Постанова

від 20.05.2011 по справі 4-1374/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1374/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного с уду м. Києва Піхур О.В., розглян увши подання слідчого ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В .М., про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в ПАТ «СЕБ Банк »щодо клієнта ПП «Фірма «Ін тел Аллс», -

в с т а н о в и в :

Слідчий ОВС СУ ПМ ДПА У країни Борисенко В.М. звер нувся до Шевченківського рай онного суду м. Києва з подання м, погодженим заступником ге нерального прокурора Україн и про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в ПАТ «СЕБ Банк»що до клієнта ПП «Фірма «Ін тел Аллс», а саме: юридичної сп рави про відкриття та викори стання рахунку №2600053678 , з ко дом валюти: «980», який належить ПП «Фірма «Інтел Аллс»(ко д ЄДРПОУ 34539506); карток із зразкам и підписів та відтисків печа ток по відкриттю рахунку № 2600053678, з кодом валюти: «980», яки й належить ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506); комп' ютерної роздруківки руху кош тів з повною щохвилинною роз шифровкою платежів (дата і су ма платежу, призначення плат ежу, відправник платежу, отри мувач платежу, банківські ус танови отримувача та відправ ника) по рахунку №2600053678 , з к одом валюти: «980», який належит ь ПП «Фірма «Інтел Аллс»(к од ЄДРПОУ 34539506) за період з 01.03.10 по 11.04.11 в паперовому та електронн ому вигляді; угод, актів прийо му - передачі та інших докумен тів, на підставі яких викорис товувалась система віддален ого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»ПП «Фірма «І нтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506); по вних даних інформації про тр ансакції з використанням еле ктронного ключа із зазначенн ям руху коштів, часу з' єднан ня клієнта з банком, номеру те лефону з якого з' єднувались службові особи ПП «Фірма « Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506) з банком по рахунку №2600053678 з кодом валюти: «980»за період з 01.03.10 по 11.04.11 в паперовому та елект ронному вигляді; чеків про зн яття готівки з рахунку №2600053 678 , з кодом валюти: «980», який н алежить ПП «Фірма «Інтел Ал лс»(код ЄДРПОУ 34539506) за період з 01.03.10 по 11.04.11; кредитних договорі в (угод), договорів банківсько го вкладу, які укладались ПАТ «СЕБ Банк»(МФО 300175, м. Київ) з ПП « Фірма «Інтел Аллс»(код ЄД РПОУ 34539506) за період з 01.03.10 по 11.04.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ «СЕБ Ба нк»(МФО № 300175).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, о соба, яка провадить д ізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебува ють в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встанов леному цим Кодексом, будь-яки х осіб як свідків і як потерп ілих для допиту або як експ ертів для дачі висновків; вим агати від підприємств, устан ов, організацій, посадових ос іб і громадян пред'явлення предметів і документів, як і можуть встановити необхід ні в справі фактичні дані; ви магати проведення ревізій, вимагати від банків інформа цію, яка містить банківську т аємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та об сязі, встановлених Законом України «Про банки і банківс ьку діяльність». Виконання ц их вимог є обов'язковим для вс іх громадян, підприємств, уст анов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ «СЕБ Б анк»(МФО № 300175) щодо клієнта ПП « Фірма «Інтел Аллс»(код ЕД РПОУ 34539506).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого ОВС С У ПМ ДПА України Борисенко В.М. про розкриття банківсь кої таємниці та надання дозв олу на проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю в ПАТ «СЕБ Бан к»щодо клієнта ПП «Фірма «І нтел Аллс»- задовольнити.

Розкрити ПАТ «СЕБ Банк»(МФО № 300175) м. Київ, вул. Червоноармій ська, 10, для оперативних праці вників ОВС СУ ПМ ДПА України б анківську таємницю клієнта б анку ПП «Фірма «Інтел Аллс »(код ЕДРПОУ 34539506).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ « СЕБ Банк»(МФО № 300175) м. Київ, вул. Ч ервоноармійська, 10, а саме: юри дичної справи про відкриття та використання рахунку № 2600053678 , з кодом валюти: «980», яки й належить ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506); карток із зразками підписів та відт исків печаток по відкриттю р ахунку №2600053678, з кодом вал юти: «980», який належить ПП «Фір ма «Інтел Аллс»(код ЄДРПО У 34539506); комп' ютерної роздрукі вки руху коштів з повною щохв илинною розшифровкою платеж ів (дата і сума платежу, призна чення платежу, відправник пл атежу, отримувач платежу, бан ківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600053678 , з кодом валюти: «980», як ий належить ПП «Фірма «Інте л Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506) за пер іод з 01.03.10 по 11.04.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, а ктів прийому - передачі та інш их документів, на підставі як их використовувалась систем а віддаленого доступу типу « Інтернет - клієнт - банк»ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код Є ДРПОУ 34539506); повних даних інформ ації про трансакції з викори станням електронного ключа і з зазначенням руху коштів, ча су з' єднання клієнта з банк ом, номеру телефону з якого з' єднувались службові особи ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код Є ДРПОУ 34539506) з банком по рахунку №2600053678 з кодом валюти: «980»з а період з 01.03.10 по 11.04.11 в паперовом у та електронному вигляді; че ків про зняття готівки з раху нку №2600053678 , з кодом валюти: «980», який належить ПП «Фірма « Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 3453950 6) за період з 01.03.10 по 11.04.11; кредитни х договорів (угод), договорів б анківського вкладу, які укла дались ПАТ «СЕБ Банк»(МФО 300175, м . Київ) з ПП «Фірма «Інтел Алл с»(код ЄДРПОУ 34539506) за період з 01.03.10 по 11.04.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: