Постанова

від 13.09.2011 по справі 4-2441/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2011 Справа №4-2441/11

Cуддя Тернопільсько го міськрайонного суду Терно пільської області Гуменний П.П. розглянувши подання нача льника управління І. Вінниц ького про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці на проведення виїмки до кументів стосовно юридичної особи - товариства з обмеже ною відповідальністю “Гайнс форт-Онлайн” ПАТ “Універсал Банк” (м. Київ, вул. Автозаводс ька, буд. 54/19, МФО 332001), -

В С Т А Н О В И В:

Відділом КЗЕ Управ ління в рамках роботи за спра вою №14 здійснюються заходи по виявленню, попередженню та д окументуванню можливих факт ів протиправного продажу слу жбовими особами ТОВ “Гайнсфо рт-Онлайн” (м.Київ) акцій та пр ивласнення коштів клієнтів Т ОВ “Скай Інвест” (м. Тернопіль ) в сумі понад 2,8 млн. грн. у ході з дійснення ними посередницьк ої торгівлі акціями українсь ких підприємств на фондовій біржі ПАТ “Українська біржа” .

Встановлено, що ТОВ “Скай Ін вест” 01 квітня 2010 року уклало з

ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” д оговір брокерського обслуго вування № Б00229, в якому останні й бере на себе зобов'язання за винагороду надавати послуги з купівлі та продажу цінних п аперів українських емітенті в на біржовому та позабіржов ому ринках.

Упродовж 10-19 серпня 2011 року до ступ до системи інтернет-тре йтінгу для ТОВ “Скай-Інвест” та 16-тьох клієнтів цього това риства був заблокований її а дміністратором - ТОВ “Гайнс форт-Онлайн”. Водночас, за дан ими звітів ПАТ “Українська б іржа”, в означений період мал и місце факти реалізації цін них паперів клієнтів товарис тва “Скай Інвест”.

Проведеним ПП “Партнер ство “Опора” (інд. код 37417897) ауди том (звіт незалежного аудито ра про фактичні результати № 1/11-08-22 від 22.08.2011р.) фінансових резул ьтатів, отриманих клієнтами ТОВ “Скай Інвест” від здійсн ення операцій з цінними папе рами на торгових рахунках у Т ОВ “Гайнсфорт-Онлайн” за пер іод з 10.08.2011р. по 19.08.2011р., встановлен о, що станом на 09.08.2011р. сумарна ва ртість цінних паперів клієнт ів вказаного товариства стан овила 2 млн. 856,5 тис. грн., а після з дійснення операцій з продажу в період з 10-19 серпня 2011р. загаль ний розмір збитків клієнтів ТОВ “Скай Інвест” склав 2 млн. 856,5 тис. грн.

Враховуючи те, що для заб езпечення всебічного, повног о та об»єктивного розслідува ння справи необхідно витребу вати оригінали документів, с уд вважає, що необхідно дати д озвіл на розкриття банківськ ої таємниці ПАТ “Універсал Б анк” (м. Київ, вул. Автозаводсь ка, буд. 54/19, МФО 332001) стосовно юрид ичної особи - товариства з о бмеженою відповідальністю “ Гайнсфорт-Онлайн” та витребу вання зазначених документів .

На підставі наведено го, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону У країни „Про бакни та банківс ьку діяльність”, п.5 ст. 7 Закону України „Про контрозвідувал ьну діяльність”, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкрит тя банківської таємниці та в итребування в ПАТ “Універсал Банк” (м. Київ, вул. Автозаводс ька, буд. 54/19, МФО 332001) стосовно клієнта банку - ТОВ “Гайнсф орт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м .Київ, вул. Червоноармійська, б уд. 72а, кв. 45) завірених копій н аступних документальних мат еріалів:

- довідок про рух ко штів по кредитних, депозитни х, карткових, поточних рахунк ах (у тому числі рахунки №26502000463656 , рахунок №05512105000463656 для внутрішні х переказів в системі платеж ів ПАТ “Універсал Банк”, №26508000463 661, №26509000463660, №26510000579208), які були відкри ті (перебувають в обслуговув анні) у

ПАТ “Універсал Бан к” (м. Київ, вул. Автозаводська , буд. 54/19, МФО 332001) та його структур них підрозділах (код валюти 980 , 840, 978) ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (к од ЄДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Чер воноармійська, буд. 72а, кв. 45) з 01 серпня 2011 року по даний час із обов' язковим зазначенням п латників, одержувачів коштів та призначення платежу;

- документів із справ ю ридичного оформлення рахунк ів ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (ко д ЄДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Черв оноармійська, буд. 72а, кв. 45), пе редбачених Постановою Правл іння НБУ від 12.11.2003 р. №492 “Про затв ердження Інструкції про поря док відкриття, використання і закриття рахунків у націон альній та іноземних валютах” ;

- чекових книг, якими ко ристувались службові особи Т ОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄД РПОУ 35692468, м. Київ, вул. Червоно армійська, буд. 72а, кв. 45) протя гом серпня - вересня 2011 року, т а інших документальних матер іалів, які свідчать про отрим ання зазначеним клієнтом бан ку готівкових коштів у вказа ний період;

- карток із зраз ками підписів і відбитком пе чатки керівників ТОВ “Гайнсф орт-Онлайн”.

Головуючий суддя П. П. Гуменний