Постанова

від 07.10.2011 по справі 4-1103/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-1103/11

07.10.2011 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда г. Симферополя АР Кры м Деменок С.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. о производст ве выемки документов содержа щих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением следовател я по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. от 05 мая 2011 г. во збуждено уголовное дело в от ношении ОСОБА_3 по фактам злоупотребления служебным п оложением, повлекшего тяжкие последствия, а также доведен ия до банкротства ЗАО «Октяб рьский вино-коньячный завод» , по признакам составов прест уплений, предусмотренных ч.2 с т. 364, ст.219 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Октя брьский вино-коньячный завод » имеет, имел банковские счет а в Филиале - Крымском респу бликанском управлении АО «Ощ адбанк».

Сведения о движении денежн ых средств на банковских сче тах завода за 2007-2010 года имеют ва жное доказательственное зна чение, поскольку позволят пр оверить поступление кредитн ых средств на счета завода и в ыбытие кредитных платежей за вода по обязательствам перед банком, то есть причинение вр еда кредиторам, а так же устан овить случаи обналичивания с редств.

Кроме того, в Филиале - Крымс ком республиканском управле нии АО «Ощадбанк» имеются ко пии договора возобновляемой кредитной линии от 23.03.07, догово ров залога в качестве обеспе чения обязательств по догово ру возобновляемой кредитной линии от 23.03.07, дополнительных д оговоров ко всем перечисленн ым договорам, заключенных ме жду ЗАО «Октябрьский вино-ко ньячный завод» и банком, акто в сверки задолженности по до говорам, сведения о размере з адолженности по кредиту по с остоянию на 01.11.10 г. Данные докум енты имеют важное доказатель ственное значение по делу, по скольку подтверждают получе ние ОСОБА_3 кредита, довед ение завода до банкротства.

С учетом изложенного, в пред ставлении, согласованном с п рокурором, ставится вопрос о необходимости проведения вы емки оригиналов следующих до кументов, имеющих доказатель ственное значение по делу и с одержащих банковскую тайну, а именно:

- банковских выписок о зачис лении на счет и списании со сч ета денежных средств с указа нием контрагентов, назначени й платежей по счетам ЗАО «Окт ябрьский вино-коньячный заво д» №260033023567, №260043013567 за период с 2007 год а по 2010 год включительно;

- заверенных копий договора возобновляемой кредитной ли нии от 23.03.07, договоров залога в к ачестве обеспечения обязате льств по договору возобновля емой кредитной линии от 23.03.07, до полнительных договоров ко вс ем перечисленным договорам, иных кредитных и залоговых с оглашений, заключенных между ЗАО «Октябрьский вино-конья чный завод» и банком, актов св ерки задолженности по этим д оговорам, справки о размере з адолженности по кредиту по с остоянию на 01.11.2010г, судебных реш ений о взыскании задолженнос ти и ареста счетов завода;

- банковских документов (чек ов, объявлений) на получение п редседателем правления ЗАО « Октябрьский вино-коньячный з авод» ОСОБА_3 наличных ден ежных средств суммами свыше 10 000 гривен за период с 2007 года по 2010 год включительно.

Изучив материалы уголовно го дела № 12011002770088, считаю, что имею тся основания для удовлетвор ения представления.

В соответствии со ст. 62 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», информаци я о юридических и физических лицах, содержащая банковску ю тайну, раскрывается банкам и по письменному требованию суда или по решению суда.

В соответствии с ч.1 ст.178 УПК У краины, выемка проводится в с лучаях, когда имеются точные данные, что предметы или доку менты, которые имеют значени е для дела, находятся у опреде ленного лица либо в определе нном месте.

Как усматривается из предс тавления, местонахождение ин тересующих следствие докуме нтов достоверно известно, чт о свидетельствует о наличии оснований для проведения вые мки.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Украины , выемка документов, содержащ их банковскую тайну, проводи тся по мотивированному поста новлению судьи.

Руководствуясь ст.178 УПК Укр аины, ст. 62 ЗУ «О банках и банков ской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в Крымском респ убликанском управлении АО «О щадбанк» (МФО 324805), расположенн ом по адресу: АР Крым, г. Симфер ополь, ул. Киевская, 55 А, выемку следующих документов относи тельно ЗАО «Октябрьский вино -коньячный завод» (код ОКПО 319831 88), содержащих банковскую тайн у:

- банковских выписок о зачис лении на счет и списании со сч ета денежных средств с указа нием контрагентов, назначени й платежей по счетам ЗАО «Окт ябрьский вино-коньячный заво д» №260033023567, №260043013567 за период с 2007 год а по 2010 год включительно;

- заверенных копий договора возобновляемой кредитной ли нии от 23.03.07, договоров залога в к ачестве обеспечения обязате льств по договору возобновля емой кредитной линии от 23.03.07, до полнительных договоров к пер ечисленным договорам, иных к редитных и залоговых соглаше ний, заключенных между ЗАО «О ктябрьский вино-коньячный за вод» и банком, актов сверки за долженности по договорам, сп равки о размере задолженност и по кредиту по состоянию на 01 .11.2010г, судебных решений о взыск ании задолженности и ареста счетов завода;

- банковских документов (чек ов, объявлений) на получение п редседателем правления ЗАО « Октябрьский вино-коньячный з авод» ОСОБА_3 наличных ден ежных средств суммами свыше 10 000 гривен за период с 2007 года по 2010 год включительно.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья