Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-1229/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1229/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля от 21 июля 2011г., материалы уг оловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

26 июля 2011г. следователь сле дственного отдела «ОВД и ОГ П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области Гасан Д.А. обрат ился в суд с представлением о наложении ареста на денежны е средства, принадлежащие ОО О «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113 ), находящиеся на счете в Донец ком филиале ПАО «ЭКБ».

Согласно представления с ледователя следует, что в пер иод с ноября 2008 года по настоящ ее время, на территории город а Донецка, неустановленные л ица, действуя умышленно, с цел ью прикрытия незаконной деят ельности по конвертации безн аличных денежных средств в н аличные и получения от такой деятельности незаконной при были, действуя повторно, заре гистрировали и приобрели за регистрированные в городе Донецке субъекты предприн имательской деятельности (юр идические лица): ООО «Дон-Торг инвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистр ировано по юридическому адре су: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Д онторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856) , зарегистрировано по юридич ескому адресу: г. Донецк, ул. Ге оргия Димитрова, 2; ООО «Донкон салт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зарегис трировано по юридическому ад ресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Так, согласно материалов уголовного дела, в Донецком ф илиале ПАО «ЭКБ», был открыт с чет для субъекта предпринима тельской деятельности: ООО « Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), в с вязи с чем, следователь следс твенного отдела «ОВД и ОГ ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Гасан Д.А., в целях п ресечения противоправной де ятельности, предупреждения в озможности сокрытия денежны х средств, полученных в резул ьтате незаконной деятельнос ти, обеспечения возмещения у щерба, а также полного, объект ивного и всестороннего иссле дования всех обстоятельств д ела, обратился в суд с предста влением о наложении ареста н а денежные средства, принадл ежащие ООО «Дон-Торгинвест»( ЕГРПОУ 36253113).

Суд, выслушав следователя , исследовав материалы уголо вного дела, считает, что данно е представление подлежит удо влетворению, поскольку угол овное дело возбуждено по ст. 20 5 ч. 2 УК Украины, в связи с чем с ц елью пресечения противоправ ной деятельности, предупрежд ения возможности сокрытия де нежных средств, полученных в результате незаконной деяте льности, обеспечения возмеще ния ущерба и возможной конфи скации имущества, целесообра зно наложение ареста.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Ук раины, ст. 59 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить арест на денежн ые средства, принадлежащие О ОО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 3625 3113), находящиеся на счете № 2600500230017 2, в Донецком филиале ПАО «ЭКБ» , МФО 307349, а также на других счет ах указанного предприятия в данном банке и денежные сред ства, поступающие в адрес дан ного предприятия.

Предоставить органу дос удебного следствия сведения об остатках денежных средст в на счетах на момент наложен ия ареста, а также предоставл ять такую информацию по пись менному запросу органа досуд ебного следствия.

Судья: О. К. Стародубцев