Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-1750/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 26.07.2011

Справа № 4-1750/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

26 июля 2011 года г. Запорожья

Орджоникидзевский районн ый суд г. Запорожья в составе п редседательствующего судьи Крамаренко И.А., при секретаре Войтенко Г.В., с участием прок урора Бреславского А.В. рассм отрел в открытом судебном за седании представление следо вателя по ОВД следственного отдела НМ ГНА в Запорожской о бласти старший лейтенанта на логовой милиции Ткаченко С .П., об избрании обвиня емому меры пресечения в виде заключения под стражу в отно шении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, г. Иерусалим, Израиль, граждан ина Иордании, образовани е: высшее инженерное, в 1992 г. зак ончил Запорожский машиностр оительный институт, женат, оф ициально не работает, прожив ает по адресу: АДРЕСА_1, ран ее не судим,

обвиняемого в совершени и преступления, предусмотрен ного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

у с т а н о в и л:

Из представленных суду материалов усматривается, ч то в производстве следовател я по ОВД следственного отдел а НМ ГНА в Запорожской област и старшего лейтенанта налого вой милиции Ткаченко С.П., находится уголовное дело № 561 101 в отношении ОСОБА_2, по пр изнакам состава преступлени я, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Так, ОСОБА_2, имея умысе л на фиктивное предпринимате льство, а именно на создание ф иктивного субъекта предприн имательской деятельности (юр идического лица), с целью прик рытия незаконной деятельнос ти, направленной на уклонени е от уплаты налогов, в период в ремени с июня 2009 г. по январь 2011 г ода, действуя по предварител ьному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_6, осуществили госуда рственную регистрацию ряда ф иктивных субъектов предприн имательской деятельности, а именно: ЧП «Укрдрон»(код ЄДРП ОУ 36911228), ЧП «Гранфит»(код ЕГРПОУ 36605575), ООО «Запорожиндустриалр есурс»(код ЕГРПОУ 37256293) и ООО «Эт алон»(код ЕГРПОУ 32121568) при следу ющих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6, имея умысел на фик тивное предпринимательство , предварительно разработали преступный план, согласно ко торого ОСОБА_6 и ОСОБА_3 должны были подыскать лиц, ко торые за вознаграждение согл асились бы зарегистрировать на свое имя фиктивные субъек ты предпринимательской деят ельности, после чего стать фо рмально учредителями и дирек торами, созданных фиктивных субъектов предпринимательс кой деятельности, быть подко нтрольными и выполнять прест упные указания ОСОБА_2, О СОБА_3 и ОСОБА_6

В свою очередь ОСОБА_2, со гласно преступного плана, до лжен был осуществлять послед ующий контроль за незаконным и действиями ОСОБА_3 и ОСОБА_6 по регистрации фикт ивных субъектов хозяйственн ой деятельности, а также дава ть преступные указания по да льнейшему руководству указа нных предприятий, с целью при крытия незаконной деятельно сти.

22.07.2009 г. ОСОБА_4. и ОСОБА_6 , действуя по указанию ОСОБ А_2, находясь в дружественны х отношениях с ОСОБА_7, уго ворили последнюю, за вознагр аждение зарегистрировать на свое имя субъект хозяйствен ной деятельности ЧП «Гранфит », без цели ведения законной ф инансово-хозяйственной деят ельности.

В этот же день, 22.07.2009 г. в дневно е время суток ОСОБА_7, буду чи неосведомленной о преступ ном плане ОСОБА_2, ОСОБА_ 3 и ОСОБА_6, находясь в каб инете частного нотариуса Зап орожского городского нотари ального округа ОСОБА_8, по дписала устав ЧП «Гранфит», п осле чего 22.07.2009 года устав был з арегистрирован отделом реги страции и единого реестра ис полнительного комитета Запо рожского городского совета п од № 11031020000025708.

Кроме того, 26.01.2010 г. ОСОБА_4 . и ОСОБА_6 действуя повтор но, умышленно, по предварител ьному сговору, выполняя прес тупные указания ОСОБА_2, н аходясь в дружественных отно шениях со ОСОБА_9, уговори ли последнюю, за вознагражде ние зарегистрировать на свое имя субъект хозяйственной д еятельности ЧП «Укрдрон», бе з цели ведения законной фина нсово-хозяйственной деятель ности.

В этот же день, 26.01.2010 г. в дневно е время суток ОСОБА_9, буду чи неосведомленной о преступ ном плане ОСОБА_6 и ОСОБА _3, находясь в кабинете частн ого нотариуса Запорожского г ородского нотариального окр уга ОСОБА_8, подписала уст ав ЧП «Укрдрон», после чего 26.01. 2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистрирован отделом рег истрации и единого реестра и сполнительного комитета Зап орожского городского совета под № 11031020000026657.

Кроме того, 06.09.2010 г. ОСОБА_4 ., действуя повторно, умышленн о, по указанию ОСОБА_2, нахо дясь в дружественных отношен иях с ОСОБА_10, уговорил пос леднего за вознаграждение за регистрировать на свое имя с убъект хозяйственной деятел ьности ООО «Запорожиндустри алресурс», без цели ведения з аконной финансово-хозяйстве нной деятельности.

В этот же день, 06.09.2010 г. в дневно е время суток ОСОБА_10, буду чи неосведомленным о преступ ном плане ОСОБА_3, находяс ь в кабинете частного нотари уса Запорожского городского нотариального округа ОСОБ А_8, подписал устав ООО «Запо рожиндустриалресурс», после чего, 07.09.2010 г. устав ООО «Запорож индустриалресурс»был зарег истрирован отделом регистра ции и единого реестра исполн ительного комитета Запорожс кого городского совета под № 11031020000027840.

Кроме того, 27.01.2011 г. ОСОБА_4. и ОСОБА_6, действуя повтор но, по указанию ОСОБА_2, нах одясь в дружественных отноше ниях с ОСОБА_7, уговорили п оследнюю за вознаграждение с тать директором и соучредите лем ООО «Эталон», без цели вед ения законной финансово-хозя йственной деятельности.

В этот же день, 27.01.2011 г. в дневно е время суток ОСОБА_7, буду чи неосведомленной о преступ ном плане ОСОБА_3 и ОСОБА _6, находясь в кабинете частн ого нотариуса Запорожского г ородского нотариального окр уга ОСОБА_11, подписала уст ав ООО «Эталон», после чего, 27.01 .2011 г. устав ООО «Эталон»был зар егистрирован отделом регист рации и единого реестра испо лнительного комитета Запоро жского городского совета под № 11031050006022587

После регистрации указанн ых предприятий, следуя прест упному плану, ОСОБА_2, ОС ОБА_3 и ОСОБА_6 объединен ные единым умыслом, с целью пр икрытия незаконной деятельн ости различных предприятий, направленной на умышленное у клонение от уплаты налогов, и спользуя печать и реквизиты подконтрольных предприятий ЧП «Укрдрон», ООО «Эталон», ОО О «Запорожиндустриалресурс »и ЧП «Гранфит», в период врем ени с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно с формировали налоговый креди т по НДС предприятиям-контра гентам на общую сумму более 9 0 млн. грн., чем причинили крупн ый материальный ущерб госуда рству.

15.07.2011 года в отношении ОСО БА_2 вынесено постановление о привлечении в качестве обв иняемого за совершение прест упления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

15.07.2011 года, в связи с невозможн остью установить место нахож дения ОСОБА_2 объявлен в р озыск.

В связи с внесением в 2001 году изменений в Уголовно-процес суальный кодекс Украины мера пресечения в виде заключени я под стражу применяется тол ько лишь по мотивированному постановлению судьи или опре делением суда.

В своем представлении след ователь просит суд вынести п остановление об избрании обв иняемому меры пресечения в в иде заключения под стражу, по скольку ОСОБА_2 по предвар ительному сговору с ОСОБА_3 совершил особо тяжкие прес тупления, за которые законом предусмотрено наказание в в иде лишения свободы на срок д о 5 лет, в настоящее время он ск рывается от следствия и суда .

Суд, выслушав прокурора, сле дователя, считает, представл ение следователя подлежащим частичному удовлетворению, поскольку в настоящее время местонахождение ОСОБА_2 н е установлено, он уклоняется от органов досудебного след ствия, скрылся, объявлен в роз ыск.

Руководствуясь ст. ст. 148, 155, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшег о следователя об избрании об виняемому ОСОБА_2 меры пре сечения в виде заключения по д стражу - удовлетворить частично.

Задержать обвиняемого ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроже нец: г. Иерусалим, Израил ь, гражданина Иордании , образование: высшее инженер ное, в 1992 г. закончил Запорожски й машиностроительный инстит ут, женат, официально не работ ает, проживает по адресу: АД РЕСА_1 - для доставления в Орд жоникидзевский районный суд г. Запорожья для решения вопр оса об избрании меры пресече ния.

Копию настоящего постанов ления направить прокурору, с ледователю - для сведенья и ис полнения.

Постановление может быть о бжаловано в течение трех сут ок в апелляционный суд Запор ожской области.

Судья: И.А. Крамаренко