Постанова

від 19.09.2011 по справі 4-87/11

БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Березівський районний суд Одеської області

19.09.2011

Справа № 4-87

2011 року

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2011 року Берез івський районний суд Одесько ї області

в складі головуючого с удді - Курти Л.С.

при секретарі - Іваськ о Л.М.

з участю прокурора - Ва сютинського О.С.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Березі вці подання слідчого Березів ського РВ ГУМВС в Одеській об ласті Кандаловського І.І про витребування даних про о перації на розрахунковому ра хунку в банківській установі .

В С Т А Н О В И В:

До Березівського рай онного суду Одеської області звернувся слідчий Березівсь кого РВ ГУМВС України в Одесь кій області Кандаловський І.І з поданням про витребув ання даних про операції на ро зрахунковому рахунку в банкі вській установі, посилаючись на те, що в його проваджені є к римінальна справа № 16201100120 поруш ена за ознаками злочину, пере дбаченого ст.190 ч.3 КК України за фактом заволодіння чужим ма йном шляхом обману, вчиненог о у великих розмірах, а саме - грошовими коштами ПП „Вересе нь” в сумі 179 698 грн. 50коп.

Вивчивши матеріали справи , заслухавши думку прокурора , слідчого Кандаловського І.І ., який просив задовольнити по дання, суд вважає подання так им, що підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встан овлено, що 27.07.2011 р. точного часу с лідством не встановлено, на м обільний телефон ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 директора ПП „Вересень” зателефонувала н евідома особа, яка представи лась представником ПП „Алюма -Україна” та запропонувала й ому придбати дизельне паливо та бензин. Невідома особа пов ідомила, що оплату за дизельн е паливо та бензин необхідно буде переказати згідно рах унку - фактури, який він отрима є факсом.

29.07.2011р. директор ПП „Вересен ь” ОСОБА_2 отримав по факс у з № 048 7869190 рахунок - фактуру № 18508 від 29.07.2011р. з реквізитами пост ачальника дизельного палива та бензину - приватного підпр иємства „Алюма - Україна” в м. Дніпропетровськ вул. Колод язна, 2а, розрахунковий рахуно к № 26006054602301 в АТ „Банк „Фінанси т а кредит” Код ЄДРПОУ 35496872, МФО 3 13731, ІПН 354968704632, Св-во № 100300614,банку отр имувача - Ф„ЗРУ”АТ”Б”ФІН та К Р” М. Запоріжжя. „

29.07.2011 р. приблизно о 15.30 год. в с. М ар' янівка Березівського ра йону Одеської області, де роз ташовано офіс ПП „Вересень”, прибув автомобіль моделі „ DAF” держ. номер НОМЕР_1 з ди зельним пальним в кількості 20655 л вартістю по 7грн. 25коп за 1л на суму 149 748 грн. 75 коп. та бензино м марки А 92 в кількості 1900 л вар тістю по 8 грн. за 1 л. на суму 15 200г рн. 00 коп. від постачальника ПП „Алюма- Україна”.

29.07.2011р. директор ПП „Вересень ” ОСОБА_2, згідно платіжно го доручення № 459751_ 001 від 29.07.2011р., че рез Березівське відділення В АТ „Ощадбанк” переказав гро шові кошти в сумі 179 698 грн. 50 коп. на розрахунковий рахунок ПП „Алюма - Україна” № 26006054602301 за в казаними в рахунку - фактур і № 18508 від 29.07.2011р. реквізитами ба нку ПП „Алюма -Україна” Ф„ЗРУ ”АТ”Б”Фінанси та Кредит” М. Запоріжжя, МФО 313731 куди і на дійшли перераховані кошти в ід ПП „Вересень”.

Після здійснення операції по перерахуванню грошових к оштів на розрахунковий рахун ок ПП „Алюма - Україна” воді й автомобіля ОСОБА_4 відмо вився зливати дизельне палив о та бензин ПП „Вересень” мот ивуючи тим, що від менеджера Т ОВ „Пейд”, працівником якої в ін являється, не надійшла вка зівка щодо відпуску дизельно го палива та бензину так як гр ошові кошти не надійшли від П П „Алюма-Україна” на розраху нковий рахунок ТОВ „Пейд”, зг ідно усної домовленості між ПП „ Алюма - Україна” та ТОВ „ Пейд”.

Таким чином невстановлена особа, яка представилася дир ектору ПП „Вересень” ОСОБА _2 представником ПП „Алюма „Україна” шляхом обману зав олоділа чужим майном - грошим а ПП „Вересень” в сумі 179 698 грн . 50 коп.

29.07.2011р. банк „Ф” „ЗРУ” АТ „Бан к „Фінанси та кредит” м. Запо ріжжя перерахував вказані ко шти в сумі 179 698 грн. 50 коп. на АТ „ УкрСиббанк” м. Запоріжжя, МФО 351005, відділення №392, Код за ЄДРП ОУ 09807750, розташований за адресо ю: м. Запоріжжя вул. Чекістів, 23.

Відповідно ст. 178 КПК України ( підстави для проведення виї мки та порядок надання згоди на її проведення) проводитьс я за мотивованою постановою судді.

У зв' язку з вище викла деним суд вважає подання слі дчого Березівського РВ ГУМВС в Одеській області Кандало вського І.І про витребуванн я даних про операції на розра хунковому рахунку в банківсь кій установі - задовольнити в повному обсязі

Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК Укра їни суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого Бер езівського РВ ГУМВС в Одеськ ій області Кандаловського І.І про витребування даних про операції на розрахунков ому рахунку в банківській ус танові - задовольнити в повно му обсязі.

Зобов' язати «Ф»«ЗРУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Запоріжжя, МФО 31373, надати орг ану, який провадить досудове слідство по даній криміналь ній справі, а саме: Березівськ ому РВ ГУМВС України в Одеськ ій області:

- роздруківку руху грошо вих коштів розрахункового ра хунку ПП „Алюма - Україна” № 26006054602301 Код ЄДРПОУ 35496872, МФО 313731, ІПН 35 4968704632, Св-во № 100300614 за період з 29.07.2011р. по 01.08.2011р. включно.

- завірену копію розп орядку роботи банку „Ф” „ЗРУ ” АТ „Банк „Фінанси та кредит ” м. Запоріжжя, МФО 313731 та завір ену копію розпорядку роботи операційного дня банку, а та кож післяопераційного часу р оботи банку, розташованого з а адресою: м. Запоріжжя вул. 40 ро ків Радянської України, 57 В, ві дділення №20.

- підтверджуючі документ и на перерахування грошових коштів в сумі 179 698 грн. 50 коп. до А Т „УкрСиббанку” як безпово ротня безвідсоткова фінансо ва допомога та фамілію, ім' я по батькові клієнта та рекві зити рахунку на який були пер ераховані вказані кошти, а са ме: платіжне доручення ПП „Ал юма Україна”, ( у відповідност і з Постановою Правління На ціонального банку України ві д 14 травня 2003 року N 189 Зареєстров ано в Міністерстві юстиції У країни 20 травня 2003 р. за N 381/7702 Із змінами і доповненнями, вне сеними постановами Правлінн я Національного банку Україн и від 14 жовтня 2003 року N 446, від 20 ве ресня 2005 року N 341. )

- юридичну справу на в ідкривача р-р ПП „Алюма-Украї на”.

Зобов' язати АТ „УкрСи ббанк” м. Запоріжжя, МФО 351005, ві дділення №392, код за ЄДРПОУ 09807750, р озташований за адресою: м. Зап оріжжя вул. Чекістів, №23, надат и органу, який провадить досу дове слідство по даній кримі нальній справі, а саме: Березі вському РВ ГУМВС України в Од еській області:

- номер рахунку на який б ули зараховані кошти в сумі 179 698грн. 50коп. , перераховані 29.07.2011р . з банку „Ф” „ЗРУ” АТ „Банк „ Фінанси та кредит” м. Запоріж жя, платник якого ПП „Алюма -Ук раїна” код 35496872.

- надати перелік докуме нтів на підставі яких кошт и в сумі 179 698 грн. 50 коп. були вида ні, коли і кому.

- надати записи відео спо стереження банку АТ „УкрСиб банк” м. Запоріжжя, МФО 351005, від ділення №392, Код за ЄДРПОУ 09807750, ро зташований за адресою:м. За поріжжя вул. Чекістів, 23, за п еріод з 29.07.2011р. по 01.08.2011р., з всіх ка мер відео спостережень.

Постанова може бути ос каржена протягом 3-х діб з моме нту її проголошення

до апеляційного суду Одесь кої області.

Суддя: Курт а Л.С