Постанова

від 20.05.2011 по справі 4-1363/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1363/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного с уду м. Києва Піхур О.В., розглян увши подання слідчого СВ ПМ Д ПІ у Шевченківському районі м. Києва Лисенко О.О. про ро зкриття банківської таємниц і та надання дозволу на прове дення виїмки документів, що с тановлять банківську таємни цю в ПАТ «Укрсоцбанк»щодо кл ієнта ТОВ «Векта-Плюс», -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Шев ченківському районі м. Києва Лисенко О.О. звернувся до Шевченківського районного с уду м. Києва з поданням, погодж еним заступником прокурора Ш евченківського району м. Киє ва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю в ПАТ «Укрсоцбан к»щодо клієнта ТОВ «Векта-Пл юс», а саме: відомостей на п аперових носіях та в електронному вигляді пр о рух коштів (з обов' язковою розшифровкою: всіх даних кон трагентів, призначення плате жів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках) по рахунку №26005000021508 ТОВ «Векта-Плюс»(код ЄДРПОУ 32 208340), за період з 18.02.2011 року по да ту проведення виїмки ; пла тіжних доручень (в системі «К лієнт-Банк»), касових чеків на отримання зазначеним підпри ємством готівкових коштів че рез касу ПАТ «Укрсоцбанк»(МФ О 300023), а також відповідних дові реностей на отримання готівк ових коштів із зазначених ра хунків - в оригіналах , за період з 18.02.2011 року по да ту проведення виїмки; кар ток із зразками підписів та в ідбитків печаток зазначеног о підприємства, заяв про відк риття (закриття) рахунку, угод на відкриття та обслуговува ння зазначеного рахунку в си стемі «Клієнт-Банк», актів пр ийому-передачі програмного з абезпечення системи «Клієнт -Банк»та інших документів, як і надавались при відкритті т а використанні зазначеного р ахунку - в оригіналах .

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ «Укрсо цбанк»(МФО 300023).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, о соба, яка провадить д ізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебува ють в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встанов леному цим Кодексом, будь-яки х осіб як свідків і як потерп ілих для допиту або як експ ертів для дачі висновків; вим агати від підприємств, устан ов, організацій, посадових ос іб і громадян пред'явлення предметів і документів, як і можуть встановити необхід ні в справі фактичні дані; ви магати проведення ревізій, вимагати від банків інформа цію, яка містить банківську т аємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та об сязі, встановлених Законом України «Про банки і банківс ьку діяльність». Виконання ц их вимог є обов'язковим для вс іх громадян, підприємств, уст анов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ «Укрс оцбанк»(МФО 300023) щодо клієнта Т ОВ «Векта-Плюс»(код ЄДРПОУ 3220834 0).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Шевченківському район і м. Києва Лисенко О.О. про р озкриття банківської таємни ці та надання дозволу на пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю в ПАТ «Укрсоцбанк»щодо к лієнта ТОВ «Векта-Плюс»- задо вольнити.

Розкрити в ПАТ «Укрсоцбанк »(МФО 300023), для відділення подат кової міліції ДПІ у Шевченкі вському районі м. Києва банкі вську таємницю клієнта банку ТОВ «Векта-Плюс»(код ЄДРПОУ 32 208340).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ « Укрсоцбанк»(МФО 300023), а саме: від омостей на паперових носі ях та в електронному вигляді про рух коштів (з обов' язковою розшифровкою : всіх даних контрагентів, при значення платежів, із зазнач енням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках) п о рахунку №26005000021508 ТОВ «Векта-Плю с»(код ЄДРПОУ 32208340), за період з 18.02.2011 року по дату проведення виїмки ; платіжних доруче нь (в системі «Клієнт-Банк»), к асових чеків на отримання за значеним підприємством готі вкових коштів через касу ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), а також в ідповідних довіреностей на о тримання готівкових коштів і з зазначених рахунків - в оригіналах , за періо д з 18.02.2011 року по дату проведенн я виїмки; карток із зразка ми підписів та відбитків печ аток зазначеного підприємст ва, заяв про відкриття (закрит тя) рахунку, угод на відкриття та обслуговування зазначено го рахунку в системі «Клієнт -Банк», актів прийому-передач і програмного забезпечення с истеми «Клієнт-Банк»та інших документів, які надавались п ри відкритті та використанні зазначеного рахунку - в о ригіналах .

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: