на витребування документ ів.

На підставі наведеног о, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук раїни „Про бакни та банківсь ку діяльність”, п.5 ст. 7 Закону У країни „Про контрозвідуваль ну діяльність”, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкрит тя банківської таємниці та в итребування в АТ “Сведбанк” (публічне) (м. Київ, вул. Новокос тянтинівська, буд. 18В, МФО 300164) ст осовно клієнта банку - ТОВ “ Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПО У 35692468, м.Київ, вул. Червоноармі йська, буд. 72а, кв. 45) завірених копій наступних документаль них матеріалів:

- довідок про рух ко штів по кредитних, депозитни х, карткових, поточних рахунк ах (у тому числі рахунок №26000080467401 ), які були відкриті (перебуваю ть в обслуговуванні) у АТ “Све дбанк” (публічне) (м. Київ, вул. Н овокостянтинівська, буд. 18В, М ФО 300164) та його структурних під розділах (код валюти 980, 840, 978) ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРП ОУ 35692468, м.Київ, вул.Червоноарм ійська, буд. 72а, кв. 45) з

01 сер пня 2011 року по даний час із обов ' язковим зазначенням платн иків, одержувачів коштів та п ризначення платежу;

- документів із справ ю ридичного оформлення рахунк ів ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (ко д ЄДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Черв оноармійська, буд. 72а, кв. 45), пе редбачених Постановою Правл іння НБУ від 12.11.2003 р. №492 “Про затв ердження Інструкції про поря док відкриття, використання і закриття рахунків у націон альній та іноземних валютах” ;

- чекових книг, якими ко ристувались службові особи Т ОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄД РПОУ 35692468, м. Київ, вул. Червоно армійська, буд. 72а, кв. 45) протя гом серпня - вересня 2011 року, т а інших документальних матер іалів, які свідчать про отрим ання зазначеним клієнтом бан ку готівкових коштів у вказа ний період;

- карток із зразками пі дписів і відбитком печатки к ерівників ТОВ “Гайнсфорт-Онл айн”.

Головуючий суддя П. П. Гуменний