Постанова

від 10.08.2011 по справі 4-2743/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2743/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюк а О.В. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в Філії ПАТ « ПУМБ»в м. Одеса щодо клієнта Т ОВ «Український реєстраційн ий центр», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Горбатюк О.В. з вернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з пода нням, погодженим заступником Генерального прокурора м. Ки єва про розкриття банківсько ї таємниці та надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю в Філії ПАТ «ПУМ Б»в м. Одеса щодо клієнта ТОВ « Український реєстраційний ц ентр», а саме: юридичної справ и про відкриття та використа ння рахунків №26066155 (код валюти 98 0), №26001964867305 (код валюти 980), які належ ить ТОВ «Український реєстра ційний центр»(ЄДРПОУ 32323705); карт ок із зразками підписів та ві дтисків печаток по відкриттю рахунків №26066155 (код валюти 980), №2600 1964867305 (код валюти 980), які належить ТОВ «Український реєстрацій ний центр»(ЄДРПОУ 32323705); відомос тей в електронному та паперо вому вигляді щодо надходженн я та списання грошових кошті в по рахункам №26066155 (код валюти 9 80), №26001964867305 (код валюти 980)із зазнач енням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною роз шифровкою кредитових і дебет ових перерахувань, із зазнач енням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження кошт ів на рахунок та перерахуван ня з нього та номерів референ сів проведених трансакцій, д окументів, на підставі яких п роведені операції, повних на зв контрагентів, які перерах ували та яким перераховані к ошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО б анківської установи й номері в рахунків контрагентів, з як ими проведені операції, за пе ріод з 01.01.2010 по 20.07.2011; договорів, уг од, актів прийому - передачі та інших документів, щодо викор истання системи віддаленог о доступу типу «Інтернет - к лієнт - банк», а також техніч ної документації щодо провед ення працівниками банку інст аляції на комп' ютер підприє мства ТОВ «Український реєст раційний центр»вказаної сис теми, документів з даними про місце проведення вказаної і нсталяції та документів, які підтверджують факт видачі т а отримання ключів доступу д о системи віддаленого доступ у типу «Інтернет - клієнт - банк»; повних даних інформац ії про трансакції з використ анням електронного ключа із зазначенням руху коштів, час у з' єднання клієнта з банко м, номеру телефону з якого з' єднувались службові особи ТО В «Український реєстраційни й центр»(ЄДРПОУ 32323705) з банком по рахунків №26066155 (код валюти 980), №2600 1964867305 (код валюти 980), які належить ТОВ «Український реєстрацій ний центр»(ЄДРПОУ 32323705), за періо д з 01.01.2010 по 20.07.2011 в паперовому та е лектронному вигляді; відомос ті про провайдерів, які надав али телекомунікаційні послу ги по забезпеченню доступу д о мережі Internet, ІР адреси та номер и телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене кер ування рахунками №26066155 (код вал юти 980), №26001964867305 (код валюти 980), або з абезпечувалася робота систе ми віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; чеків про зняття готівки з ра хунків №26066155 (код валюти 980), №2600196486730 5 (код валюти 980), які належить ТО В «Український реєстраційни й центр»(ЄДРПОУ 32323705), за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; кредитних договор ів (угод), договорів банківськ ого вкладу, які укладались ТО В «Український реєстраційни й центр»(ЄДРПОУ 32323705) за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; документи щодо пров едення фінансового монітори нгу працівниками Філії ПАТ « ПУМБ»в м. Одеса (МФО 328191) банківс ьких операцій по розрахунка х ТОВ «Український реєстраці йний центр»(ЄДРПОУ 32323705); вхідну та вихідну кореспонденцію м іж банківською установою та клієнтом банку. Документи на дати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності о ригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів т а протоколів виїмки, що підтв ерджують вилучення оригінал ів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документ ів, зазначити письмово про пр ичину не надання документів.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в Філії ПАТ « ПУМБ»в м. Одеса (МФО 328191).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в Філії ПАТ «ПУМБ»в м. Одеса (МФО 328191) щодо к лієнта ТОВ «Український реєс траційний центр»(код ЄДРПОУ 32323705).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Горбат юка О.В. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в Філії ПА Т «ПУМБ»в м. Одеса щодо клієн та ТОВ «Український реєстрац ійний центр»- задовольнити.

Розкрити в Філії ПАТ «ПУМБ» в м. Одеса (МФО 328191), м. Одеса, Війсь ковий узвів, буд. 5/1 для працівн иків ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю к лієнта банку ТОВ «Українськи й реєстраційний центр»(код Є ДРПОУ 32323705).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні Філі ї ПАТ «ПУМБ»в м. Одеса (МФО 328191), м . Одеса, Військовий узвів, буд. 5/1, а саме: юридичної справи про відкриття та використання р ахунків №26066155 (код валюти 980), №260019648 67305 (код валюти 980), які належить Т ОВ «Український реєстраційн ий центр»(ЄДРПОУ 32323705); карток із зразками підписів та відтис ків печаток по відкриттю рах унків №26066155 (код валюти 980), №26001964867305 (к од валюти 980), які належить ТОВ « Український реєстраційний ц ентр»(ЄДРПОУ 32323705); відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахункам №26066155 (код валюти 980), №26001 964867305 (код валюти 980)із зазначення м вхідного та вихідного зали шків коштів, з повною розшифр овкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначення м: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та се кунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з н ього та номерів референсів п роведених трансакцій, докуме нтів, на підставі яких провед ені операції, повних назв кон трагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, ї хніх кодів ЄДРПОУ, МФО банків ської установи й номерів рах унків контрагентів, з якими п роведені операції, за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; договорів, угод, ак тів прийому - передачі та інши х документів, щодо використа ння системи віддаленого дос тупу типу «Інтернет - клієнт - банк», а також технічної до кументації щодо проведення п рацівниками банку інсталяці ї на комп' ютер підприємства ТОВ «Український реєстрацій ний центр»вказаної системи, документів з даними про місц е проведення вказаної інстал яції та документів, які підтв ерджують факт видачі та отри мання ключів доступу до сист еми віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазнач енням руху коштів, часу з' єд нання клієнта з банком, номер у телефону з якого з' єднува лись службові особи ТОВ «Укр аїнський реєстраційний цент р»(ЄДРПОУ 32323705) з банком по рахун ків №26066155 (код валюти 980), №26001964867305 (код валюти 980), які належить ТОВ «Ук раїнський реєстраційний цен тр»(ЄДРПОУ 32323705), за період з 01.01.2010 п о 20.07.2011 в паперовому та електрон ному вигляді; відомості про п ровайдерів, які надавали тел екомунікаційні послуги по за безпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефо нів з яких надходили електро нні повідомлення та здійснюв алося віддалене керування ра хунками №26066155 (код валюти 980), №260019648 67305 (код валюти 980), або забезпечу валася робота системи віддал еного доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; чеків про з няття готівки з рахунків №26066155 (код валюти 980), №26001964867305 (код валюти 980), які належить ТОВ «Українсь кий реєстраційний центр»(ЄДР ПОУ 32323705), за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; кр едитних договорів (угод), дого ворів банківського вкладу, я кі укладались ТОВ «Українськ ий реєстраційний центр»(ЄДРП ОУ 32323705) за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; док ументи щодо проведення фінан сового моніторингу працівни ками Філії ПАТ «ПУМБ»в м. Оде са (МФО 328191) банківських операц ій по розрахунках ТОВ «Украї нський реєстраційний центр» (ЄДРПОУ 32323705); вхідну та вихідну кореспонденцію між банківсь кою установою та клієнтом ба нку. Документи надати в оригі налах і в повному обсязі, а в р азі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказ аних документів та протоколі в виїмки, що підтверджують ви лучення оригіналів. При відс утності будь-яких з вище пере лічених документів, зазначит и письмово про причину не над ання документів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: