Постанова

від 10.08.2011 по справі 4-2740/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2740/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюк а О.В. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в АБ «Півден ний»щодо клієнта ПП «Фірма Л огунов», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Горбатюк О.В. з вернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з пода нням, погодженим заступником Генерального прокурора м. Ки єва про розкриття банківсько ї таємниці та надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю в АБ «Південний » щодо клієнта ПП «Фірма Логу нов», а саме: юридичної справи про відкриття та використан ня рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які нале жить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРП ОУ 33379553); карток із зразками підп исів та відтисків печаток по відкриттю рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), як і належить ПП «Фірма Логунов »(ЄДРПОУ 33379553); відомостей в елек тронному та паперовому вигля ді щодо надходження та списа ння грошових коштів по рахун кам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (к од валюти 980) із зазначенням вх ідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровко ю кредитових і дебетових пер ерахувань, із зазначенням: пр изначення платежів, дати та ч асу (години, хвилини та секунд и) надходження коштів на раху нок та перерахування з нього та номерів референсів прове дених трансакцій, документів , на підставі яких проведені о перації, повних назв контраг ентів, які перерахували та як им перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО банківсько ї установи й номерів рахункі в контрагентів, з якими прове дені операції, за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; договорів, угод, актів п рийому - передачі та інших док ументів, щодо використання с истеми віддаленого доступу т ипу “Інтернет - клієнт - банк ”, а також технічної документ ації щодо проведення працівн иками банку інсталяції на ко мп' ютер підприємства ПП «Фі рма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)вказа ної системи, документів з дан ими про місце проведення вка заної інсталяції та документ ів, які підтверджують факт ви дачі та отримання ключів дос тупу до системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клі єнт - банк»; повних даних інф ормації про трансакції з вик ористанням електронного клю ча із зазначенням руху кошті в, часу з' єднання клієнта з б анком, номеру телефону з яког о з' єднувались службові осо би ПП «Фірма Логунов» (ЄДРПОУ 33379553)з банком по рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Лог унов»(ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.0 1.2010 по 21.07.2011 в паперовому та елект ронному вигляді; відомості п ро провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги п о забезпеченню доступу до ме режі Internet, ІР адреси та номери те лефонів з яких надходили еле ктронні повідомлення та здій снювалося віддалене керуван ня рахунку рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980) аб о забезпечувалася робота сис теми віддаленого доступу тип у «Інтернет - клієнт - банк» ; чеків про зняття готівки з ра хункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311 530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553 ), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; кредитн их договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укл адались ПП «Фірма Логунов»(Є ДРПОУ 33379553)за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; документи щодо проведення ф інансового моніторингу прац івниками АБ «Південний»(МФО 328209) банківських операцій по р озрахунках ПП «Фірма Логунов »(ЄДРПОУ 33379553); вхідну та вихідну кореспонденцію між банківсь кою установою та клієнтом ба нку. Документи надати в оригі налах і в повному обсязі, а в р азі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказ аних документів та протоколі в виїмки, що підтверджують ви лучення оригіналів. При відс утності будь-яких з вище пере лічених документів, зазначит и письмово про причину не над ання документів.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в АБ «Півден ний»(МФО 328209).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в АБ «Півде нний»(МФО 328209) щодо клієнта ПП « Фірма Логунов»(код ЄДРПОУ 33379553 ).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Горбат юка О.В. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в АБ «Півд енний»щодо клієнта ПП «Фірма Логунов»- задовольнити.

Розкрити в АБ «Південний»(М ФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 д ля працівників ОВС СУ ПМ ДПА У країни у м. Києві банківську т аємницю клієнта банку ПП «Фі рма Логунов»(код ЄДРПОУ 33379553).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні АБ «П івденний»(МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: юридичної справи про відкриття та вико ристання рахункам №26003311530902 (код в алюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов» (ЄДРПОУ 33379553); карток із зразками підписів та відтисків печат ок по відкриттю рахункам №26003311 530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валю ти 980), які належить ПП «Фірма Л огунов»(ЄДРПОУ 33379553); відомосте й в електронному та паперово му вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980) із зазнач енням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною роз шифровкою кредитових і дебет ових перерахувань, із зазнач енням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження кошт ів на рахунок та перерахуван ня з нього та номерів референ сів проведених трансакцій, д окументів, на підставі яких п роведені операції, повних на зв контрагентів, які перерах ували та яким перераховані к ошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО б анківської установи й номері в рахунків контрагентів, з як ими проведені операції, за пе ріод з 01.01.2010 по 21.07.2011; договорів, уг од, актів прийому - передачі та інших документів, щодо викор истання системи віддаленог о доступу типу “Інтернет - к лієнт - банк”, а також технічно ї документації щодо проведен ня працівниками банку інстал яції на комп' ютер підприємс тва ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПО У 33379553)вказаної системи, докуме нтів з даними про місце прове дення вказаної інсталяції та документів, які підтверджую ть факт видачі та отримання к лючів доступу до системи від даленого доступу типу «Інтер нет - клієнт - банк»; повних даних інформації про транса кції з використанням електро нного ключа із зазначенням р уху коштів, часу з' єднання к лієнта з банком, номеру телеф ону з якого з' єднувались сл ужбові особи ПП «Фірма Логун ов»(ЄДРПОУ 33379553)з банком по раху нкам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 ( код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011 в паперовом у та електронному вигляді; ві домості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню дос тупу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надх одили електронні повідомлен ня та здійснювалося віддален е керування рахунку рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код в алюти 980) або забезпечувалася робота системи віддаленого д оступу типу «Інтернет - кліє нт - банк»; чеків про зняття г отівки з рахункам №26003311530902 (код в алюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов» (ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.0 7.2011; кредитних договорів (угод) , договорів банківського вкл аду, які укладались ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; документи щодо пр оведення фінансового моніто рингу працівниками АБ «Півде нний»(МФО 328209) банківських опер ацій по розрахунках ПП «Фірм а Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); вхідну т а вихідну кореспонденцію між банківською установою та кл ієнтом банку. Документи нада ти в оригіналах і в повному об сязі, а в разі відсутності ори гіналів, надати засвідчені к опії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтве рджують вилучення оригіналі в. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів , зазначити письмово про прич ину не надання документів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: