Постанова

від 28.09.2011 по справі 4-1343/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1343/11

ПОСТАНОВА

іменем України

28.09.2011 року суддя Су воровського районного суду м . Херсона Булах Є.М., за участю п рокурора Кушнеренко І.В., роз глянувши подання старшого сл ідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області Смолі єнка О.Г., про розкриття інфо рмації, яка містить банківсь ку таємницю та про проведенн я в ПАТ «Український професі йний банк»виїмки документів , що становлять банківську та ємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого уп равління УМВС України в Херс онській області перебуває кр имінальна справа № 250015-10 по обви нуваченню ОСОБА_2 та ОСО БА_3 у вчиненні злочину, пере дбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового слідст ва встановлено, що у період ча су з грудня 2009 року по 11.02.2010 року ОСОБА_2, діючи за попередньо ю змовою з ОСОБА_3 та невс тановленими слідством особ ами, діючи від імені ПП «ВКФ «С алара-Юг»(м.Херсон), з корисли вих мотивів, спрямований на п ротиправне заволодіння грош овими коштами ТОВ «ВКФ «Аль-М ет»(м. Донецьк), під приводом с пільної господарської діяль ності у сфері обігу металобр ухту, схилили шляхом обману, в икористовуючи підставну осо бу ОСОБА_4 посадових осіб ТОВ «ВКФ «Аль-Мет»укласти до говір з ПП «ВКФ «Салара-Юг», в ідповідно до якого ПП «ВКФ «С алара-Юг»поставляє, а ТОВ «ВК Ф «Аль-Мет»приймає та зобов' язується оплатити поставлен ий лом і відходи чорних метал ів, заздалегідь не маючи намі рів виконувати умови вказан ого договору. ТОВ «ВКФ «Аль-Ме т», виконуючи зобовязання за зазначеним договором, перер ахувало кошти на розрахунко вий рахунок ПП «ВКФ «Салара-Ю г»у сумі 470 000 грн., якими заволод іли і використали на свою кор исть ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлені слідством ос оби, чим завдали ТОВ «ВКФ «Аль -Мет»матеріальні збитки на в казану суму.

В ході досудового слідства також встановлено, що від іме ні номінального директора П П «ВКФ «Салара-Юг» ОСОБА_5 з рахунку №НОМЕР_1 в ПАТ «У країнський професійний банк »(код МФО-3002050 на рахунок ТОВ «ВК Ф «Аль-Мет»(ідентифікаційний код 36442608) № 26001980111361 в донбаській фі лії ПАТ «Кредитпромбанк»зді йснений переказ грошових кош тів 03.06.2011 року у сумі 99000 грн; 06.07.2010 ро ку у сумі 50000 грн; 15.12.2010 року у сумі 321000 грн, а всього 470000 грн в якості погашення заборгованості ПП «ВКФ «Салара-Юг» перед ТОВ «В КФ «Аль-Мет».

В ході досудового слідства допитаний в якості свідка но мінальний директор ПП «ВКФ « Салара-Юг» ОСОБА_5, показа в, що фінансово-господарсько ю діяльністю ПП «ВКФ «Салара -Юг» займався інколи, виключн о за проханням ОСОБА_3, під писував деякі документи, про причини виникнення та погаш ення заборгованості перед ТО В «ВКФ «Аль-Мет»не обізнаний .

В ході досудового слідства виникла необхідність у з' я суванні та встановленні дос товірності підпису номіналь ного директора ПП «ВКФ «Сала ра-Юг» ОСОБА_5 під час зді йснення від його імені грошо вих переказів з рахунку № Н ОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на ра хунок ТОВ «ВКФ «Аль-Мет»(іден тифікаційний код 36442608) № 26001980111361 у Д онбаській філії ПАТ «Кредитп ромбанк»03.06.2010 в сумі 99000 гривен, 06. 07.2010 в сумі 50000 гривень та 15.12.2010 в сум і 321 000 гривень, оскільки вказан і документи мають значення д ля встановлення об' єктивно ї істини у кримінальній спра ві.

Враховуючи вище наведене, в ивчивши матеріали подання, м атеріали кримінальної справ и, заслухавши пояснення слід чого, вислухавши думку проку рора, які підтримали подання , просили задовольнити, врахо вуючи, що є достатні підстави вважати, що в ПАТ «Українськ ий професійний банк»(код МФО - 300205), за адресою: м. Київ, вул. Ма рії Раскової, 15, знаходяться д окументи (приходні касові ор дери, платіжні доручення та і н.), які можуть підтвердити або спростувати достовірність п ідпису номінального директо ра ПП «ВКФ «Салара-Юг» ОСОБ А_5 при здійсненні грошових переказів з рахунку № НОМЕ Р_1 від імені ОСОБА_5, ІН ФОРМАЦІЯ_1, на рахунок ТОВ «В КФ «Аль-Мет»(ідентифікаційни й код 36442608) № 26001980111361 у Донбаській фі лії ПАТ «Кредитпромбанк»03.06.2010 в сумі 99000 гривен, 06.07.2010 в сумі 50000 гр ивень та 15.12.2010 в сумі 321000 гривень, та матимуть значення для вс тановлення істини при розслі дуванні кримінальної справ и, суддя вважає, що подання під лягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 178, 179 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчог о в ОВС СУ УМВС України в Херсо нській області Смолієнка О .Г., про розкриття інформаці ї, яка містить банківську тає мницю та про проведення в ПАТ «Український професійний ба нк»виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати ПАТ «Українсь кий професійний банк»(код МФ О - 300205) дозвіл на розкриття ін формації, яка містить банків ську таємницю.

Надати дозвіл на проведе ння у ПАТ «Український профе сійний банк»(код МФО - 300205), за а дресою: м. Київ, вул. Марії Раск ової, 15, виїмку документів, що с тановлять банківську таємни цю, а саме оригіналів докумен тів (приходні касові ордери, п латіжні доручення та ін.), що с тали підставою для здійсненн я грошових переказів з рахун ку № НОМЕР_1 від імені ОС ОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, на рах унок ТОВ «ВКФ «Аль-Мет»(ідент ифікаційний код 36442608) № 26001980111361 у До нбаській філії ПАТ «Кредитпр омбанк»03.06.2010 в сумі 99000 гривен, 06.07.2 010 в сумі 50000 гривень та 15.12.2010 в сумі 321000 гривень .

Суддя: Є. М. Булах